Código dos títulos: Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) abreviatura dos títulos: Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705)
Aviso nº: 2022049 bond Código: 123110 bond abbreviation: Jiudian convertible bond
Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) doravante denominada “a sociedade” decidiu realizar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, após deliberação e aprovação na 11ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 1º de junho de 2022. As matérias pertinentes desta assembleia geral são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
(III) legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV) Hora de reunião
1. Hora da reunião no local: 14:30, 17 de junho de 2022
2. Tempo de votação em linha:
① O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 17 de junho de 2022.
② O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 17 de junho de 2022.
(V) Forma de convocação da assembleia geral: esta assembleia geral é realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade escolherão uma votação in loco e votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
1. Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial através de procuração (Anexo II);
2. votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(VI) data de registro de capital próprio: 9 de junho de 2022
(VII) Participantes:
1. A partir do fechamento do mercado na tarde de 9 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia de acionistas, e também podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação. O procurador não precisa ser acionista da empresa;
2. Diretores, supervisores, secretário do conselho de administração e demais gerentes seniores relevantes da empresa;
3. Advogados testemunhas empregados pela empresa e pessoal relevante convidado pelo convocador.
(VIII) local de encontro: sala de conferências da empresa (nº 1, avenida de Jiankang, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Liuyang, Changsha)
2,Questões a considerar na reunião
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna verificada pode ser votada
100 propostas totais: todas as seguintes propostas √
Artigo 1.00 sobre a conformidade da sociedade em emitir obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados √
Proposta de
Número de sub-propostas de proposta de 2,00 sobre a empresa que emite obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados como objetos de voto: (22)
2.01 tipos de títulos emitidos desta vez √
2.02 Escala de emissão √
2,03 valor facial e preço de emissão √
2.04 duração das obrigações convertíveis √
Taxa de cupão de 2,05 √
2.06 prazo e método de reembolso do capital e juros √
2.07 período de conversão de acções √
2.08 determinação do preço de conversão das ações √
2.09 ajuste do preço de conversão das ações e seu método de cálculo √
2.10 Correção descendente do preço de conversão das ações √
2.11 como determinar o número de ações a serem convertidas e como lidar com a quantidade de menos de uma ação no momento da conversão √
2.12 Condições de reembolso √
2.13 condições de revenda √
2.14 distribuição de dividendos após conversão de ações √
2.15 Método de emissão e objeto √
2.16 Acordo de colocação aos accionistas originais √
2.17 assuntos relacionados com a reunião de obrigacionistas √
2.18 finalidade dos fundos levantados √
2.19 depósito de fundos levantados √
2.20 garantia √
2.21 notação de obrigações convertíveis √
2.22 Período de validade deste plano de emissão √
3.00 proposta sobre o plano de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
4.00 Proposta de √ relatório de análise sobre a demonstração de obrigações societárias conversíveis emitidas pela empresa a objetos não especificados
5.00 Proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela empresa através da emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados
6.00 proposta de diluição de √ prazo de retorno e de preenchimento de obrigações societárias conversíveis emitidas pela empresa a objetos não especificados e compromissos de assuntos relevantes
7.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
8.00 Proposta sobre a formulação das regras para a assembleia de obrigacionistas das sociedades convertíveis (junho de 2022)
9.00 Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração e suas pessoas autorizadas a tratar de assuntos relacionados à emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
Dicas especiais:
As propostas acima mencionadas devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, e são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores e devem ser sujeitas a pareceres independentes de diretores independentes.
A segunda proposta será votada uma a uma.
As propostas acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na 11ª reunião do terceiro conselho de administração e na 11ª reunião do terceiro conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes publicados no cninfo.com no mesmo dia.
3,Método de registo da reunião no local
I) Método de registo
1. O accionista da pessoa colectiva é representado pelo representante legal ou pelo agente encarregado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, certificado válido que comprove sua qualificação como representante legal e cartão de conta de estoque para passar pelos procedimentos de inscrição; Se for confiado um procurador para participar da reunião, o procurador deverá apresentar seu cartão de identificação e a procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionária, de acordo com a lei, para passar pelos procedimentos de registro.
2. Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade, e o seu cartão de conta de ações para passar pelos procedimentos de inscrição; Se for confiada a um procurador para participar da reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação válido, cartão de conta de ações e procuração do acionista para passar pelos procedimentos de registro.
3. Se a procuração para votação por procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal, a procuração ou outros documentos de autorização serão autenticados em cartório. A procuração autenticada ou outros documentos de autorização devem ser apresentados juntamente com a procuração de voto (ver Anexo II).
4. Acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax. A carta ou fax deve chegar à empresa antes das 17:00 do dia 16 de junho de 2022, e os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas (ver Anexo III) para confirmação do registro.
(II) a data de inscrição in loco será a partir do fechamento do mercado na tarde de 9 de junho de 2022 até o momento em que a assembleia in loco da assembleia geral de acionistas anunciar a presença. Aqueles que não marcarem uma consulta para inscrição de acordo com o método de inscrição da reunião são recusados a participar.
(III) local de registo e local de citação e citação da procuração: Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Processo de funcionamento específico da votação em linha
5,Outros assuntos
1. Contato: Zeng Lei, gangong
2. Tel.: 073182831002
3. Fax: 073188220260
4. Email: [email protected].
Endereço de contato: edifício A1, jinruilugu Science Park, No. 28 Lutian Road, Changsha high tech Development Zone
6. A reunião durará meio dia, e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 11ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
2. Resoluções da 11ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa.
É por este meio anunciado.
Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) board of directors June 2, 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. O processo de funcionamento específico da votação on-line é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “350705”, e a votação é referida como “votação jiudiana”.
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 17 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação na Internet começa a votar aos 20
