Código dos títulos: Tecon Biology Co.Ltd(002100) abreviatura dos títulos: Tecon Biology Co.Ltd(002100)
Aviso nº: 2022041 bond Código: 128030 bond abbreviation: Tiankang convertible bond
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tecon Biology Co.Ltd(002100) doravante denominada “a sociedade”) o Conselho de Administração está agendado para convocar a terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para 2022, na sexta-feira, 17 de junho de 2022. As matérias pertinentes desta Assembleia Geral são anunciadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade. Mediante deliberação e aprovação da 28ª Assembleia Geral Provisória do Sétimo Conselho de Administração, a companhia decidiu convocar a terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022.
(III) legalidade e cumprimento da assembleia geral: o conselho de administração da sociedade convocou a assembleia geral de acionistas, cujos procedimentos estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes, sendo a assembleia legal e complacente.
IV) Data e hora da assembleia geral:
Horário de reunião no local: 11:00 am, 17 de Junho de 2022
Hora da votação on-line: 17 de junho de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 17 de junho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 17 de junho de 2022.
(V) Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet.Os acionistas da empresa podem passar o sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação da rede acima mencionado
O direito de voto é exercido através do sistema unificado ou Internet de votação.
(VI) modo de participar na assembleia geral de accionistas: os accionistas da sociedade só podem optar por votar no local (a votação no local pode ser confiada)
Votação por procuração) e votação on-line, e o resultado da votação é a primeira votação válida
O resultado prevalecerá.
(VII) data de registro patrimonial: 13 de junho de 2022 (segunda-feira)
(VIII) Participantes
1. Quando o mercado fecha na segunda-feira, 13 de junho de 2022, China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch da empresa têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem
Se um procurador for confiado por escrito para participar da reunião e participar na votação, o procurador não precisa ser acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa.
3. Um advogado empregado pela empresa.
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(IX) local de encontro: Tiankang enterprise, No. 528, Changchun South Road, zona de alta tecnologia, Urumqi, Xinjiang
Sala de reuniões 4 da empresa no 11º andar do edifício.
2,Questões a considerar na reunião
I) Deliberação
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 revisão da empresa “na propriedade mista da Tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. √
E o plano de implementação da reforma da propriedade acionária dos funcionários;
2.00 revisão da empresa estatal Assets Management Co., Ltd. de Xinjiang produção e construção Corps √
Servir como subsidiária da empresa para Tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd
Proposta sobre operações de capital e partes relacionadas;
II) Divulgação das propostas
Os pontos de deliberação acima mencionados foram deliberados e adotados na 28ª (Interina) reunião do 7º Conselho de Administração da empresa, com
Para mais detalhes sobre o conteúdo, consulte os horários de valores mobiliários e seu site, o jornal de divulgação de informações regulamentado pela empresa em 2 de junho de 2022
Estação cninfo (www.cn.info.com.cn.) O sétimo conselho de administração do Tecon Biology Co.Ltd(002100)
Comunicado sobre as resoluções da 28ª Reunião (Interina) (Comunicado n.º 2022038) e anexos às propostas pertinentes.
(III) Dicas especiais
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, as propostas acima devem contar os votos de pequenos e médios investidores (referindo-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: 1. Diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; 2. Acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada).
3,Método de registo das reuniões
1. Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade, e cartão de conta de ações; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, o bilhete de identidade válido da procuração e a procuração do acionista devem ser apresentados simultaneamente. O accionista da pessoa colectiva é representado na reunião pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal; Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Se for confiada uma procuração para assistir à reunião, o bilhete de identidade da procuração e a procuração emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista devem ser apresentados simultaneamente.
2. Horário de inscrição: 10:00-13:30 e 15:00-17:30 em 15 de junho de 2022 e 16 de junho de 2022.
3. endereço de registro: o Departamento de Valores Mobiliários da empresa, 11 / F, Tiankang edifício empresarial, No. 528, Changchun South Road, zona de alta tecnologia, Urumqi, Xinjiang.
4. Registro de acionistas não locais: pode ser registrado por correio ou fax para garantir que é enviado por correio ou fax para a empresa antes do final do horário de inscrição da reunião acima. A empresa não aceita registro telefônico.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Endereço de encontro: 11º andar, edifício empresarial de Tiankang, No. 528, estrada sul de Changchun, zona de alta tecnologia de Urumqi, Xinjiang
Código Postal: 830011
Contacto do encontro: guoyunjiang
Conferência Tel.: 099166792316679232
Conferência Contacto Fax: 09916679242
2. Despesas de reunião: as despesas de transporte, hospedagem e outras despesas dos acionistas e agentes presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos. 3. A procuração é anexada. 1. Resoluções da 28ª (Provisória) reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia; É por este meio anunciado.
Tecon Biology Co.Ltd(002100) Conselho de Administração
2 de Junho de 2002 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “362100”, e a abreviatura de votação é “Tiankang voting”. 2. Preencher os pareceres de votação.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. horário de votação: horário de negociação em 17 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o horário de votação do sistema de votação pela Internet é das 9h15 às 15h de 17 de junho de 2022. 2. se os acionistas conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Apêndice 2:
Tecon Biology Co.Ltd(002100) 2022 terceira assembleia geral extraordinária de acionistas
Procuração
Autorizo o Sr. Sra. a comparecer Tecon Biology Co.Ltd(002100)
Para a terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, o administrador tem o direito de
Votar todas as propostas analisadas e assinar os documentos relevantes a serem assinados nesta reunião.
As minhas opiniões de voto (ou da minha unidade) sobre as propostas consideradas na reunião são as seguintes:
Código da proposta Proposta Observações do nome da proposta concordam contra renúncia
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 revisão da empresa “sobre Tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. √
Plano de implementação da reforma da propriedade mista da empresa e da propriedade acionária dos funcionários
A proposta de:
2.00 revisão dos ativos estatais da produção e construção Xinjiang Corps √
Property Management Co., Ltd. para subsidiárias de propriedade integral da empresa
Aumento de capital e transações com partes relacionadas da Tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd
A proposta do Yi;
Nota: 1. As instruções do administrador ao administrador devem ser marcadas na caixa abaixo “concordar”, “discordar” e “renunciar”.
“√” prevalecerá, e não haverá duas ou mais instruções para a mesma consideração. Se o cliente
Se não houver instruções específicas nos pareceres de votação ou houver duas ou mais instruções para o mesmo assunto em análise, o administrador terá o direito de
Decidiram votar sobre o assunto.
2. O prazo de validade da procuração é desde a data da assinatura da procuração até o final desta reunião.
Cliente (assinatura e selo): Administrador (assinatura):
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Número de conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
