Código de títulos: 688279 abreviatura de títulos: Tecnologia Fengyi Anúncio No.: 2022011 Fengyi Technology (Shenzhen) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. Conteúdo importante: se há alguma proposta rejeitada nesta reunião: nenhuma.
(I) hora da assembleia geral: 1º de junho de 2022
(II) local da assembleia geral de acionistas: sala 801, edifício 11, Shenzhen Software Park Fase II, Keji Zhong’er Road, Nanshan District, Shenzhen (III) acionistas ordinários, acionistas com direito especial de voto, acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e o número de direitos de voto que detêm:
1. Número de acionistas e procuradores presentes 16
Número de accionistas ordinários 16
2. Número de direitos de voto detidos pelos accionistas presentes na assembleia 59522120
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 59522120
3. Relação entre o número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia e o número de direitos de voto da sociedade
Casos (%) 644434
Proporção do número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários em relação ao número de direitos de voto da sociedade (%) 644434
IV) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral.
A reunião foi convocada pelo conselho de administração e presidida pelo Sr. Bi Lei, presidente da empresa, adotando uma combinação de votação no local e votação on-line. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral estão de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. (V) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração
1. Há 5 diretores no escritório da empresa, e 5 presentes no local em combinação com comunicação;
2. A empresa tem 3 supervisores em serviço, e 3 presentes no local em combinação com a comunicação;
3. O Secretário do Conselho de Administração participou da reunião; Outros gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Título da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 595211209999831000 0.0017 0.0000
2. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 59521120999983500 0. Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) 0 0.0009
3. Nome da Proposta: proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira da Companhia 2021
Resultado: adoptado
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 59521120999983500 0. Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) 0 0.0009
4. Nome da proposta: proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 595211209999831000 0.0017 0.0000
5. Nome da proposta: proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 595211209999831000 0.0017 0.0000
6. Nome da proposta: proposta sobre o plano anual de remuneração 2022 dos diretores e supervisores da empresa
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 595206209999741000 0.0016500 0.0010
7. Nome da proposta: proposta sobre gestão de caixa com fundos próprios ociosos
Resultado: adoptado
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 595211209999831000 0.0017 0.0000
8. Nome da proposta: proposta de alteração proposta do método de implementação do projeto de investimento levantado
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 595211209999831000 0.0017 0.0000
9. Nome da proposta: proposta de aquisição de seguro de responsabilidade civil para a empresa e os diretores, supervisores e alta administração
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 595206209999741000 0.0016500 0.0010
10. Nome da proposta: proposta por eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do primeiro conselho de supervisores da empresa
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Existência comum 59521620999991500 0,0009 0,0000
(II) se estiverem em causa questões importantes, a situação de voto de menos de 5% dos acionistas deve ser explicada
Consentimento, oposição e abstenção
Proposta nome número de votos proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Sobre o lucro anual da empresa 19761019994941000 0.050 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 4 2021
Discussão sobre o plano de distribuição
Caso
Sobre a renovação da auditoria anual 19761019994941000 0 050 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 5 2022
Proposta da agência
Sobre os diretores da empresa 1975 Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) 2411000 0.05065000.0253 6 e supervisores 2022
Plano salarial anual
Proposta de
Sobre o uso ocioso 19761019994941000 0.050 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 7 para comprar fundos próprios
Para gestão de numerário
Proposta
Sobre a implementação da alteração proposta 19761019994941000 0,050 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 8 projecto de investimento aumentado
Proposta relativa ao modo
Sobre compras para a empresa 1975 Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) 2411000 0.05065000.0253 9 e os diretores, supervisores e executivos seniores
Proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil
1. Todas as propostas da assembleia geral são deliberações ordinárias, aprovadas por mais de 1/2 do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas ou representantes de acionistas presentes na assembleia geral.
2. Os votos dos pequenos e médios investidores foram contados separadamente nas propostas 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da assembleia geral de acionistas. 1. escritório de advocacia testemunhado na reunião de acionistas: Shanghai jintiancheng (Shenzhen) escritório de advocacia
Advogado: liuqingli, pengyunxia 2. Conclusão da testemunha do advogado:
Os advogados do escritório acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais; As qualificações das pessoas presentes na assembleia geral e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da Fengyi Technology (Shenzhen) Co., Ltd. junho 2, 2022
