Código dos títulos: Guosen Securities Co.Ltd(002736) abreviatura dos títulos: Guosen Securities Co.Ltd(002736) n.: 2022032 Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
A assembleia não vetou a proposta; Não implica alterar as deliberações aprovadas na assembleia geral anterior.
1,Reuniões realizadas
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 de quarta-feira, 1 de junho de 2022
(2) Tempo de votação online: 1 de junho de 2022
O horário específico para votar através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 1 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 1 de junho de 2022.
2. local da reunião no local: sala de conferências 2602, edifício financeiro de Guoxin, nº 125, Fuhua 1st Road, Shenzhen 3. método de reunião: combinação de votação no local e votação on-line
4. Convocador: a assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa e foi convocada por deliberação da sétima reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa.
5. Moderador: Sra. zhangnasha, presidente
6. The meeting was held in accordance with the company law and other relevant laws, administrative regulations, departmental rules, normative documents and the Guosen Securities Co.Ltd(002736) .
2,Participação na reunião
I) Participação dos accionistas:
1. Número de acionistas presentes na reunião e representantes autorizados dos acionistas 68
Incluindo: acionistas presentes na reunião local e seus representantes autorizados 8
Acionistas presentes na reunião por votação online 60
2. Número de ações representadas pelos acionistas e seus representantes autorizados presentes na reunião 7760791134
Incluindo: acionistas presentes na reunião local e seus representantes autorizados 5792563860
Acionistas presentes na reunião por votação online 19682274
3. A proporção do número de ações representadas pelos acionistas presentes na assembleia e seus representantes autorizados no total de ações com direito a voto da sociedade com 807370%
Incluindo: 602612% dos acionistas presentes na assembleia local e seus representantes autorizados
204759% dos acionistas presentes na assembleia por votação online
II) Presença de directores, supervisores e gestores superiores:
1. Participação dos diretores: O presidente Zhang Nasha participou da reunião no local, e oito diretores dengge, Yaofei, liuxiaola, lishuangyou, Zhao Jun, Bai Tao, zhengxueding e Jin Li participaram da reunião por telefone.
2. Participação dos supervisores: libaojun, presidente do conselho de supervisores e hongweinan, supervisor, participou da reunião no local, e Zhang Caiguang, supervisor, participou da reunião por telefone.
3. Todos os gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram na reunião como delegados sem voto.
3,Deliberação e votação das propostas
A proposta da assembleia geral de acionistas adota uma combinação de votação in loco e votação on-line. Os resultados específicos de votação são os seguintes:
Proposta 1.00: Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Resultado: adoptado
Votação das propostas:
1. Votação total:
Concordar contra a renúncia
Número de acções Proporção de acções Proporção de acções
7759750036 acções 999866% 654098 acções 0,0084% 387000 acções 0,0050%
2. Votação dos accionistas minoritários:
Concordar contra a renúncia
Número de acções Proporção de acções Proporção de acções
812560572 acções 998720% 654098 acções 0,0804% 387000 acções 0,0476%
Proposta 2.00: Plano de distribuição de lucros para 2021
Resultado: adoptado
Votação das propostas:
1. Votação total:
Concordar contra a renúncia
Número de acções Proporção de acções Proporção de acções
77 Fujian Raynen Technology Co.Ltd(603933) 36 acções 999949% 395598 acções 0,0051% 2200 acções 0,0000%
2. Votação dos accionistas minoritários:
Concordar contra a renúncia
Número de acções Proporção de acções Proporção de acções
813203872 acções 999511% 395598 acções 0,0486% 2200 acções 0,0003%
Proposta 3.00: relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultado: adoptado
Votação das propostas:
1. Votação total:
Concordar contra a renúncia
Número de acções Proporção de acções Proporção de acções
7758357078 acções 999686% 2047056 acções 0,0264% 387000 acções 0,0050%
2. Votação dos accionistas minoritários:
Concordar contra a renúncia
Número de acções Proporção de acções Proporção de acções
811167614 acções 997008% 2047056 acções 0,2516% 387000 acções 0,0476%
Proposta 4.00: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado: adoptado
Votação das propostas:
1. Votação total:
Concordar contra a renúncia
Número de acções Proporção de acções Proporção de acções
7758357078 acções 999686% 2047056 acções 0,0264% 387000 acções 0,0050%
2. Votação dos accionistas minoritários:
Concordar contra a renúncia
Número de acções Proporção de acções Proporção de acções
811167614 acções 997008% 2047056 acções 0,2516% 387000 acções 0,0476%
Proposta 5.00: relatório anual de 2021 e seu resumo
Resultado: adoptado
Votação das propostas:
1. Votação total:
Concordar contra a renúncia
Número de acções Proporção de acções Proporção de acções
7759918236 acções 999888% 485898 acções 0,0063% 387000 acções 0,0050%
2. Votação dos accionistas minoritários
Concordar contra a renúncia
Número de acções Proporção de acções Proporção de acções
812728772 acções 998927% 485898 acções 0,0597% 387000 acções 0,0476%
Proposta 6.00: relatório de trabalho de diretores independentes em 2021
Resultado: adoptado
Votação das propostas:
1. Votação total:
Concordar contra a renúncia
Número de acções Proporção de acções Proporção de acções
7759878136 acções 999882% 485898 acções 0,0063% 427100 acções 0,0055%
2. Votação dos accionistas minoritários:
Concordar contra a renúncia
Número de acções Proporção de acções Proporção de acções
812688672 acções 998878% 485898 acções 0,0597% 427100 acções 0,0525%
Proposta 7.00: a proposta sobre transações conectadas em 2021 e transações conectadas diárias esperadas em 2022 foi revisada e aprovada item a item
Subproposta 7.01: transações de partes relacionadas entre a empresa e a supervisão de ativos estatais e Comissão de Administração do governo popular municipal de Shenzhen, Shenzhen Investment Holding Co., Ltd. e outras empresas sob seu controle
Durante a deliberação da sub-proposta, as 3223114384 ações detidas pelo acionista relacionado Shenzhen Investment Holding Co., Ltd. evitaram o voto.
Resultado: adoptado
Votação das propostas:
1. Votação total:
Concordar contra a renúncia
Número de acções Proporção de acções Proporção de acções
4537158552 acções 999886% 486198 acções 0,0107% 32000 acções 0,0007%
2. Votação dos accionistas minoritários:
Concordar contra a renúncia
Número de acções Proporção de acções Proporção de acções
813083472 acções 999363% 486198 acções 0,0598% 32000 acções 0,0039%
Sub proposta 7.02: transações com partes relacionadas entre a empresa e a China Resources SDIC Trust Co., Ltd
Durante a deliberação da sub-proposta, 2112447267 ações detidas pelo acionista relacionado China Resources SDIC Trust Co., Ltd. evitaram o voto.
Resultado: adoptado
Votação das propostas:
1. Votação total:
Concordar contra a renúncia
Número de acções Proporção de acções Proporção de acções
5646204311 acções 999621% 2139556 acções 0,0379% 0 acções
