Código dos títulos: Tecon Biology Co.Ltd(002100) abreviatura dos títulos: Tecon Biology Co.Ltd(002100)
Aviso nº: 2022042 bond Código: 128030 bond abbreviation: Tiankang convertible bond
Tecon Biology Co.Ltd(002100)
Comunicado sobre as deliberações da 18ª reunião (provisória) do sétimo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O edital da 18ª reunião (Interina) do sétimo conselho de supervisores da Tecon Biology Co.Ltd(002100) empresa (doravante denominada “a empresa”) foi enviado em 26 de maio de 2022 por entrega pessoal escrita e e-mail, e foi realizado às 13h00 da quarta-feira, 1º de junho de 2022, na sala de conferências 4, 11º andar da empresa. Todos os três supervisores da empresa participaram da reunião. O secretário do conselho de administração compareceu à reunião como delegados sem direito de voto, cumprindo as disposições pertinentes do direito das sociedades, sendo a reunião legal e válida. A reunião foi presidida pelo Sr. Lirenzhong, presidente do Conselho de Supervisores, e constituiu resoluções sobre os seguintes assuntos:
1,Deliberação das propostas
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de implementação para a reforma da propriedade mista e propriedade acionária de funcionários da Tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd; (para mais detalhes da proposta, ver o anúncio de Tecon Biology Co.Ltd(002100)
O número de votos a favor da proposta é de 3; Nenhum voto negativo; Sem abstenção;
Esta proposta será submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta da empresa sobre aumento de capital e transações de partes relacionadas da produção e construção de Xinjiang Corps estatal Assets Management Co., Ltd. para Tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa; (para detalhes, consulte Tecon Biology Co.Ltd(002100)
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Anúncio Yidi Anúncio nº: 2022040>)
O supervisor relacionado Li Renzhong realizou o procedimento de votação de retirada.
O número de votos a favor da proposta é de 2; Nenhum voto negativo; Sem abstenção;
O conselho de supervisores considerou que a empresa estatal de ativos da XPCC cumpriu os procedimentos de deliberação necessários para a proposta de aumento de capital e transações de partes relacionadas à Tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, o que está em conformidade com as leis e regulamentos nacionais relevantes e os estatutos sociais, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. O conselho de supervisores da empresa concordou com este aumento de capital e transações com partes relacionadas.
Esta proposta será submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
2,Documentos para referência futura
1. Tecon Biology Co.Ltd(002100) as resoluções da 18ª reunião (provisória) do sétimo conselho de supervisores;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Tecon Biology Co.Ltd(002100) conselho de supervisores 2 de Junho de 2002
