Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Pareceres independentes de directores independentes sobre questões relevantes
Como diretor independente da Guochuang Software Co.Ltd(300520) company (doravante referida como “a empresa”), de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e regras relevantes, tais como as regras de listagem de jóias da Bolsa de Shenzhen, a orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na bolsa de valores, e os estatutos sociais, de forma séria e responsável, Revisamos cuidadosamente as propostas relevantes consideradas na quarta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, e fizemos os seguintes comentários após discussão:
1,Pareceres independentes sobre a conformidade da empresa com as condições de emissão de ações para objetos específicos
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas na gema (para implementação experimental), as perguntas e respostas sobre supervisão de emissão – requisitos regulamentares sobre orientação e padronização do comportamento de financiamento de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em comparação com as condições para as empresas listadas na gema emitirem ações para objetos específicos, Após verificar o funcionamento real da empresa e assuntos relacionados, concordamos que a empresa atende aos requisitos e condições para que as empresas listadas GEM emitam ações para objetos específicos.
2,Pareceres independentes sobre o esquema de emissão de ações da empresa e plano para objetos específicos em 2022
Após verificação, acreditamos que o plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos é viável, a direção de investimento dos recursos captados está em conformidade com as políticas nacionais relevantes e a direção de desenvolvimento de negócios da empresa, a emissão é propícia para aumentar a rentabilidade sustentável da empresa, otimizar a estrutura de capital, melhorar a competitividade central da empresa, em consonância com o plano de desenvolvimento de longo prazo da empresa e os interesses de todos os acionistas, e não há prejuízo aos interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários. O plano e plano para esta emissão de ações para objetos específicos estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para Implementação Trial) e outras leis, regulamentos e documentos normativos. Concordamos unanimemente com o plano da empresa e planejamos emitir ações para objetos específicos desta vez.
3,Pareceres independentes sobre o relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emitir ações para objetos específicos em 2022
Após verificação, acreditamos que o conselho de administração da empresa elaborou o relatório de demonstração e análise do plano de emissão de ações para objetos específicos em A razoabilidade da base, método e procedimento, a viabilidade deste método de emissão, a equidade e racionalidade deste esquema de emissão, o impacto desta emissão na diluição do capital próprio original ou no retorno imediato, e as medidas específicas de preenchimento, etc., estão de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Concordamos com o relatório de demonstração e análise do plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos.
4,Pareceres independentes sobre o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados através da emissão de ações para objetos específicos em 2022
Após verificação, acreditamos que o projeto de investimento dos fundos levantados para emissão de ações para objetos específicos está em conformidade com a política industrial nacional e direção de desenvolvimento da indústria, é propício para promover o crescimento sustentado e estável do principal negócio, melhorando a rentabilidade da empresa, aumentando a competitividade central da empresa, e está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos unanimemente com o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações da empresa para objetos específicos.
5,Pareceres independentes sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
Após a verificação, acreditamos que o conteúdo do relatório especial sobre o uso dos fundos levantados anteriormente elaborado pela empresa é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões, em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas listadas, e não há violação do depósito e uso dos fundos levantados.
6,Pareceres independentes sobre o retorno imediato diluído e as medidas para preencher o retorno da emissão de ações para objetos específicos em 2022 e os compromissos das entidades relevantes
De acordo com o disposto em vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a emissão inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído de grandes reestruturações de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31), A empresa analisou o impacto da emissão de ações a objetos específicos na diluição do retorno imediato e formulou medidas específicas para preencher o retorno, e assuntos relevantes assumiram compromissos com as medidas da empresa para preencher o retorno. Após revisar o compromisso de que as medidas de retorno imediato diluído podem ser efetivamente cumpridas emitidas pelos diretores, gerentes seniores, acionistas controladores e controladores efetivos da empresa, concordamos com as medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído das ações emitidas a objetos específicos e com o compromisso dos sujeitos relevantes em tomar medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído das ações emitidas a objetos específicos.
7,Pareceres independentes sobre a solicitação da assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à emissão de ações da empresa para objetos específicos
Este pedido à Assembleia Geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar integralmente das questões específicas relacionadas a essa emissão de ações para objetos específicos atende às reais necessidades dessa emissão, o que favorece a promoção da emissão de ações para objetos específicos pela companhia. O conteúdo específico da autorização e o prazo de autorização obedecem às leis e regulamentos relevantes e aos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Concordamos unanimemente em solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados à emissão de ações da companhia para objetos específicos.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes de Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Fenghua:
Mina Liyao:
Xiaochengwei:
Guochuang Software Co.Ltd(300520) 2022 1 de Junho
