Código dos títulos: Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) abreviatura dos títulos: Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) Anúncio n.o.: pro 2022053 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Comunicado sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
O mandato do 5º Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores da Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) (doravante denominada “a empresa” ou ” Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) “) está prestes a expirar.
1,Eleição geral do conselho de administração
A empresa realizou a 34ª reunião do 5º Conselho de Administração em 1º de junho de 2022, delibera e aprova a proposta de eleição do Conselho de Administração, e nomeou os Sr. martinyi, Sr. Liu Jie, Sr. maxingxing e Sr. shaosanyong como candidatos a diretores não independentes do 6º Conselho de Administração da empresa; A Sra. zhaoyingui, o Sr. Gao Wei e o Sr. lishuqu são nomeados como candidatos a diretores independentes do sexto conselho de administração da empresa, da qual a Sra. zhaoyingui é uma profissional de contabilidade. O mandato do sexto conselho de administração da sociedade é de três anos a contar da data de adoção da eleição pela assembleia geral de acionistas. Consulte o apêndice para o currículo dos candidatos.
As opiniões independentes dos diretores independentes sobre a proposta são as seguintes: revisamos a formação educacional, experiência profissional, qualificações e outros aspectos dos nomeados da empresa. Os candidatos a diretores acima têm qualificações e habilidades para atuar como diretores da empresa, e não há situação em que eles não estão autorizados a atuar como diretores da empresa, conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos sociais, Não há caso de a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ter determinado que ele está proibido de entrar no mercado e que a proibição não foi levantada, e sua qualificação preenche as condições para atuar como diretor de uma empresa cotada. Os métodos de nomeação e procedimentos para a nomeação dos candidatos ao diretor da empresa cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Concordamos com o plano de nomeação acima e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Eleição do Conselho de Supervisores
A empresa realizou a 23ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores em 1º de junho de 2022, na qual deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição do Conselho de Supervisores. De acordo com os estatutos, o Conselho de Supervisores da empresa é composto por três Supervisores, dos quais a proporção de representantes dos funcionários é de 2/3. O Sr. Hua Xinmin foi nomeado como candidato ao 6º Conselho de Supervisores da empresa. Como supervisor representante de funcionários, o Sr. lihaojie foi democraticamente eleito pelo congresso de funcionários e entrou diretamente no sexto conselho de supervisores. O mandato do 6º Conselho de Supervisores da Companhia é de três anos a contar da data de aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas. Consulte o apêndice para o currículo dos candidatos.
É por este meio anunciado.
Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 2022 2 de Junho
recinto:
Mattingyi, homem, nascido em 1956, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, economista. Ele serviu sucessivamente como presidente e gerente geral da Henan Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) co., Ltd., o presidente e gerente geral de Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) .
Liu Jie: homem, nascido em 1981, nacionalidade chinesa, membro do Partido Comunista da China, sem residência permanente no exterior. Ele serviu sucessivamente como o líder da equipe de laminação a frio, diretor da oficina de laminação a frio, supervisor representativo de Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) staff, diretor e gerente geral adjunto da filial de chapas e tiras Nº 1 da Henan Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) co., Ltd., e agora serve como diretor e gerente geral de Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) .
Maxingxing, homem, nascido em 1986, nacionalidade chinesa, com um diploma de bacharel, tem servido sucessivamente como diretor de vendas de Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) .
Shaosanyong, homem, nascido em 1984, nacionalidade chinesa, membro do Partido Comunista da China, tem um diploma de bacharel e nenhum direito permanente de residência no exterior. Ele juntou-se Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) .
Zhaoyingui: mulher, nascida em 1966, nacionalidade Han, nacionalidade chinesa, membro do CPC, bacharel, contador sênior e contador público certificado. Ele costumava ser o membro do pessoal principal do departamento financeiro do departamento administrativo do Ministério do comércio exterior e cooperação econômica, o terceiro secretário do escritório de negócios da Embaixada da China no Japão, o vice-diretor do escritório de gestão financeira da empresa do escritório de administração de assuntos administrativos do Ministério do comércio exterior e cooperação econômica, o vice-gerente do departamento de gestão empresarial do Ministério do Comércio, o vice-diretor do escritório da Câmara de Comércio da China para a importação e exportação de produtos mecânicos e elétricos, o diretor financeiro chefe de recursos do século de Pequim E-Commerce Technology Co., Ltd., e o diretor do departamento financeiro da Câmara de Comércio da China para a importação e exportação, Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) diretor independente, assistente do presidente de Beijing Ruifeng Investment Management Co., Ltd; Atualmente, ele é o diretor financeiro do Beijing Guangtian Capital Management Center (sociedade limitada) e simultaneamente atua como Jingwei Textile Machinery Company Limited(000666) Wintime Energy Co.Ltd(600157) .
Gao Wei: homem, nacionalidade Han, nascido em 1956, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, membro do Partido Comunista da China, e qualificado como pesquisador da China Aerospace Industry Corporation. Ele serviu sucessivamente como diretor do escritório de pesquisa, engenheiro chefe adjunto, diretor do centro de P & D, diretor do departamento de operação e desenvolvimento, diretor adjunto, diretor adjunto e diretor da Comissão de Ciência e Tecnologia do 704 Instituto de Pesquisa da nona Academia da China Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) . Atualmente, ele é Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) diretor independente.
Lishuqu, homem, nascido em 1971, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado, sócio da sede global da Beijing Yingke Law Firm, advogado sócio sênior, diretor do Comitê de Gestão da filial Yingke (Zhengzhou), diretor do departamento de direito tributário e listagem, advogado, contador público certificado, agente fiscal, advogado de segunda classe, especialista do primeiro lote de advogados no Legal Daily, diretor executivo da sociedade de direito Henan, Especialista do think tank jurídico Henan, vice-presidente executivo da Associação de Pesquisa de Direito de Valores Mobiliários da sociedade de direito Henan, vice-presidente da Associação de Pesquisa de Advogados de Henan, diretor de finanças, impostos e comitê profissional de direito da Associação de Advogados Henan, e diretor independente de anyang Ruiheng CNC Machine Tool Co., Ltd. e Henan Jinyuan Seed Industry Co., Ltd. Hua Xinmin: homem, nascido em 1965, nacionalidade chinesa, membro do Partido Comunista da China, sem residência permanente no exterior. Ele serviu sucessivamente como diretor e vice-gerente geral da Henan Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) co., Ltd., e agora serve como vice-presidente da Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) .
Lihaojie, nascido em 1977, é um cidadão chinês, membro do Partido Comunista da China, e não tem residência permanente no exterior, tendo servido sucessivamente como líder da oficina de acabamento de Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) .
Lihuixiao, nascido em 1977, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com bacharelado, é contador sênior e contador fiscal. Desde 2005, trabalha no Departamento de Finanças de Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) .
