Código dos títulos: Chinalin Securities Co.Ltd(002945) abreviatura dos títulos: Chinalin Securities Co.Ltd(002945) anúncio n.o: 2022040 Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Comunicado sobre deliberações da segunda reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração da empresa garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) . Há 6 diretores que deveriam votar nesta reunião, e 6 diretores que realmente votam. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes.
1,Deliberações desta reunião
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. Proposta relativa à nomeação de pengxiaojia como membro da Comissão Executiva
O conselho de administração nomeou o Sr. pengxiaojia como membro do Comitê Executivo da empresa, cujo mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação nesta reunião e termina na data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada. Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes.
O anúncio sobre a nomeação de gerentes seniores pela empresa foi publicado no mesmo dia no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn.).
2,Documentos para referência futura
1 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 5 resoluções da segunda reunião do terceiro conselho de administração;
2. pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relevantes da segunda reunião do terceiro conselho de administração. É por este meio anunciado.
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) conselho de administração 2 de junho de 2002
