Código de títulos: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) abreviatura de títulos: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) Anúncio No.: 2022038 Jiangxi Haiyuan compósito material technology Co., Ltd
Comunicado sobre deliberações da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A notificação da 18ª reunião do 5º conselho de administração da Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi enviada por e-mail e telefone em 27 de maio de 2022, e a reunião foi realizada por comunicação em 1 de junho de 2022. A reunião foi convocada pelo Sr. Ganshengquan, presidente do conselho de administração, e havia 7 diretores que deveriam ter participado da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. Os supervisores e gerentes superiores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto, que respeitaram as disposições pertinentes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Após deliberação cuidadosa dos diretores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram aprovadas por votação aberta uma a uma:
1,Com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta relativa à nomeação dos quadros superiores da empresa foi revista e aprovada.
Tendo em vista a rica experiência do Sr. Yang Dayi na indústria fotovoltaica, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Yang Dayi como Gerente Geral Adjunto (vice-presidente) da empresa, e o mandato será da data de deliberação e aprovação desta reunião do conselho até a data de expiração do Quinto Conselho de Administração.
Os diretores independentes da empresa deram o seu consentimento claro à proposta. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
Veja China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn para detalhes do anúncio sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa.
2,com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta relativa ao investimento e à criação de empresas comuns por filiais detidas a 100% foi revista e adoptada.
Ver China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn para detalhes do anúncio sobre o investimento e estabelecimento de joint ventures por subsidiárias de propriedade integral.
3,A proposta relativa ao investimento em projectos foi revista e adoptada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Veja China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn para detalhes do anúncio sobre investimento do projeto.
Documentos para referência futura:
1. Resoluções da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre as propostas relevantes da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da Jiangxi Haiyuan compósito material technology Co., Ltd
2 de Junho de 2002
