Código dos títulos: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) abreviatura dos títulos: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) anúncio n.o: 2022072 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Anúncio sobre o plano da empresa de empréstimo do controlador real e transações de partes relacionadas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
1. Em 1º de junho de 2022, a 11ª reunião (provisória) do 8º conselho de administração da Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) company (doravante denominada ” Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) company”) delibera e adotou a proposta sobre os empréstimos propostos pela empresa do controlador real e transações de partes relacionadas. De acordo com as necessidades da operação diária da empresa e desenvolvimento estratégico, a empresa planeja emprestar no máximo RMB 80 milhões do controlador real, Sr. Yurong, com um limite de empréstimo de 12 meses, A taxa de juro devedora será determinada por ambas as partes através de negociação aquando da assinatura do contrato de empréstimo com referência à taxa de juro de empréstimo dos bancos e outras instituições financeiras à empresa no mesmo período. A gestão da empresa está autorizada a lidar com assuntos específicos relevantes.
2. O Sr. Yurong é o controlador real da empresa. De acordo com as Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange (revisadas em 2022) e os estatutos, esta transação constitui uma transação conectada.
3. Quando a 11ª reunião (interina) do 8º conselho de administração da empresa considerou a proposta sobre o plano da empresa de empréstimo do controlador real e transações de partes relacionadas, os diretores relacionados Sr. Yurong, Sra. guomeiling e Sr. wangxiaojun evitaram votar. Os directores independentes emitiram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta. De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) e os estatutos sociais, esta transação está dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4) Esta operação conexa não constitui uma reestruturação importante de ativos, conforme estipulado nas medidas administrativas para a reestruturação importante de ativos das empresas cotadas, e não precisa ser aprovada pelos departamentos relevantes.
2,Informação de base das partes coligadas
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Yu Rong e as pessoas que atuam em conjunto direta e indiretamente detêm e controlam um total de 775547190 ações da empresa, representando 19,81% do capital social total da empresa, e são as pessoas físicas relacionadas à empresa. Após o inquérito, o Sr. Yurong não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
3,Conteúdo principal das transacções com partes relacionadas
1. Montante e finalidade do empréstimo
O Sr. Yurong planeja conceder à empresa um empréstimo de no máximo 80 milhões de RMB para apoiar a operação diária da empresa e o desenvolvimento estratégico.
2. Método de contracção e período de contracção
A empresa obtém o empréstimo de acordo com o contrato de empréstimo assinado e paga o capital e os juros de acordo com o contrato; O prazo do limite do empréstimo será de 12 meses a partir de 8 de junho de 2022 após a adoção desta resolução; A quota pode ser utilizada circularmente e rolavelmente dentro do período de validade.
3. Taxa de juro do empréstimo e juros do empréstimo
A taxa de juro do empréstimo refere-se à taxa de juro do empréstimo dos bancos e outras instituições financeiras à empresa no mesmo período, e será determinada por ambas as partes através de negociação aquando da assinatura do contrato de empréstimo.
4. Medidas de garantia
O empréstimo não tem hipoteca ou garantia.
4,Questões de autorização
O conselho de administração da empresa autoriza a administração da empresa a negociar e tratar assuntos específicos de empréstimo com o Sr. Yurong de acordo com suas necessidades de negócios e desenvolvimento, e assinar contratos, acordos e outros documentos relacionados às questões de empréstimo.
5,Política de preços e base da transacção
A taxa de juro do empréstimo será determinada por ambas as partes através de negociação aquando da assinatura do contrato de empréstimo com referência à taxa de juro do empréstimo dos bancos e outras instituições financeiras à empresa no mesmo período. O método de precificação das transações com partes relacionadas deve ser objetivo e razoável, e o método de transação e preço devem cumprir as regras de mercado.
6,Finalidade da transação e impacto na empresa
O Sr. Yurong pretende fornecer empréstimos para a empresa para apoiar ainda mais a operação diária da empresa e desenvolvimento estratégico e atender às necessidades reais do desenvolvimento de negócios da empresa.
Esta transação de partes relacionadas não terá um impacto significativo no status financeiro da empresa, resultados operacionais e independência, e os principais negócios da empresa não dependerão de partes relacionadas devido a essa transação de partes relacionadas.
7,Acumulado várias transações de partes relacionadas com a parte relacionada
Desde o início deste ano até a data de divulgação deste anúncio, o montante acumulado de várias transações de partes relacionadas entre a empresa e o Sr. Yu Rong e as empresas sob seu controle foi de 236,83 milhões de yuans, dos quais o montante acumulado do empréstimo da empresa para o Sr. Yu Rong foi de 17350 yuans
Os juros incorridos são 548000 yuan. As questões de empréstimo acima mencionadas foram deliberadas e aprovadas na 29ª reunião (provisória) do sétimo conselho de administração realizada em 8 de junho de 2021. A empresa toma emprestado no máximo RMB 200 milhões do controlador real Sr. Yurong. O limite de empréstimo é de 12 meses, ou seja, de 8 de junho de 2021 a 7 de junho de 2022. O limite pode ser usado circularmente e rolavelmente dentro do período de validade. A partir da data de divulgação deste anúncio, o saldo do empréstimo da empresa do Sr. Yurong era de 13,188 milhões de yuans.
8,Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de directores independentes
1. Pareceres de aprovação prévia
Acreditamos que o empréstimo da empresa do Sr. Yurong, o controlador real, constitui uma transação conectada, que cumpre os requisitos das leis e regulamentos relevantes, não viola as disposições das Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange (revisadas em 2022) e os estatutos sociais, não terá um impacto adverso nas atividades comerciais da empresa e não prejudicará os interesses da empresa, acionistas, especialmente acionistas minoritários. Em conclusão, concordamos em submeter a proposta relacionada a esta transação à 11ª reunião (Provisória) do 8º conselho de administração da empresa para deliberação, devendo os diretores relacionados evitar a votação.
2. Parecer independente
Acreditamos que esta transação de partes relacionadas segue os princípios de equidade e abertura, e o preço da transação é objetivo e razoável, o que está em consonância com os interesses fundamentais da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa, acionistas, especialmente acionistas minoritários. Os diretores relacionados evitaram votar nesta transação relacionada, que está em consonância com as disposições do direito das sociedades, da lei de valores mobiliários e outras leis, regulamentos e estatutos relevantes. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre a proposta de transação relacionada, os diretores relacionados evitavam votar, e o procedimento de deliberação era legal e efetivo. Em suma, concordamos com as transações das partes relacionadas nas quais a empresa toma emprestado do controlador real.
9,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 11ª reunião (Provisória) do 8º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 11ª reunião (provisória) do 8º conselho de administração da empresa;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 11ª reunião (provisória) do 8º conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Conselho de Administração
1 de Junho de 2002
