Código dos títulos: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) abreviatura das acções: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) n.: Lin 2022084 obrigações Código: 143422 abreviatura das obrigações: 18 Fuyao 01
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Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) group Co., Ltd
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A primeira reunião (reunião temporária) do 9º conselho de administração de Xangai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) group Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada por meio de comunicação (vídeo e conferência telefônica) em 1º de junho de 2022. 11 diretores estavam presentes na reunião, incluindo 11 diretores reais. A reunião foi presidida pelo Sr. wuyifang, diretor executivo da empresa, e os supervisores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos de Xangai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) . A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,Eleita o presidente, o presidente do CO e vice-presidente do 9º conselho de administração da empresa.
Eleita o Sr. wuyifang como presidente do conselho de administração, o Sr. Wang Kexin como co-presidente do conselho de administração, e MS. guanxiaohui como vice-presidente do conselho de administração.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Eleger os membros dos comitês especiais do nono conselho de administração da empresa.
Após a nomeação do presidente, os membros de cada comitê especial do conselho de administração são eleitos:
Comitê Estratégico: Sr. wuyifang (convocador), Sr. chenqiyu, Sr. Yaofang, Sr. xuxiaoliang e Ms. Li Ling.
Comitê de Auditoria: Sr. tangguliang (convocador), Sr. wangquandi e Sra. Li Ling.
Comitê de Nomeação: Sr. wangquandi (convocador), Sra. Li Ling e Sr. pandonghui.
Comitê de remuneração e avaliação: Sr. Yu Zishan (convocador), Sr. wangquandi, Sr. tangguliang, Sr. chenqiyu e Sr. pandonghui.
Comitê Ambiental, Social e Governança: Sr. Yu Zishan (convocador), Sra. Li Ling e Sr. wuyifang. Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta relativa à nomeação do director executivo da empresa e dos directores executivos conjuntos foi revista e aprovada.
Após nomeação pelo presidente do conselho de administração, é acordado nomear o Sr. wendeyong como diretor executivo da empresa e o Sr. chenyuqing como diretor executivo conjunto da empresa, com um mandato de três anos a partir de 1 de junho de 2022 até o término do mandato do atual conselho de administração.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O director independente não executivo não tem objecções à nomeação do pessoal acima referido.
Consulte o anexo para os currículos do pessoal acima.
4,A proposta sobre a nomeação do presidente executivo da empresa, vice-presidente sênior e vice-presidente foi revista e aprovada.
Após a nomeação do CEO, é acordado nomear Ms. meijingping e Sr. Li Shengli como presidente executivo da empresa, Sr. Wang Donghua, Sr. lidongjiu, Ms. fengrongli, Sr. Liu Yi, Sr. Hu hang e Sr. Bao qingui como vice-presidentes sênior da empresa, e MS. dongxiaoxian, Sr. Zhang Yuejian, Sr. Yuan Ning, Ms. Su Li, Sr. Ji Hao e Ms. Zhu Yue como vice-presidentes da empresa; O mandato do referido pessoal é de três anos, a partir de 1º de junho de 2022 até o término do mandato do atual conselho de administração.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O director independente não executivo não tem objecções à nomeação do pessoal acima referido.
Consulte o anexo para os currículos do pessoal acima.
5,A proposta sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa foi revista e aprovada.
Mediante indicação pelo presidente do conselho de administração, fica acordado nomear a Sra. dongxiaoxian como Secretária do conselho de administração da empresa, com mandato de três anos a partir de 1º de junho de 2022 até o término do mandato do atual conselho de administração.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O director independente não executivo não tem objecções à nomeação do pessoal acima referido.
Consulte o anexo para os currículos do pessoal acima.
6,Deliberado e aprovado a proposta sobre a nomeação do contador chefe da empresa. Concordo em nomear a Sra. Yan Jia como contabilista-chefe da empresa.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O director independente não executivo não tem objecções à nomeação do pessoal acima referido. Consulte o anexo para os currículos do pessoal acima. É por este meio anunciado.
Anexo ao conselho de administração de Xangai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) group Co., Ltd. datado de 1º de junho de 2002: 1. O Sr. Wen Deyong, nascido em dezembro de 1971, é atualmente o diretor executivo da empresa e serve como diretor e gestão de várias subsidiárias holding da empresa. O Sr. Wen juntou-se ao grupo em maio de 2002 e trabalhou por muito tempo na Chongqing Yaoyou Pharmaceutical Co., Ltd., uma subsidiária holding. Foi sucessivamente gerente geral, vice-presidente, presidente e vice-presidente do segundo departamento de marketing. Foi vice-presidente da empresa de junho de 2016 a outubro de 2020, vice-presidente sênior da empresa de outubro de 2020 a janeiro de 2022 e co-presidente da empresa de janeiro de 2022 a abril de 2022, Foi presidente da empresa de abril de 2022 a junho de 2022 e CEO da empresa de junho de 2022. O Sr. Wen é agora um diretor não executivo da Sinopharm Holdings Co., Ltd. (Código de ações: 01099), uma empresa cotada na bolsa de valores de Hong Kong Limited (doravante referida como “a bolsa de valores”), um diretor de China National Medicines Corporation Ltd(600511) China National Medicines Corporation Ltd(600511) (Código de ações: China National Medicines Corporation Ltd(600511) ), uma empresa cotada na bolsa de valores de Xangai (doravante referida como “a Bolsa de Valores de Xangai”) Presidente do conselho de supervisores de China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) Código de ações: China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) , uma empresa cotada da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “SZSE”). O Sr. Wen costumava ser diretor de C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) (Código de Stock: C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) ) e Anhui Shanhe Pharmaceutical Excipients Co.Ltd(300452) Anhui Shanhe Pharmaceutical Excipients Co.Ltd(300452) . Antes de se juntar ao grupo, o Sr. Wen trabalhou na fábrica farmacêutica nº 6 de Chongqing (o antecessor da Chongqing Yaoyou Pharmaceutical Co., Ltd.). Wen graduou-se na West China Medical University (agora Centro Médico da China Ocidental da Universidade de Sichuan) em farmácia e possui um mestrado em Administração de Empresas pela Donghua University.
2. O Sr. chenyuqing, nascido em dezembro de 1975, é atualmente o co-CEO da empresa e atua como diretor e gerenciamento de várias subsidiárias holding da empresa. O Sr. Chen ingressou no grupo em janeiro de 2010 e atuou como assistente do presidente e gerente geral do departamento de recursos humanos da empresa, tendo sido vice-presidente da empresa de abril de 2015 a junho de 2016, vice-presidente sênior da empresa de junho de 2016 a outubro de 2020, presidente conjunto da empresa de outubro de 2020 a junho de 2022 e CEO conjunto da empresa de junho de 2022. Antes de se juntar ao grupo, o Sr. Chen foi professor da escola de materiais da Universidade de Xangai, o gerente de recursos humanos da Yanfeng Visteon Automotive Trim System Co., Ltd. (agora renomeado Yanfeng Automotive Trim System Co., Ltd.), Yanfeng Visteon (Pequim) Automotive Trim System Co., Ltd., Shanghai Yanfeng Johnson assento Co., Ltd., o gerente de desenvolvimento do Departamento de Recursos Humanos de Shanghai Ellison (Grupo) Co., Ltd. Gerente de recursos humanos da Schindler (China) Elevator Co., Ltd. na China Central, gerente sênior de integração de recursos humanos do grupo de negócios shoppal e diretor de recursos humanos da tecnologia da informação kubao (Shanghai) Co., Ltd. O Sr. Chen é bacharel em engenharia pela Universidade de Xangai. 3. Ms. meijingping, nascida em maio de 1970, é atualmente presidente executiva da empresa e atua como diretora de várias subsidiárias holding da empresa. Ms. Mei entrou para o grupo em janeiro de 2013 e costumava ser assistente do presidente e planejador estratégico da empresa
Gerente geral do departamento de planejamento, atuou como vice-presidente da empresa de junho de 2015 a junho de 2019, vice-presidente sênior da empresa de junho de 2019 a janeiro de 2022 e presidente executivo da empresa de janeiro de 2022. Antes de se juntar ao grupo, a Sra. Mei costumava ser a gerente de produto do departamento de marketing da Xi’an Janssen Pharmaceutical Co., Ltd., o gerente sênior do grupo de produtos do departamento de marketing da Pharmacia Pharmaceutical Co., Ltd., o gerente sênior de mercado do departamento de marketing da Wyeth Pharmaceutical Co., Ltd., o analista de investimentos da CLSA limitada, o analista sênior de investimento e o diretor de pesquisa da indústria farmacêutica. A Sra. Mei possui um diploma de Bacharel em Ciências pela China Pharmaceutical University e um diploma EMBA pela China Europe International Business School. 4. O Sr. Li Shengli, nascido em janeiro de 1973, é atualmente o presidente executivo da empresa e atua como diretor e gerenciamento de várias subsidiárias holding da empresa. Li juntou-se ao grupo em abril de 2004. Ele trabalhou por muito tempo na Jiangsu Wanbang Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd. (agora Jiangsu Wanbang Biochemical Pharmaceutical Group Co., Ltd.), uma subsidiária holding. Ele serviu sucessivamente como vice-presidente, vice-presidente sênior e co-CEO. Ele serviu como assistente do presidente da empresa e serviu como vice-presidente da empresa de janeiro de 2020 a março de 2021, Foi vice-presidente sênior da empresa de março de 2021 a janeiro de 2022 e presidente executivo da empresa de janeiro de 2022. Antes de se juntar ao grupo, o Sr. Li trabalhou em Xuzhou Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.Ltd(002262) group Co., Ltd. O Sr. Li se formou na Universidade Anhui de medicina tradicional chinesa em medicina clínica e possui um mestrado em Administração de Empresas pela Shanghai Jiaotong University. 5. O Sr. wangdonghua, nascido em dezembro de 1969, é atualmente vice-presidente sênior da empresa e atua como diretor de várias subsidiárias holding da empresa. O Sr. Wang ingressou no grupo em outubro de 2015, tendo sido assistente sênior do presidente e gerente geral do departamento de assuntos públicos da empresa. Foi vice-presidente da empresa de janeiro de 2016 a outubro de 2020 e vice-presidente sênior da empresa de outubro de 2020. Antes de se juntar ao grupo, o Sr. Wang costumava ser o anfitrião e repórter do centro de rádio e televisão de Yangzhou, o gerente geral assistente da Jiefang Media Marketing Development Co., Ltd. (Preparatório), o gerente adjunto e gerente do departamento de cultura corporativa, o gerente geral adjunto do departamento de desenvolvimento de investimentos, o gerente geral adjunto e porta-voz da imprensa do departamento de desenvolvimento de marca, o gerente geral adjunto, gerente geral executivo e gerente geral conjunto do departamento de assuntos públicos de Shanghai Fosun high tech (Grupo) Co., Ltd. O Sr. Wang é bacharel em agricultura pela Universidade de Yangzhou e mestre em Administração de Empresas pela Universidade de Finanças e Economia de Xangai.
6. O Sr. lidongjiu, nascido em março de 1965, é agora vice-presidente sênior da empresa. Li voltou ao grupo em março de 2021 (atuou como vice-presidente e vice-presidente sênior da empresa de dezembro de 2009 a janeiro de 2018), e atuou como vice-presidente sênior da empresa desde março de 2021. Li é agora um diretor não executivo da Sinopharm Holdings Co., Ltd. (Código de Stock: 01099), uma empresa listada na bolsa de valores. Li costumava ser o vice-presidente e conselheiro geral da Sinopharm Holdings Co., Ltd. (Código de Ações: 01099), uma empresa cotada na bolsa de valores, um diretor da China National Medicines Corporation Ltd(600511) (Código de Ações: China National Medicines Corporation Ltd(600511) ), e um diretor não-executivo da Sinopharm Holdings Co., Ltd. (Código de Ações: 01099), uma empresa cotada na bolsa de valores. Antes de ingressar no grupo pela primeira vez, Li trabalhou como vice-gerente geral e diretor financeiro de North China Pharmaceutical Company.Ltd(600812) North China Pharmaceutical Company.Ltd(600812) (Código de Stock: North China Pharmaceutical Company.Ltd(600812) ), uma empresa listada na Bolsa de Valores de Xangai. Li é bacharel em engenharia química pelo Dalian Institute of Technology (atual Dalian University of Technology), mestre em gestão pela Wuhan University of Communications Technology (atual Wuhan University of Technology), mestre em relações econômicas e comerciais internacionais pela Flinders University, na Austrália do Sul, doutor em engenharia em planejamento e gestão de transportes pela Wuhan University of Technology e mestrado em Administração de Empresas pela China Europe International Business School. 7. A Sra. Fengrongli, nascida em setembro de 1975, é atualmente vice-presidente sênior da empresa e atua como diretora e supervisora de várias subsidiárias holding da empresa. A Sra. Feng ingressou no grupo em abril de 2020 e atuou como vice-presidente da empresa de abril de 2020 a março de 2021 e atuou como vice-presidente sênior da empresa desde março de 2021. A Sra. Feng é agora presidente do conselho de supervisores da Shanghai Fuhong Hanlin Biotechnology Co., Ltd. (Código de Ações: 02696), uma empresa cotada na bolsa de valores e uma subsidiária holding da empresa, um diretor não-executivo da sisram Medical Ltd. (Código de Ações: 01696), uma empresa cotada na bolsa de valores e uma subsidiária holding da empresa, e um diretor não-executivo da Sinopharm Holdings Co., Ltd. (Código de Ações: 01099), uma empresa cotada na bolsa de valores. Antes de se juntar ao grupo, a Sra. Feng costumava ser diretora de RH da Hyatt packaging (Shanghai) Co., Ltd., gerente de RH da bomba de água Grundfos (Shanghai) Co., Ltd., gerente de RH da Emerson Electric (China) Investment Co., Ltd. na região Ásia-Pacífico, gerente de planejamento de RH da Dow Chemical (China) Co., Ltd. na região China, diretora de RH da Shanghai Roche Pharmaceutical Co., Ltd. F. Hoffmann La Roche AG, diretor sênior de recursos humanos, vice-diretor de recursos humanos da Shanghai Fosun high tech (Group) Co., Ltd., e diretor administrativo de recursos humanos da Shanghai Fosun Venture Capital Management Co., Ltd. A Sra. Feng formou-se na Universidade de Xangai com especialização em aplicações informáticas e tem um mestrado em Administração de Empresas pela Universidade Columbiasouthern. 8. O Sr. Liu Yi, nascido em agosto de 1975, é atualmente vice-presidente sênior da empresa e atua como diretor, supervisor e gestão de várias subsidiárias holding da empresa. O Sr. Liu ingressou no grupo em novembro de 2015 e atuou como diretor de tecnologia da divisão de dispositivos médicos da empresa. De janeiro de 2017 a janeiro de 2022, ele é agora vice-presidente da empresa e é vice-presidente sênior da empresa desde janeiro de 2022. O Sr. Liu é agora uma empresa cotada na bolsa de valores e sisram medi, uma subsidiária holding da empresa
