Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
Código dos títulos: Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) abreviatura dos títulos: Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) announction No.: 202262 bond Código: 123107 bond abbreviation: Wen’s convertible bond
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Comunicado sobre as deliberações da 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) empresa (doravante denominada “a empresa”) notificou todos os supervisores da empresa da sexta reunião do Quarto Conselho de Supervisores por escrito e por telefone em 27 de maio de 2022. A reunião foi realizada às 10h00 do dia 1º de junho de 2022 na sala de conferências do primeiro andar da empresa sob a forma de votação in loco combinada com comunicação. Havia 4 supervisores que deveriam participar da reunião e 4 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. wenjunsheng, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos. Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram aprovadas por votação aberta:
1,A proposta sobre o cumprimento das condições de aquisição no primeiro período de aquisição da primeira parte de aquisição das ações restritas classe II do terceiro plano de incentivo às ações restritas foi revista e aprovada
After verification, the board of supervisors held that: according to the relevant provisions of the measures for the administration of equity incentives of listed companies and the Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 3 restricted stock incentive plan (Revised Draft) (hereinafter referred to as the “incentive plan (Revised Draft)”), the vesting conditions for the first vesting period of class II restricted shares in the company’s third restricted stock incentive plan have been met. Está acordado que a empresa irá
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Autorizada pela assembleia geral e de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivos, a assembleia geral tratará das questões relacionadas com a atribuição de 3388 objetos de incentivo elegíveis.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o cumprimento das condições de aquisição no primeiro período de aquisição da primeira parte de aquisição das ações restritas classe II do plano de incentivo de ações restritas fase III da empresa, divulgado de forma síncrona no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta relativa à supressão de parte das acções restritas da classe II concedidas mas ainda não adquiridas no terceiro plano de incentivo às acções restritas foi revista e aprovada
Após verificação, o conselho de fiscalização considerou que a parte cancelada das ações restritas concedidas à empresa que ainda não foram investidas corresponde aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, como as medidas administrativas de incentivo patrimonial das empresas listadas e o plano de incentivos (Projeto Revisto), o processo decisório é legal e complacente, e não há prejuízo aos interesses da empresa e acionistas. Fica acordado que a sociedade cancelará as ações restritas concedidas mas não adquiridas da classe II.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de cancelamento das ações restritas de classe II concedidas, mas ainda não investidas, da terceira fase do plano de incentivo de ações restritas, que é divulgado de forma síncrona no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta relativa à alteração do capital social, à alteração do âmbito de actividade da sociedade e à alteração dos estatutos e do regulamento interno do Conselho de Supervisão foi revista e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores considera que a revisão dos estatutos e do regulamento interno do conselho de supervisores está de acordo com a situação real da empresa e com as disposições legislativas e regulamentares relevantes. O conselho de supervisores da empresa analisou e aprovou a alteração dos estatutos e do regulamento interno do conselho de supervisores item a item
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Conteúdo de.
Resultado da votação por ponto: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre alteração do capital social, modificação do escopo de negócios e modificação dos estatutos e sistemas relevantes da empresa, que é divulgado simultaneamente no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
A alteração dos estatutos e do regulamento interno do conselho de fiscalização desta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
4,Documentos para referência futura
Resoluções da 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) conselho de supervisores junho 1, 2022
