Código dos títulos: Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) abreviatura dos títulos: Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) announction No.: Lin 2022033
Jilin Yatai (Group) Co., Ltd.
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 22 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 14:00 em Junho 22, 2022
Local: Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) sede, salão multifuncional no sétimo andar (V), sistema de votação em rede, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 22 de junho de 2022
A 22 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas com a negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as regras de implementação para votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Nenhum.
2,Questões a considerar na reunião
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 √
3. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4. Demonstração financeira da empresa 2021 √
5 relatório do orçamento financeiro da empresa em 2022 √
6 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
7 relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo √
Sobre a renovação da zhongzhun Certified Public Accountants (parceria geral especial)
8 √ da instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022
conta
9. Proposta sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2022 √
10. Sobre a alteração do Estatuto Social e do Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas √
Proposta de
Sobre Jilin pharmacy pharmaceutical Co., Ltd. em Changchun
11 capital de giro aplicado pelo Rural Commercial Bank Co., Ltd. √
Proposta relativa à garantia de empréstimos
Sobre Jilin Yatai Construction Engineering Co., Ltd. em Changchun
Empréstimo de capital de giro aplicado por 12 Village Commercial Bank Co., Ltd. √
Proposta de garantia para
Sobre o financiamento da subsidiária para as pequenas e médias empresas da empresa no Nordeste da China
13. Prestação de empréstimo confiado aplicado pela re Guarantee Co., Ltd. √
Proposta relativa aos seguros
Para Jixi Yatai coal preparation Co., Ltd. em Jixi, Heilongjiang
14 capital de giro aplicado pelo Rural Commercial Bank Co., Ltd. √
Proposta relativa à garantia de empréstimos
Sobre continuar a trabalhar para Jilin Yatai Hengda Decoration Engineering Co., Ltd
15 aplicar em Jilin Nong’an Rural Commercial Bank Co., Ltd. √
Proposta relativa à garantia do empréstimo de capital de giro
Sobre continuar a trabalhar para Jilin Yatai Cement Co., Ltd. e Jilin Dayao
16 ações imobiliárias Pharmaceutical Co., Ltd. no Shanghai Pudong Development Bank √
Propostas relativas à garantia de crédito aberto aplicada pelas sociedades anónimas
Sobre Yatai Building Materials Group Co., Ltd. como Jilin Yatai Runde
17. Aplicação da Construção Co., Ltd. no Banco de Jilin Co., Ltd. √
Proposta relativa à concessão de garantia para uma nova linha de crédito
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
Entre as propostas acima, os itens 1, 2, 4-10 foram deliberados e adotados pela 7ª sessão do 12º conselho de administração da empresa. Veja o anúncio no site da Bolsa de Valores de Xangai em 29 de abril de 2022 para detalhes ( http://www.sse.com.cn. ) Shanghai Securities News, China Securities News, tempos de títulos e títulos diários; A terceira proposta foi deliberada e adotada pela sétima sessão do 12º conselho de supervisores da empresa. Veja o anúncio no site da Bolsa de Valores de Xangai em 29 de abril de 2022 para detalhes ( http://www.sse.com.cn. ) Shanghai Securities News, China Securities News, tempos de títulos e títulos diários; As propostas 11-13 foram revisadas e aprovadas pelo quarto Conselho de Administração Interino da empresa em 2022. Veja o anúncio no site da Bolsa de Valores de Xangai em 19 de março de 2022 para detalhes( http://www.sse.com.cn. ) Shanghai Securities News, China Securities News, tempos de títulos e títulos diários; As propostas 14-17 foram revisadas e aprovadas pelo quinto Conselho de Administração Interino da empresa em 2022.Veja o anúncio no site da Bolsa de Valores de Xangai em 2 de junho de 2022( http://www.sse.com.cn. E eu
Shanghai Securities News, China Securities News, tempos de títulos e títulos diários; Os documentos relevantes da assembleia geral de acionistas serão publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai cinco dias úteis antes da reunião ( http://www.sse.com.cn. ）。
2. Proposta de resolução especial: 103. Proposta relativa à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 4-174. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: 9
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: songshanglong, liuxiaofeng, handongyang 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: nenhuma III. precauções de votação para a assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line no local da Bolsa de Valores de Xangai ou de outros meios, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai filial têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) 2022/6/15
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal. 5,Método de registo das reuniões
1. Todos os acionistas individuais presentes na assembleia devem possuir seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de acionistas; O agente encarregado passará pelas formalidades de registo com a procuração, o cartão de identificação do responsável principal e do agente e o cartão de conta do responsável principal. O acionista da pessoa coletiva deverá passar pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial, a procuração do representante legal, o cartão de conta do acionista e o cartão de identificação dos participantes. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax.
2. Horário de inscrição para confirmação: 9:00-11:00 e 13:30-16:00 na terça-feira, 21 de junho de 2022.
3. lugar de registro: No. 1801, estrada de Jilin, cidade de Changchun Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) . 6,Outros assuntos
Endereço de contato: No. 1801, estrada de Jilin, cidade de Changchun Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) board Office
Tel.: 043184956688 Fax: 043184951400
Código Postal: 130031 Pessoa de contato: Qin Yin, Wang Na
A duração da assembleia de acionistas é de meio dia, e os participantes devem arcar com suas próprias despesas de transporte, acomodação e outras.
É por este meio anunciado.
O conselho de administração da Jilin Yatai (Group) Co., Ltd. 2 de junho de 2022 Anexo: procuração arquivar documento resolução do quinto Conselho de Administração interino em 2022
Apêndice: procuração
Procuração
Jilin Yatai (Group) Co., Ltd.:
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 22 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
3. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
4. Demonstração financeira da empresa 2021
5. Relatório do orçamento financeiro da empresa em 2022
6. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
7 relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo
Sobre a renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongzhun (parceria geral especial) como
8. Proposta da instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022
9. Proposta sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2022
Sobre a alteração dos estatutos e do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
10 proposta
Sobre Jilin pharmacy pharmaceutical Co., Ltd. em Changchun
Empréstimo de capital de giro aplicado pela 11 Village Commercial Bank Co., Ltd
Proposta de garantia
Sobre Jilin Yatai Construction Engineering Co., Ltd. no campo de Changchun
12. Retirada do empréstimo de capital de giro aplicado pelo Commercial Bank Co., Ltd
Proposta de garantia
Sobre o refinanciamento da subsidiária para as pequenas e médias empresas da empresa no Nordeste da China
13. O empréstimo confiado solicitado pela sociedade limitada pela garantia constitui garantia
conta
Para Jixi Yatai coal preparation Co., Ltd. em Jixi, Heilongjiang
Empréstimo de capital de giro aplicado pela 14 Village Commercial Bank Co., Ltd
Proposta de garantia
Sobre continuar a trabalhar para Jilin Yatai Hengda Decoration Engineering Co., Ltd
15. Fluxo de aplicação de Jilin Nong’an Rural Commercial Bank Co., Ltd
Proposta relativa à garantia de empréstimos de capital móvel
Sobre continuar a servir Jilin Yatai Cement Co., Ltd. e Jilin farmácia
16 Pharmaceutical Co., Ltd. em Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd
Subvenção aberta aplicada pela sociedade anónima
