Código dos títulos: Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) abreviatura dos títulos: Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) Anúncio n.o.: pro 2022054 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 17 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 10:00 em Junho 17, 2022
Local: Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) sala de conferências
(5) Sistema de votação em rede, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 17 de junho de 2022
A 17 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - operação padronizada e outras disposições relevantes.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Nenhum.
2,Questões a considerar na reunião
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipos de accionistas com direito a voto
Nome da proposta n.o
Participantes de acções A
Proposta de votação cumulativa
1.00 proposta de eleição dos diretores do 6º Conselho de Administração da empresa (4) diretores a serem eleitos
1.01 eleger o Sr. mattingyi como diretor do 6º conselho de administração da empresa √
1.02 eleger o Sr. Liu Jie como diretor do 6º conselho de administração √
1.03 eleger o Sr. maxingxing como diretor do 6º conselho de administração da empresa √
1.04 eleger o Sr. shaosanyong como diretor do 6º conselho de administração √
2.00 proposta de eleição de diretores independentes do sexto conselho de administração da sociedade (3) serão eleitos diretores independentes
2.01 eleger a Sra. zhaoyingui como diretora independente do 6º conselho de administração √
2.02 eleger Gao Wei como diretor independente do 6º conselho de administração √
2.03 eleger o Sr. lishuqu como diretor independente do 6º conselho de administração √
3.00 proposta de eleição dos supervisores do 6º Conselho de Supervisores da Sociedade (1) supervisores a serem eleitos
3.01 eleger Hua Xinmin como supervisor do 6º conselho de supervisores √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
Todas as propostas serão divulgadas no site da Bolsa de Valores de Xangai antes da reunião de acionistas.
2. Proposta de resolução especial: Nenhuma
3. Propostas de votação separada para pequenos e médios investidores: 1, 2, 3
4. Propostas envolvendo retirada de voto de acionistas relacionados: Nenhuma
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Nenhum
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o número de votos de um acionista exceder o número de votos que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seu voto sobre a proposta será considerado inválido.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) O método de votação para a eleição de directores, directores independentes e supervisores utilizando o sistema de votação cumulativa é detalhado no anexo 2. 4,Participantes
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 2022/6/13
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal.
5,Método de registo das reuniões
(I) horário de inscrição: 16 de junho de 2022 (8:00-11:30 e 14:00-17:00) (II) os acionistas individuais devem possuir o cartão de conta de acionista e seus cartões de identificação; O agente encarregado deverá possuir o cartão de identificação, procuração e o cartão de conta de accionista do responsável principal; Os acionistas de pessoas coletivas devem passar pelas formalidades de registro com procuração do representante legal da unidade acionista, seu próprio cartão de identificação e cartão de conta acionista (acionistas não locais podem passar pelo registro por fax dentro do prazo especificado).
(III) lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários da empresa, edifício Y19, Parque Nacional da Ciência da Universidade, Zona de alta tecnologia, Cidade de Zhengzhou, Província de Henan. 6,Outros assuntos
(I) consulta da conferência: Jing Qihao
Tel.: 037167898155
Código Postal: 450001
(II) as despesas de transporte e acomodação dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos, e o período de reunião no local é de um dia;
(III) o acionista que não puder comparecer à reunião por algum motivo poderá autorizar um procurador a comparecer à reunião;
(IV) Ver anexo 1 para procuração.
É por este meio anunciado.
Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
2 de Junho de 2022
Anexo 1: procuração Anexo 2: explicação do método de votação para eleição de diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
Anexo 1: procuração
Procuração
Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 17 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Número de ações preferenciais detidas pelo administrador:
Conta de accionista do cliente n.o.:
S / N proposta de votação cumulativa nome número de votos
1.00 proposta sobre a eleição dos diretores do sexto conselho de administração 1.01 proposta sobre a eleição do Sr. martinyi como diretor do sexto conselho de administração 1.02 eleição do Sr. Liu Jie como diretor do sexto conselho de administração 1.03 eleição do Sr. Ma Xingxing como diretor do sexto conselho de administração 1.04 eleição do Sr. shaosanyong como diretor do sexto conselho de administração 2.00 proposta sobre a eleição dos diretores independentes do sexto conselho de administração 2.01 eleição de zhaoyinguinv Shi serviu como diretor independente do 6º Conselho de Administração 2.02 elegeu Gao Wei como diretor independente do 6º Conselho de Administração 2.03 elegeu o Sr. lishuqu como diretor independente do 6º Conselho de Administração 3.00 proposta sobre a eleição de supervisores do 6º Conselho de Supervisores 3.01 elegeu o Sr. Hua Xinmin como supervisor do 6º Conselho de Supervisores da empresa
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
observações:
O administrador deve selecionar uma das intenções de "concordar", "discordar" ou "abster-se" na procuração e assinalar "√". Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar por sua própria vontade.
Apêndice 2 Descrição do método de votação para eleição de diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
1,A eleição dos candidatos a directores, dos candidatos a directores independentes e dos candidatos a supervisores na assembleia geral de accionistas será numerada como grupo de propostas. Os investidores devem votar em cada candidato em cada grupo de propostas.
2,O número declarado de ações representa o número de votos na eleição. Para cada grupo de propostas, cada acionista detentor de uma ação terá um número total de votos igual ao número de diretores ou supervisores a serem eleitos no grupo de propostas. Se um acionista detiver 100 ações da sociedade cotada, 10 diretores serão eleitos na assembleia geral, e houver 12 candidatos a diretores, então o acionista tem 1000 votos para o grupo de propostas eleitorais do conselho de administração.
3,Os acionistas votarão dentro dos votos de cada grupo de propostas. Os acionistas podem votar de acordo com seus próprios desejos, não só votar em um candidato, mas também votar em diferentes candidatos de acordo com qualquer combinação. Após a votação, os votos cumulativos de cada proposta serão calculados separadamente.
4,Exemplo:
Uma sociedade cotada realizou uma assembleia geral de acionistas e reeleito o conselho de administração e o conselho de supervisores usando o sistema de votação cumulativa, sendo 5 diretores a serem eleitos e 6 candidatos a diretores; Há 2 diretores independentes a serem eleitos e 3 candidatos a diretores independentes; Há 2 supervisores a serem eleitos e 3 candidatos a supervisores. As questões que requerem votação são as seguintes: proposta de votação cumulativa
4.00 número de votos sobre a proposta de eleger diretores
4.01 exemplo: Chen ×× 4.02 exemplo: Zhao ×× 4.03 exemplo: Jiang ××…… …… 4.06 exemplo: Song Dynasty ××
5.00 número de votos sobre a proposta de eleger diretores independentes
5.01 exemplo: Zhang ×× 5.02 exemplo: Wang ×× 5.03 exemplo: Yang ××
6.00 número de votos sobre a proposta sobre a eleição dos supervisores
6.01 exemplo: Li ×× 6.02 Processo: Chen ×× 6.03 caso: amarelo ××
Um investidor detém 100 ações da empresa no fechamento da data de registro de capital próprio, adotando-se o sistema de votação cumulativa. Ele ou ela tem 500 votos na proposta 4,00 "sobre a eleição de diretores", 200 votos na proposta 5,00 "sobre a eleição de diretores independentes", e 200 votos na proposta 6,00 "sobre a eleição de supervisores".
O investidor pode votar a proposta 4,00 por sua própria vontade com um limite de 500 votos. Ele ou ela pode votar em um candidato em 500 votos, ou votar em qualquer candidato em qualquer combinação.
Como mostrado no quadro:
Número nome da proposta número de votos
Modo 1 modo 2 modo 3 modo
4.00 proposta relativa à eleição dos directores ----
4.01 exemplo: Chen ×× 500 100 100
4.02 exemplo: Zhao ×× 0 100 50
4.03 exemplo: Jiang ×× 0 100 200
…… …… … …
