Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) pareceres independentes dos diretores independentes sobre questões relevantes da 12ª reunião do 10º conselho de administração, de acordo com as disposições do direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, os estatutos e outros sistemas relevantes, na qualidade de diretores independentes de Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) , Revisamos cuidadosamente as questões relevantes consideradas na 12ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa e fizemos os seguintes comentários:
1,Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a renovação da empresa de contabilidade
De acordo com as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, aprovamos antecipadamente esta proposta e, mediante indicação pelo comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, expressamos nossos pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta de renovação da nomeação de sociedades de contabilidade considerada na 12ª reunião do 10º conselho de administração da seguinte forma:
Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes: Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é qualificado para negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas cotadas, pode atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa e trabalhos de auditoria especial relacionados, e cumpre padrões independentes, objetivos e de práticas justas no processo de realização de várias auditorias especiais da empresa, Cumprimos diligentemente as responsabilidades e obrigações estipuladas por ambas as partes. Para garantir a continuidade do trabalho de auditoria, concordamos que a empresa contratará Contadores Públicos Certificados Grant Thornton (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro de 2022 da empresa e Auditor de Controle Interno de 2022. Fica acordado submeter a proposta de renovação da sociedade de contabilidade à 12ª reunião do 10º Conselho de Administração para deliberação.
Pareceres independentes de diretores independentes: como instituição de auditoria de relatórios financeiros 2021 e auditoria de controle interno da empresa, a Grant Thornton Certified Public Accountants (parceria geral especial) concluiu integralmente o trabalho relacionado à auditoria de acordo com as normas independentes, objetivas e de práticas justas no processo de prestação de serviços de auditoria 2021 à empresa, possui qualificação e capacidade profissional para se envolver em auditoria financeira e auditoria de controle interno, e pode atender aos requisitos do trabalho de auditoria da empresa. A fim de manter a continuidade e estabilidade do trabalho de auditoria da empresa, concordamos em continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Grant Thornton (parceria geral especial) como relatório financeiro 2022 da empresa e agência de auditoria de controle interno por um ano, com uma taxa anual de auditoria de 700000 yuan.
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a proposta de implementação da remuneração executiva 2021 da administração da empresa. De acordo com as disposições pertinentes da empresa, como o sistema de avaliação de desempenho, e após cuidadosa revisão pela comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração, verificamos cuidadosamente as remunerações recebidas pela administração da empresa em 2021.
Em 2021, o salário (subsídio) recebido pelo pessoal de gestão da empresa na empresa foi determinado em estrita conformidade com os métodos de avaliação da empresa, os procedimentos de pagamento estavam de acordo com as regulamentações relevantes e o nível salarial geral estava de acordo com o sistema de gestão salarial da empresa e os resultados do trabalho. Por conseguinte, concordamos com esta proposta.
3,Após verificação cuidadosa pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, acreditamos que:
De acordo com o nível salarial da indústria e região em que a empresa está localizada, e em combinação com a situação real de operação e desenvolvimento da empresa, o esquema de avaliação salarial do gerente 2022 é razoável e alinhado com a situação real da empresa, o que é propício para melhorar a competitividade da empresa, garantindo a realização dos objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa e em linha com os interesses dos investidores. Portanto, concordamos com esta proposta.
Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)
Diretores independentes: Jiangxia, chenyingxuan, wangxiaofang
2 de Junho de 2022
