Código de stock: Yixintang Pharmaceutical Group Co.Ltd(002727) abreviatura de stock: Yixintang Pharmaceutical Group Co.Ltd(002727) Anúncio nº: 2022045 Yixintang Pharmaceutical Group Co.Ltd(002727)
Anúncio sobre os resultados da votação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas e investidores minoritários em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem qualquer falsidade
Registos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Dicas especiais:
1. não houve proposta de aditamento, rejeição ou alteração nesta assembleia.
2. Esta assembleia não implica alteração da resolução da assembleia anterior.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Tempo:
(1) Horário de reunião no local: 14:00 de quarta-feira, 1 de junho de 2022.
(2) Tempo de votação online: junho 1,2022. O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 1 de junho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 1 de junho de 2022.
2. Local: Yixintang Pharmaceutical Group Co.Ltd(002727) sala de conferências
3. método de convocação: votação no local e votação on-line
4. convocador: o conselho de administração da empresa
5. Moderador: Sr. Ruanhongxian, presidente
6. o aviso da reunião foi publicado nos horários dos títulos, China Securities News, securities daily e cninfo.com em 17 de maio de 2022. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, e a reunião é legal e eficaz.
II) Participação na reunião
Participaram da reunião 48 acionistas, representantes de acionistas e agentes de voto delegados, representando 325518270 ações, representando 546006% do capital social total da empresa, de 596180525 ações. Dos quais:
1. Participaram na votação in loco 10 acionistas, representantes de acionistas e agentes de voto delegados, representando 297327381 ações, representando 498720% do capital social total da companhia de 596180525 ações;
2. 38 acionistas votaram online, representando 28190889 ações, representando 4,7286% do capital social total da companhia de 596180525 ações;
3. Participaram da reunião 40 pequenos e médios investidores, através de rede e in loco, representando 2823889 ações, representando 4,7366% do capital social total da empresa, de 596180525 ações;
4. Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram e participaram da reunião através de comunicação on-site e vídeo. O escritório de advocacia Beijing Jingtian Gongcheng nomeou os advogados zhengtingting e lixinxin para testemunhar a reunião de acionistas via vídeo e emitir pareceres legais.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas analisou e votou as seguintes propostas por meio de votação aberta in loco e votação on-line.
1. deliberando pela primeira vez a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas ainda não levantadas no plano de incentivo de ações restritas 2020
Resultados da votação:
Aprovado 325518270 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto;
Sem ações discordantes, representando 0% do total de ações com direito a voto;
0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações com direito a voto.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 2823889 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Não há ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial da assembleia geral de acionistas, e foi adotada por mais de 2/3 do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas que participaram na votação.
O resultado da votação foi aprovado.
2. deliberando sobre a proposta de recompra e cancelamento de ações restritas concedidas mas ainda não liberadas do plano de incentivo de ações restritas em 2020
Resultados da votação:
Aprovou 325511270 ações, representando 999978% do total de ações com direito a voto;
Contra 7000 ações, representando 0,0022% do total de ações com direito a voto;
0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações com direito a voto.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores foi: foram aprovadas 28231889 ações, representando 999752% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 7000 ações, representando 0,0248% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial da assembleia geral de acionistas, e foi adotada por mais de 2/3 do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas que participaram na votação.
O resultado da votação foi aprovado.
3. rever a proposta de alteração do capital social da sociedade e de alteração dos estatutos
Resultados da votação:
Foram aprovadas 319755829 ações, representando 982298% do total de ações com direito a voto;
5702898 ações contrárias, representando 1,7519% do total de ações com direito a voto;
Foram abstidas 59543 ações, representando 0,0183% do total de ações com direito a voto.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 22476448 ações, representando 795940% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 5702898 ações contrárias, representando 201952% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 59543 ações, representando 0,2109% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião. Esta proposta é uma resolução especial da assembleia geral de acionistas, e foi adotada por mais de 2/3 do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas que participaram na votação.
O resultado da votação foi aprovado.
4. deliberando sobre a proposta de encerramento do projeto de captação e investimento de ações ordinárias A de bancos de desenvolvimento não públicos em 2017 e complementação permanente do saldo dos fundos captados com capital de giro
Resultados da votação:
Aprovou 325511270 ações, representando 999978% do total de ações com direito a voto;
Contra 7000 ações, representando 0,0022% do total de ações com direito a voto;
0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações com direito a voto.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores foi: foram aprovadas 28231889 ações, representando 999752% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 7000 ações, representando 0,0248% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial da assembleia geral de acionistas, e foi adotada por mais de 2/3 do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas que participaram na votação.
O resultado da votação foi aprovado.
5. Deliberação sobre a proposta relativa às filiais detidas a 100% e filiais holding que solicitam linhas de crédito abrangentes dos bancos relevantes resultados de votação:
Aprovou 325511270 ações, representando 999978% do total de ações com direito a voto;
Contra 7000 ações, representando 0,0022% do total de ações com direito a voto;
0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações com direito a voto.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores foi: foram aprovadas 28231889 ações, representando 999752% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 7000 ações, representando 0,0248% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
O resultado da votação foi aprovado.
6. rever a proposta relativa ao consentimento da empresa para que as filiais detidas a 100% solicitem uma linha de crédito global aos bancos relevantes e lhes concedam garantias
Resultados da votação:
Aprovou 325511270 ações, representando 999978% do total de ações com direito a voto;
Contra 7000 ações, representando 0,0022% do total de ações com direito a voto;
0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações com direito a voto.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores foi: foram aprovadas 28231889 ações, representando 999752% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 7000 ações, representando 0,0248% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
O resultado da votação foi aprovado.
7. rever a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
Resultados da votação:
Foram aprovadas 319777529 ações, representando 982364% do total de ações com direito a voto;
5733741 ações contrárias, representando 1,7614% do total de ações com direito a voto;
7000 ações foram abstidas, representando 0,0022% do total de ações com direito a voto.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores foi: 22498148 ações foram aprovadas, representando 796708% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 5733741 ações contrárias, representando 203044% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 7000 ações, representando 0,0248% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião. O resultado da votação foi aprovado.
8. rever a proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
Resultados da votação:
Foram aprovadas 319777529 ações, representando 982364% do total de ações com direito a voto;
5733741 ações contrárias, representando 1,7614% do total de ações com direito a voto;
7000 ações foram abstidas, representando 0,0022% do total de ações com direito a voto.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores foi: 22498148 ações foram aprovadas, representando 796708% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 5733741 ações contrárias, representando 203044% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 7000 ações, representando 0,0248% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião. O resultado da votação foi aprovado.
9. rever a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
Resultados da votação:
Foram aprovadas 319777529 ações, representando 982364% do total de ações com direito a voto;
5733741 ações contrárias, representando 1,7614% do total de ações com direito a voto;
7000 ações foram abstidas, representando 0,0022% do total de ações com direito a voto.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores foi: 22498148 ações foram aprovadas, representando 796708% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 5733741 ações contrárias, representando 203044% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 7000 ações, representando 0,0248% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião. O resultado da votação foi aprovado.
10. rever a proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes
Resultados da votação:
Foram aprovadas 319777529 ações, representando 982364% do total de ações com direito a voto;
5733741 ações contrárias, representando 1,7614% do total de ações com direito a voto;
7000 ações foram abstidas, representando 0,0022% do total de ações com direito a voto.
Votação dos pequenos e médios investidores
