Código dos títulos: Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) abreviatura das acções: Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) anúncio n.o: 2022019 Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)
Comunicado sobre deliberações da 12ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) doravante referida como “a empresa”) a convocatória da 12ª reunião do 10º conselho de administração foi enviada a todos os diretores em 27 de maio de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências do terceiro andar da empresa em 1º de junho de 2022, sob a forma de votação in loco e comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. wangmingchang, presidente do conselho de administração. 8 diretores devem participar da votação e 8 diretores realmente participaram da votação. Os supervisores e a alta administração da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
Na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
1,Sistema de reuniões especiais do presidente da empresa
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Gerente geral sistema de reunião do escritório da empresa
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Proposta relativa à continuação do emprego da empresa de contabilidade
Submetido pelo comitê de auditoria e revisado pelos diretores presentes na reunião, tendo em vista que a Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial), como instituição de auditoria da empresa em 2021, concluiu rigorosa e seriamente vários trabalhos de auditoria confiados pela empresa no processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa, e o relatório de auditoria emitido reflete objetiva, verdadeira e completamente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa. A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria da empresa, a empresa concorda em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Grant Thornton (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano. A taxa anual de auditoria é 700000 yuan. Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta; O Conselho de Supervisores emitiu pareceres de auditoria.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O conteúdo específico desta proposta foi publicado em www.cn.cn no mesmo dia info. com. cn. Anúncio sobre reemprego de empresas de contabilidade (Anúncio n.º 2022021)
4,Proposta da empresa sobre Revisão do manual de controle interno (versão 2022)
A fim de se adaptar à operação e gestão reais da empresa, implementar os requisitos de governança padronizada e gestão básica sólida, melhorar a prevenção e o sistema de controle de riscos, melhorar o nível de construção do sistema e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento do “décimo quarto plano de cinco anos”, de acordo com o direito das sociedades da China, lei de valores mobiliários, lei contábil, normas básicas de controle interno da empresa, diretrizes para a aplicação do controle interno da empresa, diretrizes para a avaliação do controle interno da empresa e outras leis e regulamentos relevantes, A empresa revisou Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) manual de controle interno (versão 2022).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade
O Conselho de Administração da Companhia está programado para realizar a Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia, no dia 24 de junho de 2022, para analisar as propostas relevantes a serem submetidas à Assembleia Geral para deliberação, que adotará uma combinação de votação presencial e online.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, títulos diários e cninfo.com publicados no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Comunicado de “Convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos Acionistas da Companhia” (Comunicado n.º 2022022).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Proposta da empresa sobre a implementação da remuneração da administração em 2021
Consulte o relatório anual de 2021 da empresa para detalhes sobre o pagamento da remuneração de gestão da empresa em 2021, que foi divulgado no cninfo.com em 28 de abril. O conselho de administração confirmou os resultados da avaliação salarial e pagamento da administração em 2021. Song Kefeng, diretor e vice-gerente geral, e sunyong, diretor e vice-gerente geral, foram diretores afiliados e evitaram votar.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Proposta da empresa sobre o Regime de Avaliação de Compensações de Gestão 2022
O plano é proposto pelo comitê de remuneração e avaliação e aprovado pelo conselho de administração.
Conteúdo do regime: (1) A remuneração dos membros da direcção consiste em cinco partes: remuneração de base, remuneração de avaliação, subsídios e subsídios, bónus de desempenho anual e rendimentos de incentivo à posse. (2) O salário de base, o subsídio e o salário de avaliação serão distribuídos de acordo com o coeficiente de emprego; Os prémios anuais de desempenho e os rendimentos dos incentivos à posse devem ser distribuídos de acordo com o coeficiente do bónus de desempenho e o coeficiente de pontuação da avaliação individual do desempenho. (3) O salário-base, subsídios e subsídios serão pagos mensalmente, sendo o salário-base pago mensalmente de acordo com o plano de negócios, a realização de indicadores de gestão e deduções vinculativas. O bônus de desempenho anual será pago antecipadamente mensalmente de acordo com a norma salarial-base, sendo a avaliação do ano seguinte descontada e liquidada. O termo rendimento de incentivo será pago após a comissão salarial e de avaliação apresentar os resultados da avaliação salarial anual de acordo com a conclusão do mandato de avaliação do desempenho empresarial e submetê-los à aprovação do presidente.
Songkefeng, diretor e vice-gerente geral, e sunyong, diretor e vice-gerente geral, são diretores afiliados e evitam votar.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Proposta de alteração dos estatutos da sociedade
De acordo com os requisitos da implementação pela empresa do grupo da comunicação sobre questões relacionadas com o reforço da construção do conselho de administração das subsidiárias e da comunicação sobre impressão e distribuição do plano de implementação para a avaliação trienal da ação e avaliação do aprofundamento da reforma, a empresa do grupo promoveu o conselho de administração a envidar todos os esforços para revisar os estatutos sociais.
O conselho de supervisores emitiu pareceres de revisão sobre a proposta.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O conteúdo específico desta proposta foi publicado em www.cn.cn no mesmo dia info. com. cn. Anúncio sobre Alteração dos Estatutos (Anúncio n.º 2022023).
9,Proposta relativa ao encerramento do projecto da sucursal de Liaocheng
Devido ao ajuste da estratégia de desenvolvimento de negócios da empresa, a fim de melhor alocar os recursos da empresa, aumentar a competitividade abrangente da empresa e salvaguardar os interesses da empresa e de todos os acionistas, é decidido encerrar o projeto de criação da filial Liaocheng.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico desta proposta foi publicado em www.cn.cn no mesmo dia info. com. cn. Anúncio sobre o término do projeto da filial de Liaocheng (Anúncio nº: 2022024).
É por este meio anunciado.
Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)
2 de Junho de 2022
