Código de Stock: Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) abreviatura de stock: Tianyu Digital Technology Co., Ltd. No.: 2022041 Tianyu digital technology (Dalian) Group Co., Ltd.
Comunicado sobre as deliberações da 33ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A notificação da 33ª reunião do 5º conselho de administração da Tianyu tecnologia digital (Dalian) Group Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi enviada por meio de comunicação em 31 de maio de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 1º de junho de 2022 por meio de votação no local e comunicação. 9 diretores devem participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. A convocação e realização da reunião devem respeitar as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de administração, e a reunião será legal e válida. A reunião foi presidida pelo Sr. shenzhonghua, presidente da empresa, e os diretores da empresa revisaram e aprovaram as seguintes propostas:
1,A proposta sobre o cumprimento das condições de exercício no primeiro período de exercício do plano de incentivo às opções de ações de 2020 foi revista e aprovada
Tendo em vista que todos os indicadores de avaliação de desempenho da empresa e os objetos de incentivo cumpriram as condições de exercício para o primeiro período de exercício especificado no Plano de Incentivo à Opção de Ações 2020, de acordo com a autorização da segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2020 ao Conselho de Administração, o Conselho de Administração considera que foram cumpridas as condições de exercício para o primeiro período de exercício do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2020, e concorda em solicitar o exercício das Opções de Ações concedidas por 30 objetos de incentivo, O número de exercícios é de 16,85 milhões.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais informações, consultar http://www.cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio sobre o cumprimento das condições de exercício no primeiro período de exercício do plano de incentivo à opção de ações 2020.
Os diretores relacionados Sr. xudewei e MS. liuyuping retiraram-se da votação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
2,7 milhões de opções de ações foram concedidas, mas não exercidas, e outros 2 objetos de incentivo não preencheram as condições de incentivo e 6 milhões de opções de ações foram concedidas, mas não exercidas, e de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo de opções de ações 2020 da empresa, tendo em vista que 9 objetos de incentivo renunciaram por motivos pessoais e não atenderam aos requisitos dos objetos de incentivo de ações, sendo que 6 milhões de opções de ações foram concedidas, mas não exercidas, O conselho de administração decidiu cancelar as 9,7 milhões de opções de ações concedidas mas não exercidas; Tendo em vista que o desempenho da empresa em 2021 não cumpriu as condições de exercício para o segundo período de exercício estipulado no plano de incentivo às opções de ações 2020, o Conselho de Administração decidiu cancelar 16,85 milhões de opções de ações correspondentes ao segundo período de exercício dos restantes 30 objetos de incentivo.
Para resumir, a empresa cancelou 26,55 milhões de opções de ações desta vez.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais informações, consultar http://www.cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio do cancelamento de algumas opções de ações no âmbito do plano de incentivo de opções de ações 2020.
Os diretores relacionados Sr. xudewei e MS. liuyuping retiraram-se da votação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 33ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 33ª reunião do 5º conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de administração da tecnologia digital Tianyu (Dalian) Group Co., Ltd. 1 de junho de 2022
