Código dos títulos: Tecon Biology Co.Ltd(002100) abreviatura dos títulos: Tecon Biology Co.Ltd(002100)
Anúncio No.: 2022038 bond Código: 128030 bond abbreviation: Tiankang convertible bond
Tecon Biology Co.Ltd(002100)
Comunicado sobre as deliberações da 28ª (Interina) Reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O edital da 28ª (Interina) reunião do sétimo conselho de administração da Tecon Biology Co.Ltd(002100) empresa (doravante denominada “a empresa”) foi enviado em 26 de maio de 2022 sob a forma de entrega pessoal por escrito e e-mail, e foi realizado às 11h00 do dia 1º de junho de 2022 (quarta-feira) na sala de conferências 4, 11º andar da empresa. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião e 8 diretores que efetivamente participaram da reunião. Os supervisores e outros gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, sendo legal e válida. A reunião foi presidida pelo Sr. Yang Yan, presidente do conselho, e após deliberação cuidadosa dos participantes, foram alcançadas as seguintes resoluções:
1,Deliberação das propostas
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de implementação para a reforma da propriedade mista e propriedade acionária de funcionários da Tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd; (Para mais detalhes, consulte o anúncio de Tecon Biology Co.Ltd(002100)
O número de votos a favor da proposta é de 8; Nenhum voto negativo; 0 abstenção;
Esta proposta será submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta da empresa sobre aumento de capital e transações de partes relacionadas da estatal Assets Operation Co., Ltd. do corpo de produção e construção de Xinjiang para Tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa (para detalhes, consulte o documento de divulgação de informações exigido da empresa, tempos de títulos e cninfo.com, publicado em junho 2,2022)
Tecon Biology Co.Ltd(002100)
www.cn. info. com. cn. Anúncio de Tecon Biology Co.Ltd(002100) sobre aumento de capital e transações de partes relacionadas da estatal Assets Operation Co., Ltd. do corpo de produção e construção de Xinjiang para Tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa (Anúncio No.: 2022040>)
Xuzhenhua, diretor relacionado, executou o procedimento de votação de retirada para esta proposta.
O número de votos a favor da proposta é de 7; Nenhum voto negativo; 0 abstenção;
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres especiais sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a publicação do mesmo dia no site de divulgação de informações exigidas da empresa, http://www.cn.info.com.cn Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes e pareceres especiais de diretores independentes.
China Securities Co.Ltd(601066) .
Esta proposta será submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022; (ver o aviso de Tecon Biology Co.Ltd(002100)
O número de votos a favor da proposta é de 8; Nenhum voto negativo; 0 abstenção;
2,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 28ª reunião (Interina) do 7º Conselho de Administração assinadas pelos diretores presentes e seladas pelo Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes e pareceres especiais de diretores independentes.
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Tecon Biology Co.Ltd(002100) conselho de administração 2 de junho de 2002
