Código de Stock: Ciwen Media Co.Ltd(002343) abreviatura de stock: Ciwen Media Co.Ltd(002343) Anúncio nº: 2022032
Comunicado sobre resoluções da 20ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem qualquer falsidade
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 20ª reunião do 8º Conselho de Administração da Ciwen Media Co.Ltd(002343) (doravante denominada “a empresa”) foi realizada por meio de comunicação em 1º de junho de 2022. A convocação da reunião será enviada a todos os diretores por entrega pessoal, e-mail, etc., em 29 de maio de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wuweidong, presidente da empresa, e assistida por supervisores e gerência sênior da empresa. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a assembleia legal e eficaz.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação, a reunião aprovou por votação as seguintes propostas:
1. deliberaram e aprovaram a proposta de investimento conjunto e transações de partes relacionadas com instituições de investimento profissionais e partes relacionadas
Shanghai Ciwen Film & Television Communication Co., Ltd. (doravante referida como “Shanghai Ciwen”), uma subsidiária integral da empresa, planeja investir e subscrever conjuntamente as ações correspondentes do fundo de investimento de private equity Kaifeng Xinggan No. 1 com o acionista controlador Huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd. O gerente do fundo é Jiangxi Huazhang Kaifeng Asset Management Co., Ltd., uma instituição de investimento profissional. Shanghai Ciwen contribuiu com um total de 40 milhões de yuans para subscrever as unidades do fundo com seus próprios fundos.
A empresa investe com instituições de investimento profissionais e partes relacionadas para expandir canais de investimento, aproveitar oportunidades de investimento em áreas afins e obter bons retornos de investimento em virtude da experiência profissional de investimento dos parceiros e vantagens de recursos; Ao mesmo tempo, cubra outros riscos do ciclo de negócios da empresa para promover ainda mais o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre investimentos conjuntos e transações de partes relacionadas com instituições de investimento profissionais e partes relacionadas (Anúncio nº: 2022034) divulgado pela empresa nos tempos de títulos e cninfo.com no mesmo dia.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa e os acionistas controladores investiram conjuntamente nesta transação, que constituiu uma transação de partes relacionadas. Os diretores relacionados Sr. Wuweidong, Ms. huayuping e MS. shulinyun evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte http://www.cninfo.com.cn. Resultados da votação: foi adotado com 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. as deliberações da 20ª reunião do 8º Conselho de Administração assinadas pelos diretores presentes e seladas pelo Conselho de Administração;
2. pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relevantes da 20ª reunião do oitavo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Ciwen Media Co.Ltd(002343) conselho de administração junho 1, 2022
