Código dos títulos: Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) abreviatura dos títulos: Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) announcement No.: 202267 bond Código: 123107 bond abbreviation: Wen’s convertible bond
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
Aviso de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a 6ª reunião do 4º Conselho de Administração de Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão: Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 2022 primeira assembleia geral extraordinária de acionistas.
(II) convocador: Conselho de Administração
(III) legalidade e cumprimento da reunião: os procedimentos de convocação da reunião obedecem às disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV) Hora da reunião:
1. Hora de reunião no local: 15:00 p.m. em 20 de junho de 2022.
2. Tempo de votação em linha:
(1) O tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é:
9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 20 de junho de 2022; (2) O tempo para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 20 de junho de 2022.
(V) método de realização da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação da reunião in loco e votação on-line.
1. Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer preenchendo a procuração.
2. Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa votarão on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
3. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(VI) data de registro patrimonial: quinta-feira, 9 de junho de 2022.
(VII) Participantes
1. No fechamento do mercado na tarde do dia do registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação. O procurador não precisa ser um acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa.
3. Um advogado empregado pela empresa.
(VIII) local de encontro: sala de reuniões no primeiro andar de Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) .
2,Questões a considerar na reunião
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Há propostas
Proposta de votação não cumulativa
Alteração de capital social e modificação da sociedade
1.00 Âmbito de negócio e revisão dos estatutos e sistemas conexos √
A proposta de grau
1.01 estatutos √
1.02 Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas √
1.03 Regulamento Interno do Conselho de Administração √
1.04 Regulamento Interno do Conselho de Supervisores
1.05 sistema de trabalho de diretores independentes √
1.06 sistema de gestão de transacções de partes relacionadas √
1.07 Sistema de tomada de decisão sobre garantias estrangeiras √
1.08 sistema de gestão de investimentos √
1.09 sistema de gestão da divulgação de informação √
1.10 Medidas de gestão de doações externas √
1.11 Medidas de gestão dos fundos angariados √
As propostas acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na 6ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 2 de junho de 2022.
Os resultados de votação das propostas acima são calculados e divulgados separadamente para os pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada). 3,Elementos de registo das reuniões
(I) horário de inscrição: 10 de junho de 2022, das 8h30 às 23h30 e das 14h30 às 17h00.
(II) local de registro: Departamento de Assuntos de Segurança da empresa (endereço: No. 9, Dongdi North Road, Xincheng Town, Xinxing County, Yunfu City, Guangdong Province Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
III) Método de registo
1. O acionista de pessoa física deverá passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista ou certificado de participação; Se for confiada a um agente, este deve passar pelos procedimentos de registro no momento de inscrição determinado no aviso com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo II para detalhes), cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação.
O acionista da pessoa coletiva deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se for confiada a um agente, este passará pelos procedimentos de registro no momento de registro determinado no aviso com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (ver Anexo II para detalhes) e o cartão de conta de acionista do cliente.
2. Os acionistas não locais podem se inscrever por carta, e-mail ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas (ver Anexo III para detalhes) para confirmação do registro. As cartas, e-mails ou faxes devem ser entregues antes das 17:00 do dia 10 de junho de 2022.
Por favor, envie a carta para: No. 9, Dongdi North Road, Xincheng Town, Xinxing County, Yunfu City, Guangdong Province, código postal: 527400 (por favor, indique a palavra “reunião geral” no envelope), fax: 07662292613. 3. A reunião deverá durar meio dia e todas as despesas dos acionistas participantes serão suportadas por eles mesmos. Contacto de encontro: Huangyan, lidunrong; Tel.: 07662292926; Fax: 07662292613; Caixa de correio: [email protected]. 。
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo I para obter informações pormenorizadas sobre os conteúdos e formatos relacionados com operações específicas aquando da participação na votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 6ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) conselho de administração junho 1, 2022
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350498; Abreviatura de votação: “Wen’s voting”.
2. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Não há proposta que exija votação cumulativa nesta assembleia geral de acionistas. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as demais propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00 em 20 de junho de 2022. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar às 9:15-15:00 em 20 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Confio-me (a unidade) a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 2022, exercer o direito de voto sobre todas as propostas consideradas na assembleia em meu nome (a unidade) de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes envolvidos na reunião em meu nome (a unidade). As minhas (minhas) opiniões de voto sobre várias propostas são as seguintes:
Observações concordam em opor-se à proposta de renúncia código proposta nome esta coluna é verificada
As colunas podem ser votadas
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Consentimento não cumulativo contra a proposta de votação por abstenção
Sobre a alteração do capital social e a alteração do
1.00 escopo de negócios e modificação dos estatutos e sistemas relevantes √
Proposta
1.01 estatutos √
1.02 Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas √
1.03 Regulamento Interno do Conselho de Administração √
1.04 Regulamento Interno do Conselho de Supervisores
1.05 sistema de trabalho de diretores independentes √
1.06 sistema de gestão de transacções de partes relacionadas √
1.07 Sistema de tomada de decisão sobre garantias estrangeiras √
1.08 sistema de gestão de investimentos √
1.09 sistema de gestão da divulgação de informação √
1.10 Medidas de gestão de doações externas √
1.11 Medidas de gestão dos fundos angariados √
Nome do cliente (assinatura ou selo): Número do cartão de identificação ou código de licença comercial do cliente:
