Código dos títulos: Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) abreviatura dos títulos: Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) announcement No.: 202261 bond Código: 123107 bond abbreviation: Wen’s convertible bond
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
Comunicado sobre deliberações da 6ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) doravante referida como “a empresa” notificou todos os diretores da empresa por escrito e por telefone em 27 de maio de 2022. A reunião foi realizada às 8h30 do dia 1 de junho de 2022 na sala de conferências do primeiro andar da empresa por meio de votação no local combinada com comunicação. Há 12 diretores que devem participar da reunião e 12 diretores que realmente participam da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. wenzhifen, presidente da empresa, e os supervisores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos sociais e nas leis e regulamentos relevantes. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram aprovadas por voto aberto:
1,A proposta sobre o cumprimento das condições de aquisição no primeiro período de aquisição da primeira parte de aquisição das ações restritas classe II do terceiro plano de incentivo às ações restritas foi revista e aprovada
De acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 da Companhia, e de acordo com as disposições pertinentes do Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) terceiro Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto Revisto), o Conselho de Administração da Companhia considera que foram cumpridas as condições de aquisição para o primeiro período de aquisição da primeira aquisição das Ações Restritas Classe II no terceiro Plano de Incentivo às Ações Restritas. Fica acordado que a sociedade, de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivos, trate da atribuição relevante do primeiro período de aquisição da primeira parte de aquisição das ações restritas classe II para os objetos de incentivo que satisfaçam as condições de aquisição.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o cumprimento das condições de aquisição no primeiro período de aquisição da primeira parte de aquisição das ações restritas classe II do plano de incentivo de ações restritas fase III da empresa, divulgado de forma síncrona no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Os diretores da empresa, wenzhifen, wenpengcheng, liangzhixiong, lishaosong, Yan incrivelmente, wenxiaoqiong, qinkaitian e Zhaoliang, como os objetos de incentivo, evitaram votar.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta relativa à supressão de parte das acções restritas da classe II concedidas mas ainda não adquiridas no terceiro plano de incentivo às acções restritas foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte o anúncio de cancelamento das ações restritas de classe II concedidas, mas ainda não investidas, da terceira fase do plano de incentivo de ações restritas, que é divulgado de forma síncrona no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Os diretores da empresa, wenzhifen, wenpengcheng, liangzhixiong, lishaosong, Yan incrivelmente, wenxiaoqiong, qinkaitian e Zhaoliang, como os objetos de incentivo, evitaram votar.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta relativa à alteração do capital social, à alteração do âmbito de actividade da empresa e à alteração dos estatutos e dos sistemas relevantes foi revista e aprovada
À medida que os “títulos convertíveis da Wen” emitidos pela empresa entram no período de conversão de ações a partir de 8 de outubro de 2021, o número de capital social da empresa muda e o capital social precisa ser alterado; Ao mesmo tempo, de acordo com as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022), as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas (revisadas em 2022), as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema e outras disposições relevantes emitidas pela CSRC e Shenzhen Stock Exchange, e em combinação com a situação real da empresa, A empresa planeja revisar os estatutos e sistemas relevantes. O conselho de administração da empresa analisou e aprovou o conteúdo da proposta de alteração do capital social, modificação do escopo de negócios da empresa e alteração dos estatutos e sistemas relacionados, um a um: 1.
2. Alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
3. Alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
4. Revisão do regulamento interno do comitê de estratégia sob o conselho de administração
5. Alterar o regulamento interno da comissão de nomeação do conselho de administração
6. Revisar as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração
7. Alterar as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração
8. Modificar as regras de trabalho do presidente
9. Revisar o sistema de trabalho dos diretores independentes
10. Revisar o sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração
11. Revisão do sistema de auditoria interna
12. Modificar o sistema de gestão das filiais holding
13. Revisar o sistema de gerenciamento de transações com partes relacionadas
14. Revisão do sistema de tomada de decisões sobre garantias estrangeiras
15. Revisão do sistema de gestão de investimentos
16. Revisar o sistema de gestão das ações detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e suas alterações
17. Revisar o sistema básico de controlo interno
18. Revisar o sistema de gestão das relações com investidores
19. Revisar o sistema interno de informação importante
20. Revisar o sistema de gestão da divulgação de informações
21. Revisar as medidas de administração de doações externas
22. Revisar as medidas de gestão dos fundos angariados
23. Revisar o sistema de registo de iniciados de informação privilegiada
Resultado da votação por item: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre alteração do capital social, modificação do escopo de negócios e modificação dos estatutos e sistemas relevantes da empresa, que é divulgado simultaneamente no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
As alterações aos estatutos sociais, ao regulamento interno da assembleia geral de acionistas, ao regulamento interno do conselho de administração, ao sistema de funcionamento dos administradores independentes, ao sistema de gestão das transações conexas, ao sistema de tomada de decisões de garantias externas, ao sistema de gestão de investimentos, ao sistema de gestão da divulgação de informações, às medidas de gestão das doações externas e às medidas de gestão dos fundos captados nesta proposta devem ser submetidas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
4,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, que é simultaneamente divulgado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC. Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Documentos para referência futura
Resoluções da 6ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) conselho de administração junho 1, 2022
