Código de títulos: Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) abreviatura de títulos: Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) Anúncio n.o: 202269
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Proposta sobre Cancelamento Parte da Assembleia Geral Anual de 2021
Anúncio de Convocação Complementar da Assembleia Geral de Acionistas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 11ª reunião do 9º Conselho de Administração da Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (doravante denominada “a empresa”) decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 na sala de conferências da empresa às 14h30 do dia 10 de junho de 2022 (ver aviso de Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) .
Em 1º de junho de 2022, a companhia realizou a 12ª reunião do 9º Conselho de Administração para analisar e aprovar a proposta de cancelamento da Assembleia Geral Anual de 2021 proposta de redução de capital da sociedade, e concordou em cancelar a proposta de redução de capital da sociedade a ser considerada na Assembleia Geral Anual de 2021. Os procedimentos de cancelamento da proposta estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos.
Além do cancelamento das propostas acima mencionadas, outros assuntos da assembleia geral de acionistas não foram alterados. Agora, o edital complementar sobre assuntos relevantes da assembleia geral de acionistas após o cancelamento de algumas propostas é o seguinte:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o 9º conselho de administração da sociedade
(III) legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV) Data e hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 14:30, 10 de junho de 2022 (sexta-feira)
2. hora de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 10 de junho de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 10 de junho de 2022.
V) Método de realização de reuniões: é adoptada a combinação entre votação no local e votação na Internet.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(VI) data de registro de capital próprio: 6 de junho de 2022 (segunda-feira)
(VII) Participantes:
1. Acionistas ordinários (acionistas preferenciais da sociedade sem direito de voto restaurado) ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
Data de registro de capital próprio da assembleia geral de acionistas: no fechamento do mercado na tarde de 6 de junho de 2022 (segunda-feira), a data de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação.O representante acionista não precisa ser um acionista da empresa (ver Anexo 2 para a procuração).
A sociedade não dispõe de quaisquer assuntos relevantes especificados no artigo 23.o do regulamento relativo à assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas na bolsa da CSRC.
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa.
(VIII) lugar de encontro: sala de reunião da empresa (1102, torre a, centro de escritório Chaoyang menmen, No. 26, rua Chaowai, distrito de Chaoyang, Pequim)
2,Questões a considerar na reunião
(I) Nome e código da proposta votada na assembleia geral de acionistas:
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna verificada pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Relatório anual das demonstrações financeiras de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
As propostas acima foram deliberadas na 11ª reunião do 9º conselho de administração e na 6ª reunião do 9º conselho de supervisores da empresa. De acordo com as disposições relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa votará em pequenos e médios investidores separadamente, Os resultados da contagem separada de votos serão divulgados ao público em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa). II) Divulgação das propostas
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 11ª reunião do 9º conselho de administração e na 6ª reunião do 9º conselho de supervisores realizada pela empresa em 29 de abril de 2022. Veja China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e HTTP / / www.cn.info.com.cn. para detalhes Divulgado o anúncio das resoluções da 11ª reunião do 9º Conselho de Administração [202252] e o anúncio das resoluções da 6ª reunião do 9º Conselho de Supervisores [202253] e outros anúncios relevantes.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: campo, carta ou fax
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:00-17:00, 10 de junho de 2022 (sexta-feira)
3. Endereço de registro: o escritório do secretário, 1102, bloco a, escritório dos homens de Chaoyang, No. 26, rua de Chaowai, distrito de Chaoyang, Pequim.
4. Requisitos para registo e votação de procuração:
Os accionistas podem inscrever-se no Departamento de Valores Mobiliários da empresa pessoalmente ou por carta ou fax. Os acionistas devem fornecer os seguintes materiais ao passar pelos procedimentos de registro:
Registo de accionistas de pessoa colectiva: o representante legal de accionista de pessoa colectiva deverá deter cópia da licença comercial afixada com o selo oficial, o cartão de conta de accionista, o certificado do representante legal e o seu cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registo; Se um procurador for confiado para participar da reunião, ele também deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação e procuração.
Registo individual de accionista: os accionistas individuais devem possuir um cartão de conta de accionista ou certificados de acções da empresa e os seus próprios cartões de identificação para registo; O agente encarregado deve ser titular do seu próprio cartão de identificação, da assinatura do accionista, de uma cópia do cartão de identificação do responsável principal e do cartão de conta de accionista do responsável principal para proceder aos procedimentos de registo.
Acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax antes do prazo de inscrição, e não aceitam inscrição por telefone. 5. Contacto: Tel. & Fax: 01057143995
Caixa de correio: SD Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 163.com.
Contacto: lixianrong
Código Postal: 100020
6. Despesas da Assembleia Geral: a duração da Assembleia Geral é de meio dia, e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação (ver anexo 1 para mais pormenores sobre questões relacionadas com a votação em linha).
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 11ª reunião do 9º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 6ª reunião do 9º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Resoluções da 12ª reunião do 9º Conselho de Administração da Companhia.
É por este meio anunciado.
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
2 de Junho de 2002
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “360611”, e a abreviatura de votação é “Tianshou voting”.
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 10 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15 de 10 de junho de 2022 e termina às 15:00 de 10 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Apêndice 2:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da Inner Mongolia Tianshou Technology Development Co., Ltd. em nome da minha unidade / indivíduo e exercer os direitos de voto em meu nome.
Nome do cliente (nome): Accionista Account No.:
Número de registo do cliente (número de identificação): número de acções detidas:
Nome do administrador: número de identificação do administrador:
Forma de exemplo de pareceres de votação sobre propostas da assembleia geral de acionistas
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna assinalada concorda em votar contra a abstenção
100 propostas totais: √ excepto propostas de votação cumulativa
Todas as propostas
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Relatório anual das demonstrações financeiras de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
Se o administrador não der instruções específicas de votação para as propostas acima referidas, pode o administrador decidir votar: □ sim □ não
Cliente (assinatura ou selo):
Representante legal (assinatura ou selo):
Data de entrega: mm / DD / aaaa Data de validade: mm / DD / aaaa
explicar:
1. A cópia desta procuração é válida.
2. Após o registro por fax, envie a procuração original e cópias de outros materiais relevantes para registro de acionistas para a empresa com selo oficial.
3. O administrador deve fornecer os cartões de identidade do administrador e do administrador, bem como o número da conta de valores mobiliários do administrador.
