Código dos títulos: Tecon Biology Co.Ltd(002100) abreviatura dos títulos: Tecon Biology Co.Ltd(002100)
Anúncio No.: 2022039 bond Código: 128030 bond abbreviation: Tiankang convertible bond
Sobre a propriedade mista da Tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd
E o plano de implementação da reforma da propriedade acionária dos funcionários
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
Tecon Biology Co.Ltd(002100) company (doravante referida como “a empresa”), uma subsidiária integral da Tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. (doravante referida como “farmacêutica Tiankang”), planeja implementar a reforma de propriedade mista e participação acionária de funcionários, e de forma síncrona introduzir acionistas de investidores estratégicos externos, acionistas empregados e acionistas de capital estatal através de aumento de capital e expansão de ações.
O rácio de participação total dos accionistas dos trabalhadores, dos accionistas estratégicos investidores e dos accionistas estatais introduzido nesta reforma não deve exceder 49% do capital social total da empresa após a conclusão da reforma mista, incluindo 39% da participação dos trabalhadores, dos accionistas estratégicos investidores e 10% dos accionistas estatais. Propõe-se que investidores estratégicos sejam publicamente solicitados e introduzidos através de bolsas de valores, Ao mesmo tempo, o acionista controlador real da empresa, Xinjiang Production and Construction Corps estatal Assets Management Co., Ltd. (doravante referida como “empresa de ativos estatais da Xinjiang Production and Construction Corps”) é introduzido como o novo acionista de capital estatal da empresa por meio de aumento de capital de acordo não público (para detalhes do aumento de capital da empresa de ativos estatais da Xinjiang Production and Construction Corps, ver Tecon Biology Co.Ltd(002100) Anúncio sobre aumento de capital e transações com partes relacionadas da (Suzhou) Co., Ltd. (Anúncio n.o: 2022040)). A empresa renuncia ao direito de aumentar o capital da Tiankang farmacêutica.
O plano de implementação para a reforma da propriedade mista da Tiankang farmacêutica e da propriedade acionária dos funcionários foi revisto e aprovado na 28ª reunião (provisória) do 7º Conselho de Administração e na 18ª reunião (provisória) do 7º Conselho de Supervisores. Ainda precisa ser revisto e aprovado na terceira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022. Ainda precisa executar os procedimentos de solicitação pública de investidores estratégicos, plataforma de propriedade acionária dos funcionários, acionistas de capital estatal e tratamento de registro de mudanças industriais e comerciais, Há alguma incerteza. A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com o progresso.
Esta operação não constitui uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para uma reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas. A fim de se adaptar à nova situação de comercialização, modernização e internacionalização, melhorar a eficiência do capital estatal, aumentar a vitalidade das empresas estatais, fortalecer a liderança do partido sobre as empresas estatais, fortalecer, otimizar e expandir as empresas estatais, tomar a iniciativa de se adaptar e liderar o novo normal de desenvolvimento econômico, estabelecer e melhorar o mecanismo de compartilhamento de interesses e riscos entre trabalhadores e proprietários, intensificar a reforma de “empresas de demonstração de reforma científica e tecnológica” e melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, Atrair e reter excelentes talentos de gestão e espinhas dorsais empresariais, de acordo com os pareceres orientadores do Comité Central do CPC e do Conselho de Estado sobre o aprofundamento da reforma das empresas estatais (ZF [2015] n.º 22), os pareceres do Conselho de Estado sobre o desenvolvimento da economia mista pelas empresas estatais (GF [2015] n.º 54) e os pareceres sobre a implementação piloto da participação acionária dos trabalhadores pelas empresas mistas estatais (gzfgj [2016] n.º 133), e outros documentos, Com referência aos requisitos do aviso sobre fazer um bom trabalho na apresentação da “ação de demonstração da reforma científica e tecnológica” no plano de reforma empresarial (proibição Guo Qi Gai [2020] n.º 1) e em combinação com a situação real da empresa, a empresa planeja implementar a reforma da propriedade mista e propriedade acionária dos funcionários para a subsidiária integral Tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd.
Em 1 de junho de 2022, a 28ª reunião (provisória) do sétimo conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta sobre o plano de implementação para a reforma da propriedade mista e propriedade acionária de funcionários da Tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. Os principais conteúdos do regime são os seguintes:
1,Informação básica de Tiankang farmacêutico
Nome da empresa: Tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd
Código de crédito social unificado: 91310115ma1k41w05p
Endereço: estação 6-013, 6 / F, nº 88, avenida de Xiandai, parque industrial de Suzhou, área de Suzhou, zona de comércio livre piloto da China (Jiangsu) (registro do cluster)
Representante legal: panyiping
Capital social: 150 milhões de RMB
Capital realizado: 150 milhões de RMB
Data de estabelecimento: march222018
Tipo de sociedade: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva investida ou controlada por pessoa singular)
Âmbito de negócio: itens licenciados: produção de medicamentos veterinários; Negócio de medicamentos veterinários (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes, e os itens comerciais específicos devem estar sujeitos aos resultados da aprovação) itens gerais: serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção de tecnologia (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial)
Acionistas: Tecon Biology Co.Ltd(002100) 100% de ações.
A partir de 31 de dezembro de 2021, Tiankang farmacêutica tem três subsidiárias de propriedade integral e holding.
Nome da empresa registo de participações de capital social actividade principal
(10000 yuan) proporcionalmente
Pesquisa e desenvolvimento, produção, detecção, teste, experimentação e venda de medicamentos veterinários; Pesquisa e desenvolvimento, produção, testes, testes, produção e vendas de medicamentos biológicos; R & D, produção e vendas de reagentes veterinários 5 Tcl Technology Group Corporation(000100) % Muqi testes, testes, testes e vendas; Serviços técnicos veterinários; Transferência de tecnologia; Vendas de produtos agrícolas e pecuários; Serviços de consultoria técnica relacionados com o âmbito de negócio; Autosuporte e agência de importação e exportação de várias commodities e tecnologias.
Tiankang Pharmaceutical (Shanghai Pharmaceutical R & D, serviços técnicos no campo da biotecnologia, tecnologia marítima) Co., Ltd. 1 Tcl Technology Group Corporation(000100) % Shanghai desenvolvimento de tecnologia, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção de tecnologia.
Pequim biaocheze biotecnologia serviço de promoção, desenvolvimento, consulta e transferência; Xiaohui biotech 208582% dos produtos eletrônicos vendidos em Pequim; Comércio a retalho de produtos químicos, instrumentos e contadores; Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia; Produtos de diagnóstico imunológico (classe B).
Os principais dados financeiros da Tiankang farmacêutica nos últimos dois anos são os seguintes (valor consolidado auditado):
Unidade: RMB dez mil yuan
31 de dezembro de 2021 / 31 de dezembro de 2021 / 2020
Total do activo 143690739657154
Total do passivo 49293724039885
Activos líquidos 94397015617269
Resultado de exploração 10205130953081
Lucro líquido 2374794 -196326
Nota: os dados em 2020 referem-se aos dados após a empresa transferir os ativos e passivos relacionados ao negócio biofarmacêutico para Tecon Biology Co.Ltd(002100) tiankang Pharmaceutical Co., Ltd. e Tiankang Pharmaceutical Co., Ltd. no final de 2020. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos e www.cn info. com. cn. O anúncio de Tecon Biology Co.Ltd(002100) sobre a transferência de ativos e passivos relevantes para subsidiárias integralmente detidas (Anúncio n.º 2020083) e o anúncio de Tecon Biology Co.Ltd(002100) sobre a transferência interna de capital próprio de subsidiárias integralmente detidas (Anúncio n.º 2020088) divulgados em.
De acordo com o relatório de avaliação de ativos sobre o valor de todos os acionistas da Tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. envolvido na implementação planejada da reforma da propriedade mista e da propriedade acionária dos funcionários pela Tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. sob a forma de aumento de capital e expansão de ações (Walker son international Ping Bao Zi (2022) No. 0507) emitido pela Walker son (Beijing) International Assets Appraisal Co., Ltd., o método de avaliação do resultado do rendimento é selecionado como conclusão final da avaliação, Tomando dezembro 312021 como a data base de avaliação, o valor de avaliação do valor total do patrimônio líquido dos acionistas da Tiankang farmacêutica é 2371169100 yuan, que é inferior ao da empresa-mãe da Tiankang farmacêutica
O valor contábil da empresa foi 689997400 yuan, com um valor agregado de 1681171700 yuan, e a taxa de valor agregado foi 243,65%.
2,Plano de implementação para a reforma da propriedade mista farmacêutica Tiankang e propriedade acionária dos funcionários
De acordo com os requisitos das medidas de supervisão e administração de transações de ativos estatais de empresas, a empresa solicitará publicamente investidores estratégicos na bolsa de imóveis. A empresa selecionará investidores estratégicos de acordo com os princípios conducentes à melhoria da influência e atratividade da empresa, maximizando o valor de sinergia, melhorando o nível de governança corporativa e promovendo o desenvolvimento de negócios da empresa. De acordo com o valor avaliado dos ativos líquidos da empresa em 31 de dezembro de 2021, o preço de subscrição dos investidores estratégicos listados publicamente e introduzidos na bolsa de ações não deve ser inferior ao valor avaliado de cada yuan de capital social convertido a partir dos ativos líquidos avaliados da empresa, e a proporção de capital liberado não deve exceder 49% (incluindo a introdução de investidores estratégicos, propriedade de ações de funcionários e aumento de capital de propriedade estatal), que é a proporção máxima de Capital Transferido. De acordo com as disposições relevantes da transação de ativos estatais, a empresa determinará o investidor estratégico final e o preço do aumento de capital por meio de negociação competitiva e avaliação abrangente.
Como investidores que aumentam seu capital por meio de acordo não público, a plataforma de propriedade acionária de funcionários da farmacêutica Tiankang e os ativos estatais da BINGTUAN são consistentes com o preço dos investidores estratégicos externos introduzidos e não devem ser inferiores ao valor líquido aprovado ou registrado do ativo por ação.
O rácio acionário da plataforma de propriedade acionária de funcionários, acionistas investidores estratégicos e acionistas de capital estatal introduzido nesta reforma não deve exceder 49% do capital social total da farmacêutica Tiankang após a conclusão da reforma mista, da qual a propriedade acionária de funcionários e acionistas investidores estratégicos não deve exceder 39% e os acionistas de capital estatal não devem exceder 10%. O capital social atual da empresa é de 150 milhões de RMB, e o capital social recém-aumentado após a reforma fiscal mista não é superior a 144117647 milhões de RMB. Todos os aumentos de capital são subscritos por investidores estratégicos externos, acionistas de capital estatal recém-aumentados e funcionários. Depois que o aumento de capital é concluído, o capital social da empresa após a reforma mista não é mais do que 294117647 yuan. A estrutura patrimonial da Tiankang farmacêutica antes e depois do aumento de capital (medida pelo limite superior do rácio de aumento de capital) é a seguinte: unidade: RMB 10000
Nome dos accionistas antes e depois do aumento de capital
Rácio de participação de capital Rácio de participação de capital
Tecon Biology Co.Ltd(002100) 15,000 100% 15,000 51%
Plataforma ESOP e investimento estratégico externo 114705883 39%
Investidor
Acionistas de capital estatal recém-aumentados 29411764 10%
Total 15 Tcl Technology Group Corporation(000100) % 294117647 100%
A partir da data base da avaliação até o final do último mês do mês em que as partes concluíram definitivamente o investimento, os ativos líquidos aumentados devido aos lucros da Tiankang farmacêutica serão gozados pela empresa; Os ativos líquidos diminuídos devido às perdas operacionais da Tiankang farmacêutica devem ser complementados pela empresa (o valor final deve ser sujeito ao relatório de auditoria).
3,Impacto nas empresas cotadas
Desta vez, a farmacêutica Tiankang implementou a propriedade mista e
