Código dos títulos: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) abreviatura dos títulos: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) anúncio n.o: 2022032 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Comunicado sobre deliberações da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
30A convocação da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração (doravante denominada “a empresa”) foi entregue a todos os diretores por telefone em 27 de maio de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 1º de junho de 2022 sob a forma de comunicação combinada no local. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 diretores realmente participaram da reunião, incluindo 3 diretores que participaram da reunião no local, diretor wanghuanjun e diretores independentes fengfengqin, xiaoliansheng e jinlang participaram da reunião por meio de comunicação. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. shenjianhua, presidente do conselho de administração, e os supervisores e a alta administração da empresa participaram na reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e estatutos, e a reunião é legal e eficaz.
2,Deliberação da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. Deliberou e aprovou a proposta de assinatura do acordo sobre compensação monetária por expropriação de habitação
A fim de cooperar com o escritório do governo popular do distrito de Linping de Hangzhou sobre o novo plano de aquisição de terras e relocação para a “ação de três anos” do Parque Cultural Nacional do Grande Canal e da cidade de inovação científica e tecnológica do Grande Canal no distrito de Linping, a empresa planeja assinar o acordo de compensação monetária para expropriação de casa com o governo popular da cidade de Tangqi, distrito de Linping, Hangzhou, e autorizar a administração da empresa a assinar o acordo de compensação para expropriação de casa e passar por procedimentos relevantes. Estima-se que a área total de construção das casas envolvidas na expropriação seja de 2434046 metros quadrados, a área total do direito de uso da terra é de 2228980 metros quadrados e o montante total da compensação é de 12752833 yuan. O montante específico da compensação estará sujeito ao acordo de compensação monetária para expropriação da casa finalmente assinado por ambas as partes.
Para mais detalhes, consulte http / / www.cn.info.com.cn Anúncio sobre assinatura do acordo de compensação monetária por expropriação de moradia (Anúncio nº: 2022033). Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi deliberada e aprovada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada. A companhia planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, na sala de conferências da empresa, no dia 17 de junho de 2022. Esta assembleia geral será realizada por meio da combinação de votação in loco e votação on-line.
Para mais detalhes, consulte http / / www.cn.info.com.cn Divulgou-se o edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022031).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi deliberada e aprovada.
3,Documentos para referência futura
1. Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) resoluções da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) conselho de administração junho 2, 2022
