Código dos títulos: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) abreviatura dos títulos: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) anúncio n.o: 2022031 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) empresa (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) realizou a 18ª reunião do 5º Conselho de Administração em 1º de junho de 2022, deliberando e aprovando a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022, decidindo realizar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada “a assembleia geral de acionistas”) na sala de conferências da empresa às 15h30 do dia 17 de junho de 2022. Esta assembleia geral adotará uma combinação de votação in loco e votação on-line. De acordo com a regulamentação aplicável, as questões relevantes da assembleia geral de acionistas são notificadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador: Conselho de Administração
(III) legalidade e conformidade da reunião: a convocação e realização da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com a lei da sociedade da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado de empresas em crescimento e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes do Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) .
IV) Hora da reunião:
1. Horário de reunião no local: 15:30 da sexta-feira, 17 de junho de 2022; 2. Tempo de votação em linha:
Tempo específico para votação on-line através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
Das 9:15 às 15:00 do dia 17 de junho de 2022;
O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 17 de junho de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco (a votação in loco pode ser confiada por procuração) e a votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado efetivo de votação.
(VI) data de registro patrimonial: 10 de junho de 2022 (sexta-feira)
(VII) Participantes:
1. A partir do fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen na tarde de 10 de junho de 2022 (sexta-feira), todos os acionistas da empresa registrada na Filial de Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação. O procurador não precisa ser um acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa
3. Advogados, representantes patrocinadores e outros funcionários relevantes empregados pela empresa
(Ⅷ) local de encontro: sala de reunião da empresa, 16º andar, edifício Meiya, No. 1, Century Avenue, rua Nanyuan, Linping District, Hangzhou
2,Questões a considerar nesta assembleia geral
Os pontos e propostas a considerar nesta assembleia geral são os seguintes:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 discussão sobre assinatura do acordo sobre compensação monetária por expropriação de habitação √
Caso
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 18ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em. A proposta é deliberação ordinária da assembleia geral de acionistas, e será adotada por mais da metade dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral de acionistas.
Para as propostas consideradas nesta assembleia geral de acionistas, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente e os resultados serão divulgados publicamente. Pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada e outros acionistas que não sejam os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) Registo de accionistas de pessoas colectivas: os accionistas de pessoas colectivas devem ser representados na assembleia pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para comparecer à reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (ver Anexo III para o formato), o cartão de conta de acionista do cliente e o cartão de identificação do cliente;
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares: os accionistas de pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista ou certificado de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo III para o formato), cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação do cliente;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Fax e carta estão sujeitos à hora de chegada à empresa. O registo telefónico não é aceite. Ao mesmo tempo, indicar “a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022” na carta ou fax. Ao comparecer à assembleia geral, o original dos materiais acima mencionados será levado à assembleia geral de acionistas.
2. Tempo de registo
9:00-11:30, 14:00-16:00, 14 de junho de 2022 (terça-feira)
3. Local de registo
Sala de conferência da empresa 4, 16/F, edifício de Meiya, nº 1, avenida do século, rua de Nanyuan, distrito de Linping, cidade de Hangzhou. procedimentos específicos da operação para participar na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa forneceu aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas da empresa podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (H). ttp://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Contacto: Sra. Wu
Tel.: 057186319310
Fax: 057186319310
E- mail: [email protected].
Endereço postal: 2, andar 16, edifício Meiya, No. 1, Century Avenue, Nanyuan street, Linping District, Hangzhou Despesas de conferências
A assembleia geral tem a duração de meio dia e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
3. Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local da reunião meia hora antes do início da assembleia geral.
4. Os acionistas que, individualmente ou conjuntamente, detenham mais de 3% das ações da companhia poderão apresentar a proposta provisória por escrito ao conselho de administração da companhia dez dias antes da reunião.
5. O original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no momento da inscrição, mas o cartão de identificação e procuração (Anexo III) dos participantes devem ser apresentados no momento da assinatura na reunião. 7,Documentos para referência futura
1. Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) resoluções da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração. Anexo I: procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em linha
Anexo II: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
Anexo III: procuração
É notificada.
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) conselho de administração junho 2, 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Procedimentos operacionais específicos para votação on-line esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou o sistema de Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. O processo de funcionamento específico da votação on-line é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 351092
2. Voting abbreviation: glory voting
3. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral. Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro na sub-proposta e depois na proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da sub-proposta votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 17 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 17 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome da pessoa colectiva accionista / nome da pessoa singular accionista (nome completo)
Endereço do accionista
Licença comercial Nº de pessoa coletiva acionista / número de identificação individual acionista
Representante jurídico do accionista da pessoa colectiva
Delegado ou não
Nome do representante
Número de acções detidas por conta de accionista
Nome e número de contacto do administrador
E-mail do número de ID do administrador
Endereço postal
Assinatura do accionista/representante legal:
Selo do accionista da pessoa colectiva:
Data: Nota:
1. Por favor, preencha as informações acima em maiúsculas (que devem ser as mesmas que constam do registo de accionistas).
2. O formulário de inscrição preenchido e assinado dos acionistas participantes da assembleia deve ser entregue ou enviado por fax à sociedade antes das 16 horas do dia 14 de junho de 2022. Não é aceito o registro telefônico.
3. São válidas as cópias do formulário de registo dos accionistas participantes na assembleia ou auto-fabricados no formato acima referido.
Anexo III:
Procuração
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) ：
Confio ao Sr. Sra. a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em meu nome (a sociedade), e votar as seguintes propostas em meu nome de acordo com as instruções a seguir indicadas.
Na ausência de instruções claras do administrador, o administrador pode votar a seu próprio critério.
Observações dos pareceres de votação
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
Proposta de votação não cumulativa
1.00 “sobre assinatura casa”
