Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) regras de trabalho da comissão de nomeação do conselho de administração
Junho de 2002
Capítulo I Disposições gerais 1 – Capítulo II Composição do pessoal 1 – Capítulo III Responsabilidades e autoridades 2 – Capítulo IV Processos de decisão 2 – Capítulo V Regulamento interno – 3 – Capítulo VI Disposições complementares 4 –
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
Regras de trabalho da comissão de nomeação do conselho de administração
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de regular a eleição de diretores e gerentes seniores de Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) empresa (doravante referida como “a empresa”), otimizar a composição do conselho de administração e melhorar a estrutura de governança corporativa, a empresa estabeleceu um comitê de nomeação do conselho de administração e formulou estas Regras Detalhadas de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as normas de governança para empresas cotadas, os estatutos de Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) . Artigo 2º a comissão de nomeação do conselho de administração é um órgão de trabalho especial criado pelo conselho de administração, que é principalmente responsável pela seleção e apresentação de sugestões sobre os candidatos, critérios de seleção e procedimentos dos diretores e gerentes superiores da empresa.
Capítulo II Composição do pessoal
Artigo 3º a comissão de nomeação é composta por três diretores, incluindo dois diretores independentes. Artigo 4º, os membros da comissão de nomeação serão nomeados pelo presidente do conselho de administração, mais de metade dos diretores independentes ou um terço de todos os diretores, e serão eleitos pelo conselho de administração. Artigo 5º, a comissão de nomeação terá um presidente (convocador), que será um diretor independente e será responsável pela presidência dos trabalhos da comissão; O presidente é eleito por mais de metade dos membros e reportado ao conselho de administração para registro. Artigo 6º O mandato da comissão de nomeação será igual ao do conselho de administração, podendo ser reeleito um membro após o termo do mandato. Se algum membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente sua qualificação de membro, e o comitê complementará o número de membros de acordo com o disposto nos artigos 3 a 5 acima. Artigo 7 o departamento de recursos humanos da empresa é a organização diária do trabalho do comitê de nomeação, responsável pela preparação da reunião e a preparação dos materiais relevantes.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 8 de acordo com o conceito central de “cooperação sincera, criando uma vida feliz juntos”, a fim de alcançar o objetivo estratégico de “cem bilhões de empresas, um século de Wenshi”, estabelecer um conjunto de introdução de talentos científicos, treinamento, uso e mecanismo de avaliação, construir um escalão de talentos voltado para o futuro, garantir o desenvolvimento contínuo de talentos e realizar o desenvolvimento de alta qualidade da empresa. Artigo 9º As principais responsabilidades e autoridades do comité de nomeação são as seguintes:
(I) fazer recomendações ao conselho de administração sobre a dimensão e composição do conselho de administração de acordo com as atividades comerciais da empresa, tamanho do ativo e estrutura patrimonial;
(II) estudar os critérios e procedimentos de seleção para diretores e gerentes seniores da empresa e fazer sugestões ao conselho de administração;
(III) busca extensiva de diretores qualificados e gerentes superiores;
(IV) rever os candidatos a diretores e gerentes superiores e fazer sugestões;
(V) de acordo com a estratégia da empresa e plano de desenvolvimento de negócios, rever o plano de desenvolvimento de talentos da empresa, avaliar regularmente a estrutura de talentos da empresa e espessura de talentos e fazer sugestões ao conselho de administração;
(VI) estudar o mecanismo de introdução e rastreamento dos profissionais da empresa para garantir que os profissionais possam desempenhar plenamente seu papel;
(VII) revisar o mecanismo de treinamento de talentos da empresa, estudar e estabelecer um sistema de treinamento de talentos com “base profissional, profunda gestão e alto nível ideológico”, focar no rastreamento da formação de talentos chave determinada pelas organizações relevantes da empresa e apresentar sugestões ao conselho de administração;
(Ⅷ) de acordo com o conceito central da empresa, estudar e formular o uso de talentos da empresa e mecanismo de avaliação de “moralidade em primeiro lugar, e fazer o seu melhor”;
(IX) outras funções e poderes concedidos pelo conselho de administração. Artigo 10º a comissão de nomeação será responsável perante o conselho de administração, e as deliberações formadas pelo comitê serão submetidas ao conselho de administração para deliberação e decisão. Capítulo IV Procedimentos de decisão
Artigo 11.º, a comissão de nomeação deve, de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e estatutos, e em combinação com a situação real da sociedade, estudar as condições eleitorais, os procedimentos de seleção e o mandato dos diretores e gerentes superiores da sociedade, formar uma resolução, submetê-la ao conselho de administração para deliberação e aprovação e executá-la em conformidade. Artigo 12.o Procedimentos eleitorais dos administradores e dos quadros superiores:
(I) o comitê de nomeação deve comunicar ativamente com os departamentos relevantes da empresa, estudar as necessidades da empresa para novos diretores e gerentes seniores e formar materiais escritos;
(II) o comitê de nomeação pode procurar extensivamente candidatos a diretores e gerentes seniores dentro da empresa, das empresas participantes e do mercado de talentos;
(III) recolher a profissão, formação, título profissional, experiência profissional detalhada, todos os trabalhos a tempo parcial, etc., dos candidatos e formar materiais escritos;
(IV) solicitar o consentimento do candidato para a nomeação, caso contrário ele não pode ser selecionado como diretor ou gerente sênior;
(V) convocar uma reunião do comitê de nomeação para analisar as qualificações dos candidatos primários de acordo com os termos do mandato dos diretores e gerentes superiores;
(VI) apresentar sugestões e materiais relevantes ao conselho de administração sobre candidatos a diretores e novos quadros superiores;
(VII) realizar outros trabalhos de acompanhamento de acordo com as decisões e feedback do conselho de administração.
Capítulo V Regulamento interno
Artigo 13º, o comité de nomeação é dividido em reuniões regulares e reuniões intercalares. A reunião ordinária é realizada pelo menos uma vez por ano e todos os membros serão notificados cinco dias antes da reunião. A reunião provisória pode realizar-se a qualquer momento, sob proposta dos membros da comissão de nomeação. A reunião é presidida pelo presidente. Se o presidente não puder comparecer, pode confiar a presidência de outro membro (director independente). Artigo 14.o A reunião do comité de nomeação só se realizará quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros; Cada membro dispõe de um voto; Uma resolução tomada na reunião deve ser adotada por mais da metade de todos os membros. Artigo 15.o O método de votação da reunião do comité de nomeação é levantar as mãos ou votar; A reunião provisória pode ser realizada por meio de votação por comunicação, que será assinada para confirmação após votação.
Artigo 16.º O departamento de recursos humanos da empresa pode nomear pessoal relevante para participar na reunião do comitê de nomeação como delegados sem direito de voto e pode convidar outros diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa para participar da reunião como delegados sem direito de voto, quando necessário. Artigo 17º, se necessário, o comité de nomeação pode contratar uma instituição intermediária para prestar aconselhamento profissional para a sua tomada de decisão, e as despesas serão pagas pela sociedade. Artigo 18º Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e as propostas adoptadas na reunião do comité de nomeação devem respeitar as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, os estatutos e estes regulamentos. Artigo 19.o A reunião do comité de nomeação será registada e os membros presentes na reunião assinarão a acta; A acta da reunião deve registar o seguinte conteúdo:
(I) data e local da reunião e nome do convocador;
II) Os nomes dos membros que participam na reunião e dos membros (agentes) encarregados de participar na reunião;
III) Ordem do dia das reuniões;
(IV) pontos-chave das intervenções dos directores;
(V) resultados de votação de cada resolução (incluindo votos a favor, contra e abstenção).
A ata da reunião, os materiais da reunião e outros documentos escritos e eletrônicos serão mantidos pelo Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa como arquivos da empresa. Artigo 20.º As propostas e os resultados de votação adotados na reunião do comitê de nomeação serão comunicados ao conselho de administração por escrito. Artigo 21º Os membros presentes na reunião e os participantes não votantes terão a obrigação de manter confidencial os assuntos discutidos na reunião e não divulgarão informações relevantes sem autorização.
Capítulo VI Disposições complementares
Artigo 22 as regras de execução serão formuladas e alteradas pelo conselho de administração da sociedade e entrarão em vigor a partir da data de adoção da resolução do conselho de administração. As matérias não abrangidas pelo presente Regulamento serão implementadas de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes; Em caso de conflito entre estas regras e as leis e regulamentos promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos modificados por meio de procedimentos legais, as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes serão implementadas, e as regras serão imediatamente revisadas e submetidas ao conselho de administração para deliberação e aprovação. O direito de interpretação destas regras pertence ao conselho de administração da sociedade.
