Código dos títulos: Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) abreviatura das acções: Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) anúncio n.o: 2022020 Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)
Comunicado sobre as resoluções da 11ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) company (doravante referida como “a empresa”) emitiu o aviso da 11ª reunião do 10º conselho de supervisores a todos os supervisores em 27 de maio de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências do terceiro andar da empresa em 1º de junho de 2022, sob a forma de votação in loco e comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Teng, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam votar e 3 supervisores que realmente votaram. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
Na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
1,Proposta relativa à continuação do emprego da empresa de contabilidade
De acordo com os supervisores presentes na reunião, a Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial), como instituição de auditoria da empresa em 2021, concluiu rigorosa e seriamente vários trabalhos de auditoria confiados pela empresa no processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa, e o relatório de auditoria emitido reflete objetiva, verdadeira e completamente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria da empresa, é acordado renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Grant Thornton (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano. A taxa anual de auditoria é 700000 yuan.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O conteúdo específico desta proposta foi publicado em www.cn.cn no mesmo dia info. com. cn. Anúncio sobre o emprego continuado de empresas de contabilidade (Anúncio nº: 2022021).
2,Proposta de alteração dos estatutos da sociedade
O Conselho de Supervisores considerou que a revisão dos estatutos estava de acordo com os requisitos de promoção da due diligence do Conselho de Administração e implementação da comunicação da empresa do grupo sobre questões relacionadas com o reforço da construção do Conselho de Administração das subsidiárias e a comunicação sobre impressão e distribuição do plano de implementação para a avaliação trienal da ação de aprofundamento da reforma.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O conteúdo específico desta proposta foi publicado em www.cn.cn no mesmo dia info. com. cn. Anúncio sobre Alteração dos Estatutos (Anúncio n.º 2022023).
É por este meio anunciado.
Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)
Conselho de Supervisores
2 de Junho de 2022
