Código dos títulos: Ktk Group Co.Ltd(603680) abreviatura dos títulos: Ktk Group Co.Ltd(603680) anúncio n.o: 2022033 Ktk Group Co.Ltd(603680)
Anúncio sobre a resolução da primeira assembleia de acionistas do plano acionário de funcionários da primeira fase
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Ktk Group Co.Ltd(603680) empresa (doravante denominada “a empresa”) a primeira reunião dos detentores do plano de propriedade acionária de funcionários da fase I foi realizada na sala de conferências da empresa em 31 de maio de 2022 sob a forma de reuniões no local e de comunicação. O aviso da reunião foi entregue por e-mail, fax, telefone, etc., antes da reunião.
Esta reunião foi convocada e presidida pelo Sr. zouchunzhong, secretário do conselho de administração da empresa, com 140 titulares que deveriam participar da reunião e 140 titulares efetivos que representaram 43,866 milhões de ações do plano de propriedade acionária de funcionários da fase I da empresa (doravante denominado “Plano de Propriedade acionária” ou “este plano de propriedade acionária”), representando 100% do total de ações da empresa neste plano de propriedade acionária. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia obedecem às disposições pertinentes do plano acionário da empresa. Na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
1,A proposta relativa à criação do Comité de Gestão do plano de propriedade dos trabalhadores da fase I foi revista e aprovada
A fim de garantir o bom andamento do plano de propriedade acionária da empresa e proteger os direitos e interesses legítimos dos titulares, é acordado estabelecer o Comitê de Gestão da primeira fase do plano de propriedade acionária dos funcionários de acordo com o Ktk Group Co.Ltd(603680) , Como organização diária de supervisão e gestão do plano de propriedade acionária dos funcionários, exerce direitos acionários em nome dos titulares. O comité de gestão é composto por cinco membros, com um presidente. O mandato dos membros do Comitê Gestor do plano de propriedade acionária dos funcionários é consistente com a duração do plano de propriedade acionária.
Resultados de votação: foram acordados 43,866 milhões de ações, representando 100% do total de ações detidas pelos titulares presentes na reunião; Objeção: 0 milhão, representando 0% do total de ações detidas pelos titulares presentes na assembleia; 0 milhão de abstenções, representando 0% do total das ações detidas pelos titulares presentes na reunião.
2,A proposta relativa à eleição dos membros do Comité de Gestão da Fase I do plano de propriedade de acções dos trabalhadores foi revista e adoptada
Após deliberação e votação, xuqiuyu, xuanzhenhua, zhengxiaobing, Jin Yan e Ge Yaohong foram eleitos como membros do Comitê Gestor do plano acionário de fase I da empresa, e seu mandato foi consistente com a duração do plano acionário.
Resultados de votação: foram acordados 43,866 milhões de ações, representando 100% do total de ações detidas pelos titulares presentes na reunião; Objeção: 0 milhão, representando 0% do total de ações detidas pelos titulares presentes na assembleia; 0 milhão de abstenções, representando 0% do total das ações detidas pelos titulares presentes na reunião.
No mesmo dia, o Comitê Gestor da primeira fase do plano acionário dos funcionários da empresa realizou sua primeira reunião e elegeu xuqiuyu como diretor do comitê gerencial, cujo mandato foi igual à duração do plano acionário.
3,
De acordo com as disposições pertinentes do projeto de plano de ações e as medidas para a administração dos planos de ações, a assembleia geral de acionistas autoriza o Comitê Gestor da primeira fase do plano de ações dos funcionários a tratar das questões relacionadas ao plano de ações dos funcionários, da seguinte forma: 1. ser responsável pela convocação da assembleia geral de acionistas e pela execução das deliberações da assembleia geral de acionistas;
2. Realizar a gestão diária do plano acionário em nome de todos os titulares;
3. Exercer os direitos dos acionistas em nome de todos os acionistas;
4. Tratar da subscrição de ações do plano acionário;
5. Gerir a distribuição patrimonial do plano de propriedade acionária e implementar o esquema de distribuição patrimonial do plano de propriedade acionária do empregado;
6. Após a conclusão do período de bloqueio e desbloqueamento do plano acionário, tratar da venda e distribuição das ações subjacentes e outros assuntos conexos; 7. Tratar do depósito e registro sucessório do livro de ações do plano acionário;
8. Assinar documentos relevantes em nome de todos os titulares;
9. Outros deveres autorizados pela assembleia geral;
10. Outras funções a serem desempenhadas pelo comitê de administração, conforme estipulado no projeto de plano acionário e leis e regulamentos relevantes.
Esta autorização entrará em vigor a partir da data da aprovação da primeira assembleia geral do plano acionário da companhia até a data da rescisão do plano acionário.
Resultados de votação: foram acordados 43,866 milhões de ações, representando 100% do total de ações detidas pelos titulares presentes na reunião; Objeção: 0 milhão, representando 0% do total de ações detidas pelos titulares presentes na assembleia; 0 milhão de abstenções, representando 0% do total das ações detidas pelos titulares presentes na reunião.
É por este meio anunciado.
Ktk Group Co.Ltd(603680) conselho de administração junho 2, 2022
