Código dos títulos: Guochuang Software Co.Ltd(300520) abreviatura dos títulos: Guochuang Software Co.Ltd(300520) anúncio n.o: 202262 Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Comunicado sobre as resoluções da quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) doravante referido como “a empresa” emitiu a notificação da quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores por telefone e e-mail em 26 de maio de 2022, e realizou a reunião na sala de conferências no terceiro andar do edifício de escritórios da empresa em 1 de junho de 2022, em uma combinação de votação no local e comunicação. Três supervisores devem participar da reunião, e três realmente participaram da reunião. A reunião está em conformidade com as disposições do direito da empresa da República Popular da China e os estatutos de associação. A reunião foi presidida pelo Sr. chenfangyou, presidente do Conselho de Supervisores, tendo sido analisadas e aprovadas as seguintes resoluções:
1,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a empresa cumprir as condições para emissão de ações para objetos específicos
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental), a supervisão de emissão Q & A – requisitos regulatórios sobre orientação e padronização do comportamento de financiamento de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, a empresa realizou auto-exame item por item em combinação com a situação real. Após deliberação pelo conselho de supervisores, as condições da empresa cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes sobre emissão de ações para objetos específicos, e a empresa tem habilitações e condições para emissão de ações para objetos específicos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 foi revisada e aprovada item a item. 1. Tipos e valor nominal das ações emitidas
As ações emitidas desta vez são ações ordinárias do RMB listadas no mercado nacional (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Método e tempo de emissão
Todas as ações emitidas desta vez são emitidas para objetos específicos. A empresa escolherá um momento apropriado para emitir ações para objetos específicos dentro do período de validade que foi revisado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Os objetivos desta emissão de ações para objetos específicos são, no máximo, 35 investidores específicos que satisfaçam os requisitos da CSRC, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores qualificados que satisfaçam os requisitos da CSRC. Entre elas, as sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Como objeto emissor, a sociedade fiduciária só pode subscrever com fundos próprios.
O objeto final da oferta será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com os resultados da licitação de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen após o pedido para esta oferta ter sido revisado e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e a CSRC ter tomado uma decisão sobre aprovação e registro. Se as leis, regulamentos e documentos normativos nacionais tiverem novas disposições sobre o objeto de emissão, a empresa se ajustará de acordo com as novas disposições. Todos os emitentes subscrevem as acções emitidas desta vez em numerário ao mesmo preço.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
A data base de preços desta oferta é o primeiro dia do período de oferta.
O preço de emissão das ações a serem emitidas para objetos específicos desta vez não deve ser inferior ao preço base de emissão, ou seja, não inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços. Preço médio de negociação de ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços = volume total de negociação de ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços / volume total de negociação de ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços.
Se as ações da empresa tiverem questões ex dividend e ex dividend desde a data base de precificação desta emissão até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social, etc., o preço base dessa emissão para objetos específicos será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Distribuição de dividendos monetários: p1=p0-d
Participação bônus ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Distribuição em numerário e bónus ou aumento de capital social: p1= (p0-d) / (1+n)
Entre eles, P0 é o preço base antes do ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação, n é o número de ações bônus ou capital social convertido por ação e o preço base após ajuste é P1.
O preço final de oferta será determinado pelo conselho de administração através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) da oferta de acordo com os resultados da licitação de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen e as condições especificadas no plano de oferta de ações a objetos específicos após o pedido de oferta ser aprovado e registrado pela CSRC de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas.
Se as leis, regulamentos ou outros documentos normativos nacionais tiverem as últimas disposições ou pareceres normativos sobre os princípios de precificação para emissão de ações para objetos específicos, a empresa fará os ajustes correspondentes de acordo com as últimas disposições ou pareceres normativos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Quantidade emitida
O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez será determinado dividindo o montante total de recursos captados pelo preço de emissão, e o número de ações emitidas desta vez não deve exceder 30% do capital social total antes desta emissão, ou seja, 73748838 ações (incluindo este número). O número final de emissões será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) da emissão após a aprovação e decisão de registro da CSRC para a emissão.
Se as ações da empresa forem distribuídas desde a data base de preços desta emissão até a data de emissão, a reserva de capital é convertida em capital social ou o capital social total da empresa é alterado antes desta emissão e o preço de emissão é ajustado por outros motivos, o limite superior do número de ações emitidas para objetos específicos será ajustado em conformidade. × (1+N)
Onde: Q0 é o limite máximo do número de ações emitidas desta vez antes do ajuste; N refere-se ao número de acções bónus por acção, ao número de acções de capital convertidas por acção ou ao número de acções de capital recompradas (negativas) por acção, etc. Q1 é o limite máximo ajustado do número de ações emitidas desta vez.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Período restrito
As ações subscritas pelos objetos emissores que emitem ações para objetos específicos desta vez não serão transferidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão da emissão.
Após a emissão, as ações da empresa aumentaram devido à doação de ações da empresa e a conversão de reserva de capital em capital social também devem cumprir o arranjo acima do período restrito de venda. A transferência após o final do período de venda restrito será tratada de acordo com as leis e regulamentos vigentes e as regras da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se as leis, regulamentos ou outros documentos normativos nacionais tiverem as últimas disposições ou pareceres regulamentares sobre o período restrito de venda de ações emitidas a objetos específicos, a empresa fará ajustes correspondentes de acordo com as últimas disposições ou pareceres regulamentares.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Montante e finalidade dos fundos angariados
O montante total de fundos angariados a partir desta oferta a objectos específicos não excede 910 milhões de RMB (incluindo este montante), e o montante líquido de fundos angariados após dedução das despesas de emissão será utilizado para os seguintes projectos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total investido com fundos levantados
1. 151088006400000 projeto integrado de P & D e produção de redes inteligentes e sistema de energia inteligente (fase I)
2 capital de giro suplementar 27 China Vanke Co.Ltd(000002) 700000
Total 178088009100000
Antes que os fundos levantados emitidos para objetos específicos estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-levantados de acordo com o andamento real dos projetos investidos pelos fundos levantados e os substituirá após os fundos levantados estarem em vigor de acordo com os procedimentos relevantes.
Se o montante efectivo dos fundos angariados (após dedução das despesas de emissão) for inferior ao montante dos projectos acima referidos a investir com os fundos angariados, dentro do âmbito finalmente determinado dos projectos a investir com os fundos angariados, a empresa ajustará e definirá finalmente os projectos de investimento específicos, prioridades e montante de investimento específico de cada projecto dos fundos angariados de acordo com o montante efectivo dos fundos angariados e as prioridades dos projectos, devendo a parte insuficiente dos fundos angariados ser angariada pela própria empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Plano de distribuição de lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta
Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da emissão de ações para objetos específicos serão compartilhados por acionistas novos e antigos após a conclusão da emissão.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Local de listagem
As ações emitidas para objetos específicos serão listadas e negociadas no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Protecção do controlo das empresas
O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez não excede 73748838 (incluindo este número). O montante total da subscrição de um único subscritor e das suas afiliadas e pessoas que actuem em concertação não deve exceder 15% do capital social total antes desta oferta, ou seja, 36874419 acções (incluindo este número). Se um único assinante e suas afiliadas e pessoas agindo em conjunto já detiverem as ações do emitente antes dessa oferta, sua participação total após essa oferta não deve exceder 36874419 ações (incluindo esse número), e a assinatura da parte excedente será inválida.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. Período de validade da resolução sobre a emissão de ações
O prazo de validade da resolução sobre a emissão de ações para objetos específicos é de 12 meses a contar da data em que a assembleia geral de acionistas da sociedade delibera e aprova a proposta de emissão de ações para objetos específicos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre o plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2022
Após deliberação, O plano da empresa de emitir ações para objetos específicos em 2022 está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para implementação experimental), as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas listadas, e As disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações por parte das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 36 – prospecto e relatório de emissão de valores mobiliários emitidos pelas sociedades cotadas na GEM para objetos específicos, são verdadeiras, precisas e completas, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. O conselho de fiscalização concordou em adotar o plano.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta sobre o relatório de demonstração e análise do plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2022 foi revisada e aprovada
Após deliberação, o relatório de demonstração e análise sobre o plano de emissão de ações para objetos específicos em Guochuang Software Co.Ltd(300520) 2022 elaborado pela empresa está em conformidade com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema (trial run), e as regras detalhadas para a implementação de oferta não pública de ações por empresas cotadas, O conselho de supervisores concordou em adotar o relatório.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,A proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pela emissão de ações para objetos específicos em 2022 foi revista e aprovada
Após deliberação, o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos em Guochuang Software Co.Ltd(300520) 2022 elaborado pela empresa fornece uma descrição completa e detalhada do plano de uso dos recursos captados, as informações básicas do projeto, a necessidade e viabilidade da construção do projeto, e o impacto dessa emissão sobre o funcionamento, gestão e situação financeira da empresa, o que é propício ao entendimento abrangente dos investidores sobre a emissão de ações da empresa para objetos específicos, O conselho de supervisores concordou em adotar o relatório.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados da empresa
De acordo com as disposições relativas ao relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) emitido pela CSRC, a empresa preparou o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados a partir de 31 de março de 2022, O relatório foi verificado pelos contadores públicos certificados Rongcheng (sociedade geral especial) no relatório de verificação sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (Rongcheng zhuanzi [2022] n.o 230z1943).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,Deliberaram e adotaram as medidas para diluir o retorno imediato e preencher o retorno das ações emitidas a objetos específicos em 2022 e relevantes
