Código dos títulos: Guochuang Software Co.Ltd(300520) abreviatura dos títulos: Guochuang Software Co.Ltd(300520) anúncio n.o: 202267 Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) doravante referida como “a empresa” realizou a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração em 1º de junho de 2022, a qual decidiu realizar a terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 às 14h30 do dia 17 de junho de 2022. Esta Assembleia Geral de Acionistas adotará uma combinação de votação in loco e votação on-line.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
A quarta reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade analisou e aprovou a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e concordou em convocar esta assembleia geral de acionistas.
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
Os procedimentos de convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 de 17 de junho de 2022 (sexta-feira).
Tempo de votação online: 17 de junho de 2022 (sexta-feira).
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 17 de junho de 2022 (sexta-feira); O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 17 de junho de 2022 (sexta-feira).
5. Modo de reunião:
A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
6. Data de registro patrimonial da reunião: 13 de junho de 2022 (segunda-feira).
7. Participantes:
(1) Após o fechamento do mercado às 15:00 horas do dia 13 de junho de 2022 (segunda-feira), todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação. (2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local: sala de conferências no terceiro andar da empresa, No. 355, Wenqu Road, zona de alta tecnologia, Hefei.
2,Questões a considerar na reunião
1. Propostas apresentadas à assembleia geral para votação:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a empresa que cumpre as condições de emissão de ações para objetos específicos √
2.00 proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 √
2.01 classe e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 período restrito √
2.07 montante e finalidade dos fundos levantados √
2.08 plano de distribuição de lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta √
2.09 local de listagem √
2.10 cláusulas de proteção para o controle da empresa √
2.11 Período de validade da resolução sobre a emissão de ações √
3.00 proposta sobre o plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2022 √
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
4,00 pontos para demonstração do plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2022 √
Proposta de relatório de análise
5.00 “sobre a viabilidade de utilização dos recursos captados pela empresa através da emissão de ações para objetos específicos em 2022 √”
Proposta relativa ao relatório de análise do sexo
6.00 proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
7,00 retorno imediato diluído e reposição de ações emitidas para objetos específicos em 2022 √
Proposta relativa às medidas de comunicação e aos compromissos dos assuntos relevantes
8.00 proposta de assembleia geral para autorizar o conselho de administração a emitir √ objetos específicos
Proposta relativa a questões relacionadas com acções
2. As propostas acima referidas constituem deliberações especiais, devendo ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral.
A proposta 2 contém sub-propostas, que precisam ser votadas item a item.
De acordo com os regulamentos relevantes, a empresa contará separadamente os votos das propostas acima para pequenos e médios investidores e divulgará publicamente os resultados. Pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada e outros acionistas que não sejam os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
3. As propostas acima mencionadas foram deliberadas e aprovadas na quarta reunião do Quarto Conselho de Administração e na quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores da empresa. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Anúncios ou documentos relevantes.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares que compareçam à assembleia devem passar pelos procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação, cartões de conta de accionista e certificados de participação; O agente encarregado deve proceder às formalidades de registo com o seu próprio cartão de identificação, cópia do cartão de identificação do responsável principal, procuração (Anexo II), cartão de conta de accionista do responsável principal e certificado de participação.
(2) Caso o representante legal de um acionista de pessoa coletiva compareça à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, certificado válido que comprove sua qualificação como representante legal, cartão de conta de acionista e certificado de participação acionária para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a um procurador para comparecer à reunião, o procurador deverá apresentar seu cartão de identificação, uma procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei (Anexo II), um certificado válido que comprove sua qualificação como representante legal, e o cartão de conta acionista e certificado de participação para passar pelos procedimentos de registro.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax antes do prazo de inscrição, devendo a carta e fax estar sujeitos ao recebimento da sociedade dentro do prazo de inscrição.
2. Horário de inscrição: 9:00 a.m. – 17:00 p.m. em 14 de junho de 2022.
3. Endereço de registro: Departamento de investimento de títulos da empresa, No. 355, Wenqu Road, high tech Zone, Hefei
4. Contacto:
Tel.: 055165396760
Fax: 055165396799
Caixa de correio: [email protected].
Contacto: yangtao, zhaoshujun
Endereço postal: No. 355, Wenqu Road, high tech Zone, Hefei
Código Postal: 230088
5. A duração da assembleia geral é de meio dia, cabendo aos acionistas participantes ou diretores de acionistas arcar com suas próprias despesas de acomodação, transporte e outras. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração;
2. Resoluções da quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) conselho de administração 1 de junho de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.co m. C n) participar na votação online. O processo de funcionamento específico da votação on-line é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350520
2. Voting abbreviation: “guochuang voting”
3. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
Para a proposta desta assembleia, preencha os pareceres de voto: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 17 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 17 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. De acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido, o acionista pode fazer login http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Confio ao Sr. / Sra. (doravante designado por “administrador”) a comparecer à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em nome de mim / da minha empresa, e votar as seguintes propostas em nome de mim / da minha empresa de acordo com as seguintes instruções. Se eu/nossa empresa não der instruções claras de votação para as questões de votação desta reunião, o administrador tem o direito de votar de acordo com suas próprias opiniões, e as consequências de seu exercício de direitos de voto serão suportadas por mim/nossa empresa. Assinatura (selo) do cliente / unidade: número do cartão de identificação do cliente / código de crédito social unificado
