Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) director independente
À 11ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Administração da Companhia
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Como um diretor independente de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) empresa (doravante referida como “a empresa”), de acordo com as regras para diretores independentes de empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as diretrizes para governança de empresas listadas e outras leis e regulamentos De acordo com as disposições pertinentes dos documentos normativos e estatutos de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
1,Pareceres independentes sobre a conformidade da empresa com as condições de oferta não pública de ações
Esta oferta não pública de ações da empresa está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e cumpre as condições para a oferta não pública de ações. Portanto, concordamos unanimemente com esta proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o ajuste do plano de oferta não pública da empresa e revisão do plano
Tendo em conta as mudanças no mercado de capitais, o nível de fluxo de caixa da empresa, as necessidades futuras de financiamento e outras razões, a empresa planeja ajustar e revisar a “data base de preços, preço de emissão e princípio de preços” e “a escala e finalidade dos fundos levantados” no plano de oferta não pública, que estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e a lei de valores mobiliários da República Popular da China De acordo com as disposições das medidas de administração de emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como a situação real da empresa, os diretores relacionados evitam o voto, e os procedimentos e resultados da revisão são legais e eficazes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos em ajustar o plano de oferta não pública e revisar o plano, e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a revisão do relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos obtidos através de ofertas não públicas
Esta revisão do relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados por oferta não pública atualiza principalmente o valor total e a finalidade dos recursos captados, que cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como a situação real da empresa. Os diretores relacionados evitam votar, e os procedimentos e resultados da revisão são legais e eficazes, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos unanimemente com a proposta da empresa de revisar o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados por oferta não pública de ações, e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a revisão do retorno imediato diluído de ações em oferta não pública e as medidas para preencher o retorno
Tendo em vista as mudanças no mercado de capitais, o nível de fluxo de caixa da empresa, as futuras necessidades de financiamento e outras razões, as Medidas revisadas da empresa para diluir o retorno imediato e preencher o retorno da oferta não pública atualizou principalmente o montante total dos recursos captados, o que estava em consonância com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e a situação real da empresa, os diretores relacionados evitaram votar, e os procedimentos e resultados de revisão foram legais e eficazes, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, concordamos unanimemente com a proposta da empresa de revisar o retorno imediato diluído e as medidas para preencher o retorno da oferta não pública de ações, e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a assinatura do acordo complementar ao acordo de subscrição condicional de acções com objectivos específicos
A empresa e a parceria de tecnologia de saúde médica Qingdao Meihe (sociedade limitada) (doravante referida como “Qingdao Meihe”) “acordo suplementar ao contrato de subscrição de ações efetivas condicionais para Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) . Concordamos que a empresa e a Qingdao Meihe assinam um acordo complementar e concordam em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre transacções com partes relacionadas envolvidas na oferta não pública de acções da empresa
Antes da oferta não pública, o Sr. Yurong, o controlador real da empresa, e as pessoas agindo em conjunto detinham um total de 19,81% das ações da empresa. Qingdao Meihe, o objeto de subscrição da oferta não pública, é o assunto controlado pelo Sr. Yurong, o controlador real da empresa. Sua subscrição das ações da oferta não pública constitui uma transação de partes relacionadas.
O preço desta oferta não pública está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Concordamos que a oferta não pública de ações da empresa envolve transações de partes relacionadas e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre o plano da empresa de empréstimo do controlador real e transações de partes relacionadas
Acreditamos que esta transação conectada segue os princípios de equidade e abertura, e o preço da transação é objetivo e razoável, em consonância com os interesses fundamentais da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa, acionistas, especialmente acionistas minoritários, e em consonância com as disposições do direito das sociedades, da Lei dos Valores Mobiliários e de outras leis, regulamentos e estatutos relevantes. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre a proposta de transação relacionada, os diretores relacionados evitavam votar, e o procedimento de deliberação era legal e efetivo. Em conclusão, concordamos que a empresa toma emprestado ao controlador real.
Diretor independente da empresa: Wanghui, shidonghui, zhengxingjun, wanghaitong 1 de junho de 2002
