Código dos títulos: Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) abreviatura dos títulos: Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) Anúncio n.o.: pro 2022050 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Comunicado sobre deliberações da 34ª reunião do 5º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) hereinafter referred to as ” Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) company” or “the company” sent the notice of convening the 34th meeting of the 5th board of directors by e-mail and telephone on May 22, 2022, and held it in the conference room of the company on June 1, 2022. A reunião foi realizada sob a forma de comunicação in loco. Havia 5 diretores que deveriam participar da reunião e 5 realmente participaram da reunião. A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e do Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) estatutos. A reunião foi legal e eficaz. A reunião foi presidida pelo Sr. mattingyi, presidente do conselho, e os supervisores e a alta administração da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a proposta de eleição geral do conselho de administração da empresa foi revisada e aprovada.
O mandato do Quinto Conselho de Administração da empresa expirará em 17 de junho de 2022, sendo necessária uma eleição geral. De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o Sr. Ma Tingyi, o Sr. Liu Jie, o Sr. Ma Xingxing e o Sr. shaosanyong foram nomeados como candidatos a diretores não independentes do sexto conselho de administração após a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração. Ao mesmo tempo, de acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os estatutos e outras disposições relevantes, a Sra. zhaoyingui, o Sr. Gao Wei e o Sr. lishuqu foram nomeados pelo acionista da empresa, Sr. Ma Tingyi, e aprovados pelo comitê de nomeação do conselho de administração como candidatos a diretores independentes do sexto conselho de administração. Os currículos dos directores candidatos acima mencionados (directores independentes) são apresentados no anexo.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) no mesmo dia para obter detalhes Comunicados emitidos.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e aprovação, e os candidatos a diretores independentes devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas para eleição após revisão pela Bolsa de Valores de Xangai e sem objeção.
(II) a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Anexo de anúncios em linha
1. Pareceres independentes de Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) conselheiros independentes sobre questões relevantes da 34ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Anúncio de Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) ;
3. Aviso de Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) .
É por este meio anunciado.
Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
2 de Junho de 2022
recinto:
Mattingyi, homem, nascido em 1956, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, economista. Ele serviu sucessivamente como presidente e gerente geral da Henan Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) co., Ltd., o presidente e gerente geral de Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) .
Liu Jie: homem, nascido em 1981, nacionalidade chinesa, membro do Partido Comunista da China, sem residência permanente no exterior. Ele serviu sucessivamente como o líder da equipe de laminação a frio, diretor da oficina de laminação a frio, supervisor representativo de Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) staff, diretor e gerente geral adjunto da filial de chapas e tiras Nº 1 da Henan Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) co., Ltd., e agora serve como diretor e gerente geral de Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) .
Maxingxing, homem, nascido em 1986, nacionalidade chinesa, com um diploma de bacharel, tem servido sucessivamente como diretor de vendas de Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) .
Shaosanyong, homem, nascido em 1984, nacionalidade chinesa, membro do Partido Comunista da China, tem um diploma de bacharel e nenhum direito permanente de residência no exterior. Ele juntou-se Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) .
Zhaoyingui: mulher, nascida em 1966, nacionalidade Han, nacionalidade chinesa, membro do CPC, bacharel, contador sênior e contador público certificado. Ele costumava ser o membro do pessoal principal do departamento financeiro do departamento administrativo do Ministério do comércio exterior e cooperação econômica, o terceiro secretário do escritório de negócios da Embaixada da China no Japão, o vice-diretor do escritório de gestão financeira da empresa do escritório de administração de assuntos administrativos do Ministério do comércio exterior e cooperação econômica, o vice-gerente do departamento de gestão empresarial do Ministério do Comércio, o vice-diretor do escritório da Câmara de Comércio da China para a importação e exportação de produtos mecânicos e elétricos, o diretor financeiro chefe de recursos do século de Pequim E-Commerce Technology Co., Ltd., e o diretor do departamento financeiro da Câmara de Comércio da China para a importação e exportação, Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) diretor independente, assistente do presidente de Beijing Ruifeng Investment Management Co., Ltd; Atualmente, ele é o diretor financeiro do Beijing Guangtian Capital Management Center (sociedade limitada) e simultaneamente atua como Jingwei Textile Machinery Company Limited(000666) Wintime Energy Co.Ltd(600157) .
Gao Wei: homem, nacionalidade Han, nascido em 1956, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, membro do Partido Comunista da China, e qualificado como pesquisador da China Aerospace Industry Corporation. Ele serviu sucessivamente como diretor do escritório de pesquisa, engenheiro chefe adjunto, diretor do centro de P & D, diretor do departamento de operação e desenvolvimento, diretor adjunto, diretor adjunto e diretor da Comissão de Ciência e Tecnologia do 704 Instituto de Pesquisa da nona Academia da China Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) . Atualmente, ele é Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) diretor independente.
Lishuqu, homem, nascido em 1971, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado, sócio da sede global da Beijing Yingke Law Firm, advogado sócio sênior, diretor do Comitê de Gestão da filial Yingke (Zhengzhou), diretor do departamento de direito tributário e listagem, advogado, contador público certificado, agente fiscal, advogado de segunda classe, especialista do primeiro lote de advogados no Legal Daily, diretor executivo da sociedade de direito Henan, Especialista do think tank jurídico Henan, vice-presidente executivo da Associação de Pesquisa de Direito de Valores Mobiliários da sociedade de direito Henan, vice-presidente da Associação de Pesquisa de Advogados de Henan, diretor de finanças, impostos e comitê profissional de direito da Associação de Advogados Henan, e diretor independente de anyang Ruiheng CNC Machine Tool Co., Ltd. e Henan Jinyuan Seed Industry Co., Ltd.
