Código dos títulos: Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) abreviatura dos títulos: Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) announction No.: Lin 2022031
Jilin Yatai (Group) Co., Ltd.
Comunicado sobre a resolução do quinto Conselho Interino de Administração em 2022
Dicas especiais
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A convocação da quinta reunião extraordinária do conselho de administração da Jilin Yatai (Grupo) Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) em 2022 foi enviada a todos os diretores em forma de entrega, fax e e-mail em 30 de maio de 2022. A reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 1º de junho de 2022. 15 diretores devem participar da votação, e 15 diretores realmente participaram da votação. A reunião está em conformidade com leis, regulamentos e regulamentos De acordo com as disposições pertinentes do regulamento e dos estatutos, a reunião deliberau e adoptou por unanimidade as seguintes propostas:
1,A proposta sobre o pedido de financiamento da empresa foi revista e aprovada.
Como parte dos empréstimos abrangentes de crédito e capital de giro da empresa estão prestes a expirar, é acordado que a empresa aplica para uma linha de crédito de não mais de 2 bilhões de yuans (linha de exposição de crédito de não mais de 1,5 bilhão de yuans) em China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) changchun filial por um período de um ano. O crédito é concedido sob a forma de crédito abrangente ou um único lote. Os tipos de negócios estão sujeitos aos contratos de negócios assinados por ambas as partes, ea empresa fornece uma garantia de penhor com o capital de 1 bilhão de yuans da Yatai Building Materials Group Co., Ltd. detido pela empresa; Está acordado que a empresa continuará a solicitar capital de giro na sub-sucursal quadrada satélite da Jilin Nong’an Rural Commercial Bank Co., Ltd.
O empréstimo de ouro é de 110 milhões de yuans, com um prazo de um ano e uma taxa de juros de 6,95% / ano.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta relativa à garantia para o financiamento das filiais foi revista e aprovada.
De acordo com as necessidades operacionais de suas subsidiárias, está acordado fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias para o empréstimo de capital de giro de 50 milhões de yuans aplicado pela Jixi Yatai coal preparation Co., Ltd. em Heilongjiang Jixi Rural Commercial Bank Co., Ltd; Concordar em continuar a fornecer garantia de responsabilidade conjunta para o empréstimo de capital de giro de 71milhões de RMB aplicado pela Jilin Yatai Hengda Decoration Engineering Co., Ltd. na sub-filial quadrada satélite do Jilin Nong’an Rural Commercial Bank Co., Ltd; Concordar em continuar a fornecer total garantia de responsabilidade conjunta e várias para o crédito aberto de RMB 250 milhões e RMB 126 milhões aplicados pela Jilin Yatai Cement Co., Ltd. e Jilin farmácia farmacêutica Co., Ltd. em Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) changchun filial respectivamente, e continuar a fornecer garantia de penhor para os 37,19 milhões de ações de Northeast Securities Co.Ltd(000686) jilin farmácia farmacêutica Co., Ltd. detidas pela empresa e os 24,0 milhões de ações da Jilin farmácia farmacêutica Co., Ltd; Está acordado que a Yatai Building Materials Group Co., Ltd. fornecerá garantia de responsabilidade conjunta para a linha de crédito recentemente aumentada de 40 milhões de yuans aplicada pela Jilin Yatai Runde Construction Co., Ltd. no Bank of Jilin Co., Ltd.
Após a garantia acima entrar em vigor, o valor da garantia da empresa para suas subsidiárias holding totalizou 1163657300 yuan, representando 88,93% dos ativos líquidos auditados da empresa atribuíveis à empresa-mãe em 31 de dezembro de 2021; O montante total da garantia para a empresa e suas subsidiárias holding é de 65 milhões de yuans, representando 0,50% dos ativos líquidos auditados da empresa atribuíveis à empresa-mãe em 31 de dezembro de 2021. A garantia acima referida será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,As questões pertinentes relativas à convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (com
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai em 2 de junho de 2022 ( http://www.sse.com.cn. ) E o aviso da Jilin Yatai (Group) Co., Ltd. sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 publicado em Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e Securities Daily.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Jilin Yatai (Group) Co., Ltd
2 de Junho de 2002
