Código de títulos: 688236 abreviatura de títulos: Chunli medical Anúncio Nº: 2022029 Anúncio de resolução da Assembleia Geral Anual 2021 e 2022 primeira Assembleia Geral A-share da Beijing Chunli Zhengda Medical Devices Co., Ltd
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. Aviso de conteúdo importante: se há alguma proposta rejeitada nesta reunião: Nenhum
Como o número de ações H com direito de voto detidas pelos acionistas H que pretendem participar da primeira assembleia geral H-share em 2022 não atinge um terço ou mais do número total de ações H com direito de voto na assembleia geral H-share (exceto a reunião retomada), conforme exigido pelos estatutos sociais e leis e regulamentos relevantes, a primeira assembleia geral H-share em 2022 planejada para ser realizada na tarde de 1º de junho de 2022 é adiada para a tarde de 7 de junho de 2022. A proposta de concessão da autorização geral do conselho de administração para recompra de ações H considerada pela assembleia geral de acionistas de classe deve ser votada pelos acionistas presentes nas três assembleias gerais acima mencionadas, a saber, a assembleia geral anual de 2021, a primeira assembleia geral de ações A de 2022 e a primeira assembleia geral de ações H de 2022, A proposta será deliberada e adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes em cada assembleia geral. Somente após a primeira assembleia geral da H-share em 2022 ser revisada pelos acionistas podemos confirmar se ela foi aprovada. 1,Convocação e participação na reunião
(I) hora da assembleia geral: 1º de junho de 2022
(II) local da assembleia geral de acionistas: No. 10, Xinmi West 2nd Road, South District, Tongzhou Economic Development Zone, Tongzhou District, Pequim (III) acionistas ordinários, acionistas com voto especial, acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e o número de direitos de voto mantidos: 2021 assembleia geral anual de acionistas
1. Número de acionistas e procuradores presentes 16
Número de accionistas ordinários 16
Incluindo: número de accionistas de acções A 15
Número de acionistas de ações estrangeiras cotadas no exterior (ações H) 1
2. Número de direitos de voto detidos pelos accionistas presentes na assembleia 241100945
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 241100945
Incluindo: número de direitos de voto detidos pelos accionistas A 221681830
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas de acções estrangeiras cotadas no estrangeiro (acções H) 19419115
3. Relação entre o número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia e o número de direitos de voto da sociedade
62, 7410 casos (%)
Proporção do número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários em relação ao número de direitos de voto da sociedade (%) 627410
Dos quais: a proporção do número de direitos de voto detidos pelos accionistas de acções A no número de direitos de voto da sociedade
576876 proporção (%)
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas de acções estrangeiras cotadas no estrangeiro (acções H)
5,0534 proporção no número de direitos de voto da empresa (%) a primeira assembleia geral A-share em 2022
1. Número de acionistas e procuradores de ações A presentes na reunião 15
2. Número de direitos de voto detidos pelos accionistas das acções A presentes na reunião 221681830
3. O número de direitos de voto detidos pelos accionistas de acções A que participam na reunião é de um
Proporção de 768586 acções (%)
Nota: uma vez que o número de ações H com direito de voto detidas pelos acionistas H que pretendam participar da primeira assembleia geral H-share em 2022 não atinge um terço ou mais do número total de ações H com direito de voto na assembleia geral H-share (exceto a reunião retomada), conforme exigido pelos estatutos sociais e leis e regulamentos relevantes, A primeira assembleia geral de ações H de 2022 proposta pela empresa a ser realizada na tarde de 1º de junho de 2022 será adiada para a tarde de 7 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 1º de junho de 2022 Anúncio da H-share: Anúncio sobre a prorrogação da primeira assembleia geral da H-share em 2022. IV) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. A assembleia geral anual de 2021 e a primeira assembleia geral A-share em 2022 foram convocadas pelo conselho de administração e presididas pelo Sr. shichunbao, presidente do conselho de administração. As modalidades de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e nos estatutos sociais. (V) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração
1. São 7 diretores no cargo e 7 presentes;
2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes;
3. A Sra. sunyuan, Secretária do Conselho de Administração, participou da reunião; Todos os executivos seniores participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 1. Nome da proposta: proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Existência comum 2410918459999629000 0.0037100 0.0001
Incluindo: uma acção 2216727309999589000 0,0040100 0,0002
Acções H 194191151000000 0,0000 0,0000
2. Nome da proposta: proposta de recondução de instituições de auditoria financeira nacionais e estrangeiras e instituições de auditoria de controle interno da empresa em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Stock comum 24109434599997365 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 100 0.0001
Incluindo: uma acção 22167523099997065 China Vanke Co.Ltd(000002) 910 Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Ações H 194191151000000 0,0000 000003 Título da proposta: proposta de remuneração dos administradores da sociedade em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Stock comum 31958510999715650 Huafu Fashion Co.Ltd(002042) Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) 1
Incluindo: uma acção 125393959992746500 0.05172600.0209
Acções H 194191151000000 0,0000 0,0000
4. Proposta Nome: proposta de autorização geral do conselho de administração para recompra de ações H
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Existência comum 2410918459999629000 0.0037100 0.0001
Incluindo: uma acção 2216727309999589000 0,0040100 0,0002
Acções H 194191151000000 0,0000 0,0000
Nota: uma vez que o número de ações H com direito de voto detidas pelos acionistas H que pretendam participar da primeira assembleia geral H-share em 2022 não atinge um terço ou mais do número total de ações H com direito de voto na assembleia geral H-share (exceto a reunião retomada), conforme exigido pelos estatutos sociais e leis e regulamentos relevantes, A primeira assembleia geral de ações H de 2022 proposta pela empresa a ser realizada na tarde de 1º de junho de 2022 será adiada para a tarde de 7 de junho de 2022.
Esta proposta deve ser votada pelos acionistas presentes nas três assembleias gerais acima mencionadas: a assembleia geral anual de 2021, a primeira assembleia geral de ações A de 2022 e a primeira assembleia geral de ações H de 2022. Cada assembleia geral deve ser deliberada e adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral. A proposta não será aprovada até que a primeira assembleia geral da H-share seja realizada em 2022. Nessa ocasião, a empresa divulgará anúncios relevantes de resolução e convidará os investidores a prestar atenção às informações relevantes. 5. Nome da proposta: proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Resultado: adoptado
Votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos Proporção de votos
（%） （%）
Stock comum 24109434599997365 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 100 0.0001
Incluindo: uma acção 22167523099997065 China Vanke Co.Ltd(000002) 910 Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Acções H 194191151000000 0,0000 0,0000
6. Nome da Proposta: proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira da Companhia 2021
Resultado: adoptado
Votação:
