Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) regras de trabalho do comitê de estratégia sob o conselho de administração
Junho de 2002
Capítulo I Disposições gerais 1 – Capítulo II Composição do pessoal 1 – Capítulo III Responsabilidades e autoridades 2 – Capítulo IV Processos de decisão 2 – Capítulo V Regulamento interno – 3 – Capítulo VI Disposições complementares 4 –
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
Regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de atender às necessidades do desenvolvimento estratégico de Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) empresa (doravante referida como “a empresa”), melhorar a competitividade central da empresa, melhorar o processo de tomada de decisão de investimento, fortalecer a democracia e cientificidade da tomada de decisão, melhorar a eficiência e qualidade da tomada de decisões e melhorar a estrutura de governança corporativa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os padrões para a governança das empresas cotadas, os estatutos de Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) , A empresa estabelece o comitê estratégico do conselho de administração e formula as regras detalhadas. Artigo 2º O comitê de estratégia é um órgão de trabalho especial criado pelo conselho de administração, que é principalmente responsável por estudar e fazer sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento da empresa e importantes decisões de investimento e financiamento.
Capítulo II Composição do pessoal
Artigo 3º O comité estratégico é composto por quatro directores, incluindo pelo menos um director independente. Artigo 4.o Os membros do comité de estratégia são nomeados pelo presidente, mais de metade dos directores independentes ou mais de um terço de todos os directores e eleitos pelo conselho de administração. Artigo 5º o comité estratégico terá um presidente (convocador), que será o presidente da sociedade. Artigo 6º O mandato do comitê de estratégia será o mesmo do conselho de administração, podendo os membros ser reeleitos após o término do mandato. Se algum membro deixar de atuar como diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente sua qualificação como membro. Um membro do comitê pode apresentar um pedido de demissão por escrito ao conselho de administração antes do término de seu mandato. Após desqualificação ou aprovação da demissão, o comité completará o número de membros em conformidade com as disposições pertinentes do presente regulamento. Artigo 7º O cargo do conselho de administração será responsável pela coordenação da ligação diária do trabalho, organização das reuniões, implementação da resolução e outros assuntos diários do comitê de estratégia.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 8º As principais responsabilidades e autoridades do comité estratégico são estudar e fazer recomendações sobre a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa e as principais decisões de investimento e financiamento, incluindo:
(I) estudar o planejamento estratégico de desenvolvimento da empresa e apresentar sugestões;
(II) estudar e fazer sugestões sobre grandes planos de investimento e financiamento que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(III) estudar e apresentar sugestões sobre grandes operações de capital e grandes projetos de operação de ativos que devem ser aprovados pelo conselho de administração conforme estipulado nos estatutos;
(IV) estudar e fazer sugestões sobre outras questões importantes que afetam o desenvolvimento da empresa;
V) Verificar e avaliar a aplicação das questões acima referidas e apresentar sugestões de ajustamento em tempo útil;
(VI) outras funções e poderes concedidos pelo conselho de administração. Artigo 9º o comitê de estratégia será responsável perante o conselho de administração, e as deliberações formadas pelo comitê serão submetidas ao conselho de administração para deliberação e decisão. Artigo 10.o, quando o comité estratégico desempenha as suas funções, os serviços competentes da empresa devem cooperar; Se necessário, o comitê de estratégia pode contratar agências intermediárias para fornecer aconselhamento profissional às custas da empresa.
Capítulo IV Procedimentos de decisão
Artigo 11.o Os procedimentos de decisão específicos para as questões a analisar pelo comité de estratégia são os seguintes:
(I) o cargo do conselho de administração organizará e coordenará departamentos relevantes ou empresas holding (ações) para preparar documentos como o plano estratégico de desenvolvimento da empresa, relatório de estudo de viabilidade ou plano de negócios para grandes investimentos, operação de capital, operação de ativos e outros projetos que precisem ser estudados e considerados pelo Comitê Estratégico; O departamento financeiro é responsável pela preparação de documentos relevantes para as principais questões de financiamento;
(II) a administração da sociedade convocará uma reunião para analisar os assuntos acima mencionados e determinar se concorda em apresentar propostas relevantes ao conselho de administração;
(III) o comitê de estratégia da companhia conduzirá pesquisas e deliberações e fará recomendações ao conselho de administração.
Capítulo V Regulamento interno
Artigo 12º, o comité de estratégia é dividido em reuniões regulares e reuniões intercalares. A reunião ordinária deve ser realizada pelo menos uma vez por ano, e os diretores da sociedade, o presidente do comitê de estratégia ou dois ou mais membros podem solicitar conjuntamente a convocação de uma reunião provisória do comitê de estratégia. Artigo 13.o A reunião do comité de estratégia é convocada pelo presidente. A reunião ordinária do comité de estratégia é notificada a todos os membros cinco dias antes da realização da reunião. A reunião provisória pode realizar-se em qualquer momento. Artigo 14.o A reunião do comité de estratégia é presidida pelo presidente e, se este não puder participar, pode confiar a presidência de outros membros. Artigo 15º A reunião do comitê de estratégia só será realizada quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros. Cada membro tem um voto. As deliberações tomadas na reunião devem ser aprovadas por mais da metade de todos os membros. Artigo 16.º O método de votação da reunião do comitê de estratégia é levantar as mãos ou votar, podendo a reunião provisória ser realizada por meio de votação de comunicação, que será assinada para confirmação após votação. Artigo 17.o, quando necessário, o comitê de estratégia pode convidar outros diretores, supervisores, gerentes superiores, consultores profissionais e consultores jurídicos da empresa para participar da reunião. Artigo 18.º Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e os planos adotados na reunião do comitê de estratégia devem respeitar as disposições das leis, regulamentos, estatutos e regras aplicáveis. Artigo 19.o A reunião do comité de estratégia é registada. Os membros presentes na reunião assinarão a ata da reunião; A acta da reunião deve registar o seguinte conteúdo:
(I) data e local da reunião e nome do convocador;
II) Os nomes dos membros que participam na reunião e dos membros (agentes) encarregados de participar na reunião;
III) Ordem do dia das reuniões;
(IV) pontos-chave das intervenções dos directores;
(V) resultados de votação de cada resolução (incluindo votos a favor, contra e abstenção).
As atas de reunião, os materiais de reunião e outros documentos escritos e eletrônicos serão mantidos pela secretaria do conselho de administração como arquivos da empresa. Artigo 20 as propostas e os resultados de votação adotados na reunião do comitê de estratégia serão comunicados ao conselho de administração da sociedade em forma escrita. Artigo 21º Os membros presentes na reunião e os participantes não votantes terão a obrigação de manter confidencial os assuntos discutidos na reunião, e não divulgarão informações relevantes sem autorização do presidente do conselho de administração ou do conselho de administração.
Capítulo VI Disposições complementares
Artigo 22 as regras de execução serão formuladas e alteradas pelo conselho de administração da sociedade e entrarão em vigor a partir da data de adoção da resolução do conselho de administração. As matérias não abrangidas pelo presente Regulamento serão implementadas de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes; Em caso de conflito entre estas regras e as leis e regulamentos relevantes promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos modificados por meio de procedimentos legais, as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes serão implementadas, e as regras serão imediatamente revisadas e submetidas ao conselho de administração da sociedade para deliberação e aprovação. Artigo 24 as regras de execução serão interpretadas pelo conselho de administração da sociedade.
