Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)
Sistema de reuniões especiais do presidente
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de regular os comportamentos do presidente da Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) empresa (doravante designada por sociedade) no exercício de seus poderes e no desempenho de suas funções, este sistema é formulado de acordo com as leis e regulamentos relevantes, os pareceres sobre o fortalecimento da liderança do partido na melhoria da governança corporativa pelas empresas centrais, os estatutos de Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) .
Artigo 2º A reunião extraordinária do presidente do conselho de administração é um mecanismo de trabalho para que o presidente do conselho de administração exerça suas funções e realize pesquisas coletivas, discussões ou tomadas de decisão sobre assuntos importantes no âmbito da autoridade confiada ao presidente do conselho de administração pelos estatutos sociais, assuntos autorizados pelo conselho de administração e assuntos importantes relevantes quando o conselho de administração não estiver em sessão.
Capítulo II Funções e poderes
Artigo 3º supervisionar e fiscalizar a execução das deliberações do Conselho de Administração; Supervisionar e inspecionar a implementação de problemas suscitados e exigidos a serem corrigidos pelas partes relevantes.
Artigo 4º estudar e decidir sobre questões importantes no âmbito das competências do presidente.
Artigo 5º estuda e discute as medidas de gestão para a autorização do conselho de administração e outros assuntos claramente estipulados a serem decididos pelo presidente do conselho de administração. O comitê do Partido geralmente não realiza pesquisas prévias e discussões sobre as questões de tomada de decisão autorizadas pelo conselho de administração.
Artigo 6 outros assuntos que precisam ser estudados, discutidos e decididos.
Capítulo III Regulamento interno
O presidente pode realizar reuniões extraordinárias do presidente em qualquer momento, de acordo com as necessidades do trabalho.
Artigo 8º A reunião extraordinária do presidente do conselho de administração é convocada e presidida pelo presidente do conselho de administração e, se o presidente do conselho de administração não puder convocar e presidir a reunião, pode confiar ao gerente geral ou a outro líder da sociedade a convocar e presidir a reunião.
Artigo 9º A reunião extraordinária do presidente contará com a presença do presidente e de outros dirigentes das sociedades. O Secretário do Conselho de Administração pode assistir à reunião como delegado sem direito a voto. De acordo com a ordem do dia da reunião, o presidente pode designar os chefes dos departamentos funcionais relevantes para assistir à reunião como delegados sem voto.
Artigo 10º O tema da reunião extraordinária do presidente será proposto pelos líderes da empresa, ou proposto pelos departamentos funcionais relevantes, e aprovado pelo presidente. O gabinete será responsável por entregar antecipadamente o tempo e os tópicos da reunião aos participantes, e os materiais necessários para a reunião (exceto materiais confidenciais) serão entregues juntos. Se os participantes tiverem comentários ou sugestões sobre o tema, podem apresentá-los ao presidente antes da reunião.
Artigo 11.o A reunião extraordinária do presidente do Conselho de Administração só se realizará quando estiver presente mais de metade dos participantes. A reunião extraordinária do presidente é geralmente realizada sob a forma de reunião no local. Em caso de emergência e os participantes podem dominar informações suficientes, a forma de videoconferência, teleconferência ou materiais escritos também pode ser adotada para deliberação separada.
Artigo 12º Quando a reunião extraordinária do presidente do conselho de administração estudar e decidir sobre questões múltiplas, estudará e decidirá uma a uma. O debate na reunião deve promover plenamente a democracia, e os decisores devem expressar plenamente as suas opiniões e chegar a consenso. As opiniões divergentes da minoria devem ser cuidadosamente consideradas. Se existirem diferenças graves, a decisão pode ser adiada e a decisão pode ser tomada após investigação, troca de pontos de vista e consenso.
Artigo 13.º Se os participantes da reunião extraordinária do presidente do conselho de administração tiverem opiniões diferentes sobre as decisões tomadas pelo coletivo, poderão retê-las ou denunciá-las ao superior, mas não poderão alterá-las ou recusar-se a implementá-las sem tomar novas decisões.
Artigo 14.o Os participantes na reunião extraordinária do presidente do Conselho de Administração que envolvam questões relacionadas com eles próprios, os membros da sua família imediata e partes interessadas específicas devem retirar-se de acordo com os requisitos pertinentes. Se o presidente do conselho de administração precisar retirar-se da votação quando tomar decisões sobre assuntos autorizados pelo conselho de administração, o assunto será submetido ao conselho de administração para decisão.
Artigo 15º As deliberações da reunião extraordinária do presidente serão emitidas sob a forma de acta da reunião extraordinária do presidente.
Capítulo IV Organização das reuniões e gestão documental
Artigo 16. o cargo é responsável pela organização da reunião extraordinária do presidente do conselho de administração. Artigo 17, os departamentos (unidades) competentes organizarão cuidadosamente a investigação, pesquisa e demonstração sobre as questões de tomada de decisão da reunião extraordinária do presidente do conselho de administração, ouvirão as opiniões de todas as partes, realizarão avaliação de riscos e revisão da conformidade legal, formarão uma proposta e a submeterão aos líderes da empresa responsável, ao gerente geral e ao presidente do conselho de administração para revisão e aprovação antes de submetê-la à reunião extraordinária do presidente do conselho de administração para discussão.
Artigo 18.o O gabinete é responsável pela acta da reunião extraordinária do presidente, que incluirá os participantes e as suas opiniões, métodos de votação e resultados de votação; Elaborar a acta da reunião extraordinária do presidente, que será revista pelo director do gabinete e depois submetida ao presidente para aprovação e emissão. Artigo 19 a convocação especial da reunião do presidente, a ata da reunião, a ata da reunião e os documentos da reunião devem ser arquivados e mantidos no escritório de acordo com o sistema de gestão de arquivos da empresa. Os arquivos das reuniões serão conservados permanentemente.
Artigo 20.º Antes da divulgação formal do conteúdo relevante da reunião, os participantes terão a responsabilidade e obrigação de manter confidencial os documentos da reunião e todo o conteúdo considerado na reunião.
Capítulo V Relatório, execução e supervisão das resoluções das reuniões
Artigo 21. o presidente do conselho de administração informará regularmente as deliberações da reunião extraordinária do presidente do conselho de administração e os resultados do exercício pelo conselho de administração das matérias autorizadas pelo presidente do conselho de administração, e informará irregularmente outros assuntos, conforme exigido pelo conselho de administração. O presidente do Conselho de Administração comunicará com o gerente geral em tempo útil para entender a implementação das decisões e produção e operação, e fornecerá orientações e ajuda necessárias. Artigo 22, os dirigentes da empresa organizarão e implementarão as decisões da reunião extraordinária do presidente de acordo com a divisão do trabalho, supervisionando-as e fiscalizando-as oportunamente. No processo de implementação, o conteúdo da tomada de decisão não será alterado ou ajustado em princípio. O escritório é responsável pela supervisão.
Artigo 23.o Em caso de força maior ou de alterações importantes na base de decisão e nas condições objectivas que tornem impossível ou necessitem de ser ajustados os objectivos de decisão, a unidade de execução da decisão comunica atempadamente a situação ao Instituto e apresenta sugestões específicas de ajustamento. Os departamentos relevantes devem organizar pesquisas e demonstrações em tempo hábil e reportar-se à reunião extraordinária do presidente do conselho de administração para realizar novamente os procedimentos de tomada de decisão após revisão e aprovação pelos líderes da empresa responsável, pelo gerente geral e pelo presidente do conselho de administração.
Capítulo VI Disposições complementares
Artigo 24.º As filiais e empresas comuns que tenham criado o conselho de administração devem formular ou rever o sistema de reuniões extraordinárias do presidente do conselho de administração da empresa, de acordo com o espírito destas regras e em combinação com as leis, regulamentos e disposições pertinentes.
Artigo 25 a formulação e revisão deste sistema entrarão em vigor na data em que for deliberado e adotado pelo conselho de administração da sociedade.
