Código dos títulos: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) abreviatura dos títulos: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) anúncio n.o: 2022053 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
Comunicado sobre as deliberações da 23ª sessão do 7º Conselho de Administração (comunicação in loco)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
O edital da 23ª Reunião do 7º Conselho de Administração da East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) (doravante denominada “a empresa” ” East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) “) foi enviado por e-mail em 27 de maio de 2022, tendo em vista as limitações de tempo, a reunião foi realizada na sala de conferências 1906, construindo uma da empresa em 31 de maio de 2022 com o consentimento de todos os diretores; A reunião foi presidida pelo Presidente Lilixin. Havia 7 diretores que deveriam ter participado na reunião e 7 diretores que realmente participaram na reunião. Alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem voto; Os procedimentos de convocação e votação da reunião estão em conformidade com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos da sociedade.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta do presidente da empresa atuando como secretário do conselho de administração. Resultados da votação: são 7 votos válidos, incluindo 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a atuação do presidente do conselho como secretário do conselho de administração e do gerente geral como diretor financeiro, Nº. East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022054, publicado no securities times e cninfo.com em 2 de junho de 2022. O parecer independente da empresa expressa sua opinião independente sobre isso, e o texto completo é publicado em cninfo.com em 2 de junho de 2022.
(II) a proposta sobre o gerente geral da empresa atuando como diretor financeiro foi revisada e aprovada.
Resultados da votação: são 7 votos válidos, incluindo 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a atuação do presidente do conselho como secretário do conselho de administração e do gerente geral como diretor financeiro, Nº. East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022054, publicado no securities times e cninfo.com em 2 de junho de 2022. O parecer independente da empresa expressa sua opinião independente sobre isso, e o texto completo é publicado em cninfo.com em 2 de junho de 2022.
3,Documentos para referência futura
As resoluções da 23ª sessão do 7º Conselho de Administração assinadas pelos diretores presentes na reunião e carimbadas com o selo do Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) Conselho de Administração
1 de Junho de 2022
