Código dos títulos: Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) abreviatura dos títulos: Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) anúncio n.o: 2022027 Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609)
Comunicado sobre as deliberações da 21ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
O aviso da 21ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores ( Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) doravante referido como “a empresa”) foi enviado por e-mail ou telefone em 10 de abril de 2022 A reunião foi realizada em 21 de abril de 2022 na sala 2306, bloco a, Guansheng Segunda Estrada, Longhua Distrito, Shenzhen na forma de votação de comunicação combinada no local. Há 3 supervisores que devem votar e 3 supervisores que realmente votam nesta reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. xujiansheng, presidente do conselho de supervisores, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião
(I) deliberaram e aprovaram o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021 com 3 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa supervisionou a produção e operação da empresa, situação financeira, tomada de decisões sobre questões importantes, uso de recursos captados, transações com partes relacionadas, implementação do plano de incentivo patrimonial e desempenho dos diretores e gerentes seniores.
Para mais detalhes do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, consulte a publicação da empresa no cninfo.com em 23 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual 2021 e seu resumo estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para obter detalhes do relatório anual de 2021 e do relatório de auditoria anual de 2021, consulte a publicação da empresa em cninfo.com em 23 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Para obter detalhes do resumo do relatório anual de 2021, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a demonstração financeira de 2021 por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que os procedimentos para as demonstrações financeiras anuais 2021 elaborados pela empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes da demonstração financeira de 2021, consulte a publicação da empresa em cninfo.com em 23 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação.
(IV) a reunião delibera e adota o plano de distribuição de lucros 2021 com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte: Com base no capital social total na data de registro de capital próprio em que o plano de distribuição de lucros for implementado no futuro, a empresa distribuirá dividendos em caixa de RMB 0,30 (imposto incluído) a todos os acionistas por cada 10 ações, sem ações bônus ou reserva de capital para aumentar o capital social, sendo que os lucros remanescentes não distribuídos serão repassados para o próximo ano.
O conselho de supervisores da empresa acredita que a produção e operação da empresa estarão em boas condições em 2021. O plano de distribuição de lucros levou em conta tanto o retorno razoável do investimento aos investidores quanto o desenvolvimento sustentável da empresa, e está em conformidade com os estatutos sociais, o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023) e leis e regulamentos relevantes sobre distribuição de lucros.
Para obter detalhes do plano de distribuição de lucros 2021, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com em 23 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação.
(V) a reunião delibera e adota o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e foi efetivamente implementado. O sistema de controle interno existente atende aos requisitos das leis e regulamentações nacionais, atende às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, desempenha um bom papel de gestão e controle em todos os elos chave da operação e gestão da empresa, e pode fornecer garantia para o bom funcionamento dos negócios da empresa e o controle de riscos comerciais. O relatório de autoavaliação do controle interno emitido pelo conselho de administração da empresa reflete de forma verdadeira e precisa a situação atual do controle interno da empresa. A avaliação global do controle interno da empresa na autoavaliação do controle interno da empresa é objetiva e verdadeira.
Para obter detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno 2021, consulte a publicação da empresa em cninfo.com em 23 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. A proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) a reunião delibera e adota a proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022 por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após a auditoria, o conselho de supervisores da empresa acredita que Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação para se envolver em negócios de valores mobiliários e rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas listadas. Na cooperação anterior com a empresa, forneceu à empresa serviços de auditoria de alta qualidade e desempenhou um papel positivo e construtivo na padronização da operação financeira da empresa. Durante o seu mandato como instituição de auditoria da empresa, ele seguiu as normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses, diligente e obedientemente, e expressou opiniões de auditoria independentes de forma justa e razoável. Portanto, concordamos em renovar sua nomeação como auditor da empresa em 2022.
Para detalhes do anúncio sobre a reapointação da instituição de auditoria em 2022, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com em 23 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação.
(VII) deliberaram e adotaram a proposta de provisão para imparidade patrimonial em 2021 por 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após verificação, o conselho de supervisores da empresa acredita que o procedimento para o conselho de administração rever a provisão para imparidade patrimonial é legal, com base em bases suficientes, em consonância com as normas contábeis para empresas empresariais e outras provisões relevantes, em consonância com a situação real da empresa, e pode refletir de forma mais justa o status patrimonial da empresa e os resultados operacionais após a provisão, e concorda com a provisão da empresa para imparidade patrimonial em 2021.
Para detalhes do anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com em 23 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. A provisão para imparidade patrimonial está dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VIII) a reunião deliberau e adotou a proposta sobre a estimativa das transações diárias conectadas em 2022 por 2 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após verificação, o conselho de supervisores da empresa acredita que as transações com partes relacionadas esperadas pela empresa em 2022 são necessárias para a produção diária e operação da empresa e de suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, são realizadas com base na equidade, imparcialidade e benefício mútuo, pertencem a transações comerciais normais e os preços de transação são determinados de forma justa e razoável com base nos preços justos de mercado, não há comportamento que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, e não afete a independência da empresa, A empresa não dependerá de partes relacionadas.
Para detalhes do anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com em 23 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. O Sr. Qitao, o supervisor relacionado da proposta, evitou votar. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, a proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação. (IX) a reunião deliberau e adotou a proposta de solicitação de linha de crédito global e garantia para subsidiárias em 2022 por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após verificação, o conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa está em boas condições operacionais e em condições financeiras estáveis.O risco financeiro da empresa e de suas subsidiárias holding no âmbito das demonstrações consolidadas solicitando linha de crédito bancário e fornecendo garantia para as subsidiárias holding no âmbito das demonstrações consolidadas solicitando crédito integral ao banco está dentro do intervalo controlável, o que é propício para garantir o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e melhorar ainda mais os benefícios econômicos. Os procedimentos de aprovação para solicitação de linha de crédito bancária e prestação de garantia estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, Fica acordado que a empresa e as suas filiais controladoras no âmbito das demonstrações consolidadas se apliquem a cada banco para uma linha de crédito não superior a RMB 2,2 bilhões (prevalecerá a linha de crédito efetivamente aprovada por cada banco) e forneçam uma garantia não superior a RMB 300 milhões para que as filiais holding no âmbito das demonstrações consolidadas solicitem ao banco crédito integral.
Para detalhes do anúncio sobre a aplicação de linha de crédito abrangente e fornecimento de garantia para subsidiárias em 2022, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com em 23 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Esta proposta deve ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, devendo ser aprovada por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia.
(x) a reunião delibera e aprova a proposta de continuar a utilizar alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que: com a premissa de garantir plenamente a demanda diária de capital operacional e garantir a segurança do capital, a empresa (incluindo as subsidiárias existentes e subsequentes recém-estabelecidas ou adquiridas em todos os níveis incluídos nas demonstrações consolidadas da empresa, as mesmas abaixo) utiliza fundos próprios ociosos com um saldo à vista cumulativo não superior a RMB 500 milhões em 12 meses consecutivos para gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência na utilização de capital da empresa e aumentar o rendimento de investimento da empresa; O assunto está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão e aprovação para esta matéria estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e outros sistemas societários. O conselho de supervisores da empresa concorda que a empresa utilizará seus próprios fundos para gestão de caixa e os utilizará dentro do limite aprovado.
Para detalhes do anúncio sobre continuar a usar alguns fundos autônomos temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com em 23 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Esta questão de gestão de caixa está dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(11) A reunião delibera e aprova a proposta de eleição dos supervisores não representativos dos trabalhadores do sexto conselho de supervisores pelo conselho de supervisores com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Depois de analisar as qualificações dos candidatos para supervisores representativos não empregados, o conselho de supervisores concordou em nomear o Sr. xujiansheng e o Sr. Qitao como os candidatos para supervisores representativos não empregados do sexto conselho de supervisores da empresa, tendo em vista a próxima expiração do mandato do conselho de supervisores e a necessidade de governança corporativa padronizada. Os dois supervisores representativos não empregados acima mencionados e um supervisor representativo dos trabalhadores democraticamente eleitos pela empresa formam conjuntamente o sexto conselho de supervisores da empresa. O mandato do sexto conselho de supervisores da empresa é de três anos, calculado a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, a referida proposta de eleição de supervisores representativos não empregados do sexto conselho de fiscalização da sociedade será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e votação por meio de sistema de votação cumulativo.
Para detalhes do anúncio sobre a eleição geral do conselho de supervisores, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com em 23 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
(12) Revisar a proposta relativa ao regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022.
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que o plano de remuneração para diretores, supervisores e alta administração da empresa em 2022 formulado pela empresa está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas listadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos, e considera de forma abrangente a situação real da empresa, o nível salarial e a contribuição para o emprego da indústria e região.
Com base no princípio da prudência, todos os supervisores devem evitar votar no regime de remuneração do conselho de supervisores, que deve ser diretamente submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação após deliberação do conselho de supervisores. Quando a assembleia geral deliberar sobre a proposta, os acionistas que são os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade devem retirar-se da votação, não aceitando a atribuição de outros acionistas para votar sobre a proposta.
Para obter detalhes do plano de remuneração para diretores, supervisores e executivos seniores em 2022, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com em 23 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
(13) A reunião deliberau e adotou a proposta de obtenção de condições de desbloqueio para o terceiro período de desbloqueio de ações concedidas pela primeira vez pelo quarto plano de incentivo de ações restritas com 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após verificação, o conselho de fiscalização da empresa considera que o terceiro período de bloqueio para a primeira concessão de ações restritas na quarta fase do plano de incentivo de ações restritas da empresa (doravante denominado “plano de incentivo”) expirou por 36 meses, as qualificações do sujeito de 391 objetos de incentivo que atendam às condições de desbloqueio são legais e válidas e atendem às condições de desbloqueio para a primeira concessão de ações restritas no terceiro período de desbloqueio estabelecido no plano de incentivo da empresa. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão do conselho de administração da empresa cumprem as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e o quarto incentivo acionário restrito da empresa
