Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Código dos títulos: Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) abreviatura dos títulos: Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) announcement Código: 202268
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Comunicado sobre deliberações da 12ª reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) doravante referida como “a empresa” realizou a 12ª reunião do 9º Conselho de Administração por meio de comunicação em 1º de junho de 2022, sendo a convocatória enviada a todos os diretores por correio, telefone, wechat e outras comunicações em 30 de maio de 2022. Havia 9 diretores que deveriam votar na reunião, e 9 diretores que realmente votaram (incluindo 3 diretores independentes. O diretor Gong Heqian não pôde votar devido ao fechamento da situação epidêmica, então o diretor Zhang Xianxian foi confiado para exercer o direito de voto em seu nome). Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
A proposta de cancelamento da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade sobre redução de capital da sociedade foi revisada e aprovada, e a proposta de redução de capital da sociedade a ser considerada na Assembleia Geral Anual de 2021 foi cancelada com o consentimento unânime de todos os diretores.
De acordo com a proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas de 2018 (Projeto) e seu resumo revisado e aprovado na terceira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2018, e a proposta de submeter à Assembleia Geral de Acionistas a autorização do Conselho de Administração para tratar de assuntos relacionados ao Plano de Incentivo às Ações Restritas de 2018 da Companhia, Artigo 2º das dicas especiais do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2018 (Projeto) “a ferramenta de incentivo adotada neste Plano de Incentivo é o estoque restrito. A fonte de estoque é Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) ; Artigo 1º do Capítulo 9 “[…] Quando o plano de incentivos for revisto e aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas e estiverem reunidas as condições para a concessão do plano de incentivos, a sociedade concederá ações restritas aos objetos de incentivo dentro do prazo especificado; após autorização da Assembleia Geral de Acionistas, o Conselho de Administração será responsável pela concessão, levantamento de restrições e recompra de ações restritas.”; Em termos de autorização do conselho de administração para tratar assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas da companhia 2018 pela assembleia geral de acionistas, parágrafo 5º do Artigo 1º “Autorizar o conselho de administração a decidir sobre a suspensão, alteração e rescisão do plano de incentivo patrimonial, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação de exercício dos objetos de incentivo anunciados no Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) ; Cláusula 7 do Artigo 1º “assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado ao plano de incentivo patrimonial”; Artigo 2º “a assembleia geral de acionistas da sociedade será solicitada a autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento junto aos governos e instituições relevantes; assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; alterar os estatutos sociais Tomar todas as medidas necessárias, adequadas ou adequadas que julgarem estar relacionadas com o plano de incentivos patrimoniais”; Artigo 3º “o prazo de autorização ao conselho de administração será o período de vigência deste plano de incentivo a ações mediante aprovação da assembleia geral de acionistas da sociedade”. E outras disposições (as descrições das opções de ações envolvidas no plano de incentivo às ações restritas da empresa 2018 referem-se às ações restritas em implementação). Pequim Hairun Tianrui escritório de advocacia, de acordo com a autorização acima no plano de incentivo de ações restritas 2018 da empresa, tomou as seguintes decisões: As ações restritas correspondentes à recompra e cancelamento da terceira fase que não atenderam às condições de desbloqueio emitidas “os procedimentos, determinação da quantidade e preço dessa recompra e cancelamento da sociedade obtiveram a aprovação e autorização necessárias nesta fase, e cumprem o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas e o plano de incentivo (Projeto)” De acordo com as disposições relevantes, a empresa ainda precisa cumprir as obrigações de divulgação de informações correspondentes e passar pelos procedimentos de registro de cancelamento de ações de acordo com as disposições relevantes. Portanto, o conselho de administração da empresa considerou e concordou em cancelar a proposta de redução de capital da empresa na Assembleia Geral Anual de 2021.
Os procedimentos de cancelamento da proposta estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos. Para o arranjo específico da Assembleia Geral Anual de 2021, consulte o anúncio de cancelamento de algumas propostas da Assembleia Geral Anual de 2021 e o edital complementar da Assembleia Geral de Acionistas [202269] divulgado nos meios de comunicação designados pela empresa ao mesmo tempo que este anúncio.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
3,Documentos para referência futura
Resoluções da 12ª reunião do 9º Conselho de Administração assinadas e confirmadas pelos diretores presentes.
É por este meio anunciado.
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Conselho de Administração
2 de Junho de 2002
