Código de títulos: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) abreviatura de títulos: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Anúncio nº: 2022062
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Comunicado sobre as deliberações da 37ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) . A reunião foi realizada às 10:00 em 1 de junho de 2022 na sala de conferências da empresa na comunidade d5-3-3-4, zona de alta tecnologia, norte da zona experimental de desenvolvimento econômico de Chaozhou, província de Guangdong, através de uma combinação de votação no local e votação de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. huangweixiong, presidente do conselho, e contou com a participação dos supervisores e gerentes seniores da empresa. A convocação e realização da reunião foram de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e os estatutos de Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) .
2,Deliberação da reunião do conselho
1. A proposta relativa à participação integral das subsidiárias no investimento em Beijing Dachen Caizhi pequena e média sociedade de desenvolvimento empresarial (sociedade limitada) e investimento estrangeiro com seus próprios fundos foi revista e aprovada.
Chaozhou Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) chemical Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, planeja investir em Beijing Dachen Caizhi pequena e média parceria de fundo de desenvolvimento empresarial (sociedade limitada) com seu próprio capital de 30 milhões de yuans e outros co-investidores como novos sócios limitados, e assinar o acordo de parceria de Beijing Dachen Caizhi pequena e média empresa parceria Fundo de Desenvolvimento (sociedade limitada). Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicados relevantes divulgados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes acordadas. Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 37ª reunião do Quarto Conselho de Administração de Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) ;
2. Pareceres independentes de Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) conselheiros independentes sobre questões relevantes da 37ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) conselho de administração 2 de junho de 2002
