Código dos títulos: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) abreviatura dos títulos: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) anúncio n.o: 2022074 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) conselho de administração
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) .
De acordo com a 11ª Assembleia Geral (Provisória) do 8º Conselho de Administração realizada pela Companhia em 1º de junho de 2022, está prevista a realização da 3ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, no dia 17 de junho de 2022, que será realizada mediante a combinação de votação aberta in loco e votação on-line. As questões pertinentes desta Assembleia Geral são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: a 11ª (Interina) reunião do 8º Conselho de Administração da Companhia é convocada pelo Conselho de Administração.
3. A convocação, convocação e deliberação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos administrativos e estatutos. O conteúdo da proposta é claro e anunciado dentro do prazo legal.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:50 da sexta-feira, 17 de junho de 2022.
(2) Tempo de votação online: 9:15-15:00, 17 de junho de 2022 (sexta-feira).
1) O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “SZSE”) é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 17 de junho de 2022.
2) O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 do dia 17 de junho de 2022.
5. Método de reunião:
A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação aberta no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.co m. C n) fornecer uma plataforma de votação sob a forma de rede a todos os acionistas. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. A data de registro patrimonial da reunião: 9 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited após o fechamento da transação na tarde de 9 de junho de 2022. O acionista pode confiar um procurador para assistir à reunião e votar, e o procurador não precisa ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outro pessoal relevante.
8. a reunião do local foi realizada na sala de conferências da empresa no terceiro andar do edifício 9, vale inteligente da saúde, No. 697, estrada de Lingshi, distrito de Jing’an, Xangai.
2,Questões a considerar na reunião
1. Designação da proposta
A assembleia geral de acionistas analisará e votará sobre os seguintes assuntos:
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna verificada pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a sociedade que cumpre as condições de oferta não pública de ações √
2.00 proposta de ajuste do plano de oferta não pública da empresa √ número de sub-propostas como objetos de votação: 2
2.01 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
2.02 escala e finalidade dos fundos levantados √
3.00 Proposta de Revisão do plano de oferta não pública de ações da companhia √
4.00 √ sobre Revisão do relatório de análise de viabilidade do uso de recursos captados pela oferta não pública de ações da empresa
conta
5.00 Proposta de Revisão do retorno imediato diluído da oferta não pública de ações e das medidas para preencher o retorno √
Sobre a assinatura de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) entre a empresa e o assinante
6.00 √ do acordo complementar ao acordo de subscrição condicional efetiva de ações para oferta não pública de ações
conta
7.00 proposta sobre transações de partes relacionadas envolvidas na oferta não pública da empresa √
8.00 Proposta de limite de garantia para filiais √
2. Conteúdo da proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 11ª reunião (provisória) do 8º conselho de administração realizada em 1º de junho de 2022. Para detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicado em 2 de junho de 2022 Anúncios relevantes de.
3. Outras instruções
A proposta acima contará e divulgará os votos de pequenos e médios investidores 1 separadamente.
Todas as propostas acima mencionadas são deliberações especiais, que serão adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia; Acionistas relacionados das propostas 1-7 precisam evitar votar. 3,Método de inscrição para participar em reuniões no local
1. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, uma procuração e o cartão de conta de acionista do principal; (2) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se com a carta ou fax dos certificados acima referidos;
(4) Os acionistas presentes na reunião no local devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) acionistas presentes na reunião no local (Anexo III) para confirmação de inscrição.
O fax, carta ou e-mail acima deve ser enviado para o Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 horas de 15 de junho de 2022. A carta deve ser enviada para o departamento de valores mobiliários no terceiro andar do Edifício 9, saúde inteligente Valley, No. 697, Lingshi Road, Jing’an District, Shanghai, código postal: 200072. A carta deve ser marcada com as palavras “assembleia geral de acionistas”; Fax: 02166773220; 1. Os pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: 1. Diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; 2. Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
Caixa de correio: zqb@health -100.cn.; Recomenda-se fornecer materiais de registro por e-mail em vez de registro por telefone.
2. Horário de inscrição: 15 de junho de 2022 (9:00-12:00 e 13:00-17:00). 3. endereço de registro: Departamento de segurança, andar 3, edifício 9, vale inteligente da saúde, No. 697, estrada de Lingshi, distrito de Jing’an, Shanghai.
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes para o local meia hora antes da reunião para passar pelos procedimentos de inscrição.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. A duração da assembleia geral é de meio dia e as despesas de transporte, hospedagem e demais despesas dos acionistas ou agentes presentes serão suportadas por eles mesmos.
2. Contacto da reunião:
Contacto: liulijuan;
Caixa de correio: zqb@health -100.cn.;
Tel.: 02166773289;
Fax: 02166773220;
Endereço de contato: Departamento de segurança, piso 3, edifício 9, vale inteligente da saúde, No. 697, estrada de Lingshi, distrito de Jing’an, Xangai.
3. Métodos de manipulação para condições anormais do sistema de votação on-line:
Durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
4. Instruções para os participantes de prevenção e controle de epidemias
A fim de cooperar com os arranjos relevantes para a prevenção e controle da nova epidemia de pneumonia coronavírus, e garantir a saúde e segurança dos acionistas e participantes, a empresa incentiva e sugere que os acionistas dêem prioridade à participação na terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, através de votação on-line e exercício de seus direitos de voto.
Se os acionistas precisarem participar da reunião no local, eles devem prestar atenção e cumprir com as disposições e requisitos de Xangai durante o período de prevenção e controle de epidemias. Além de levar certificados relevantes e materiais presentes, a empresa lembra aos acionistas ou agentes dos acionistas presentes na reunião no local para prestar atenção especial aos seguintes assuntos:
(1) Por favor, entre em contato com o Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 da quarta-feira, 15 de junho de 2022, para comunicar e registrar fielmente as informações importantes sobre prevenção e controle de epidemias, como se os acionistas ou agentes dos acionistas presentes na reunião têm febre, seu histórico de residência recente de 14 dias, código de saúde, código de viagem é verde e se eles têm certificado negativo de ácido nucleico dentro de 72 horas, E preencher com sinceridade o formulário de inscrição Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) participação dos acionistas no local (Anexo III) elaborado pela empresa de acordo com os requisitos relevantes para prevenção e controle de epidemias;
(2) Os acionistas ou seus mandatários presentes na assembleia são convidados a fazer um bom trabalho de proteção pessoal durante a ida e volta e todo o processo da assembleia de acionistas no dia da participação na assembleia. A empresa implementará a prevenção de epidemias e controle do local de reunião da assembleia geral de acionistas de acordo com os requisitos mais recentes de prevenção de epidemias. Após a chegada ao local de reunião, por favor, coopere com a equipe para organizar orientações e coopere com a implementação do trabalho de prevenção de epidemias relacionado ao registro, detecção de temperatura corporal, declaração de informações de prevenção de epidemias, etc. Por favor, prepare-se para proteção pessoal antes de entrar no local de reunião, mantenha o espaçamento de assentos necessário após entrar no local de reunião e use máscaras durante toda a reunião.
Os acionistas e seus agentes que não implementarem os requisitos de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião devido aos requisitos de prevenção e controle de epidemias. Por favor, entenda e apoie os acionistas da empresa.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 11ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Administração da Companhia.
É por este meio anunciado.
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
1 de Junho de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Código de votação: 362044, abreviatura de votação: Ano americano de votação
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 17 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar às 9:15-15:00 em 17 de junho de 2022.
2. Acionistas através de mútuas
