Código de títulos: Arcplus Group Plc(600629) abreviatura de títulos: Arcplus Group Plc(600629) Anúncio nº: 2022056
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Conteúdo importante: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral: 1º de junho de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: detidos por meio de comunicação (III) acionistas de ações ordinárias e preferenciais cujos direitos de voto tenham sido restaurados presentes na assembleia e suas ações detidas:
1. Número de acionistas e procuradores presentes 12
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 444808621
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção de cópias totais (%) 549703
(4) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa, presidida pelo Sr. guweihua, presidente do conselho de administração. Os diretores, supervisores e outros gerentes seniores da empresa participaram da reunião de acionistas como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo os resultados de votação da assembleia legal e eficaz. (5) Participação de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa 1. Havia 9 diretores titulares da empresa, 7 dos quais participaram da reunião. Diretor XiaBing e diretor independente yangdehong não compareceram à reunião devido a razões de trabalho; 2. Há 4 supervisores no cargo e 4 presentes; 3. Xuzhihao, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração, e wufengyu, diretor financeiro da empresa participaram da reunião. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Uma acção 4443174579988961751640,03943160000,0710
2. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Uma acção 4443174579988961751640,03943160000,0710
3. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Uma acção 4443174579988961751640,03943160000,0710
4. Nome da proposta: proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de 2022
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Uma acção 4443174579988961751640,03943160000,0710
5. Nome da proposta: proposta sobre a linha de crédito abrangente do banco em 2022
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Uma acção 4443174579988961751640,03943160000,0710
6. Nome da proposta: proposta sobre o limite diário estimado de transações conectadas em 2022
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Uma acção 2505343529980431751640,06983160000,1259
7. Nome da proposta: proposta sobre gestão de caixa utilizando alguns fundos próprios ociosos
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Uma acção 4443174579988961751640,03943160000,0710
8. Nome da proposta: proposta de provisão para imparidade de ativos em 2021
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Uma acção 4443174579988961751640,03943160000,0710
9. Nome da proposta: proposta de recondução da empresa de contabilidade em 2022
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Uma acção 4443174579988961751640,03943160000,0710
10. Nome da proposta: proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
A ações 4443183219988981743000.0392316 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 1011 Título da proposta: proposta de relatório anual e resumo de 2021
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Uma acção 4443174579988961751640,03943160000,0710
12. Nome da proposta: proposta sobre o relatório sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 resultados da revisão: resultados da votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Uma acção 4443174579988961751640,03943160000,0710
(2) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Designação da proposta: aprovação, oposição e abstenção
Número de votos no caso proporção de votos proporção de sequência de votos (%) (%) (%) No. 6 about 2022
Discussão sobre o limite anual de transações diárias conectadas de 215554.2041175164341637316 Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 322
caso
7 sobre a utilização
Fundos próprios inativos 215554.2041175164341637316 Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 322 para gestão de caixa
Proposta n.o 10 em 2021
Proposta 12 sobre a proposta da distribuição de lucros proposta de 224194.3726174 Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) 952316 Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 322 para 2021
Depósito de fundos angariados
Comentários sobre o relatório de utilização efectiva 215554.2041175164341637316 Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 322
1. Os votos dos acionistas detentores de menos de 5% das ações foram contados separadamente nas propostas acima 6, 7, 10 e 12.
2. A 6ª proposta acima mencionada envolve transações de partes relacionadas. Os acionistas da empresa Shanghai modern architectural design (Group) Co., Ltd. e Shanghai Guosheng (Group) Co., Ltd. evitaram votar na sexta proposta. 98622911 ações detidas pela Shanghai modern architectural design (Group) Co., Ltd. e 95160194 ações detidas pela Shanghai Guosheng (Group) Co., Ltd. não estão incluídas no número total de ações válidas com voto. 3,Testemunha por advogados 1. escritório de advocacia testemunhado na reunião de acionistas: advogados do escritório de advocacia Jintiancheng Shanghai: Chen Wei, wangtianyi 2. Conclusão da testemunha do advogado:
Através do testemunho remoto de nossos advogados, acreditamos que os procedimentos de convocação e realização da assembleia geral anual de 2021 da empresa, as qualificações do convocador, as qualificações dos participantes, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia estão em consonância com o direito das sociedades e os acionistas das sociedades cotadas
