Código dos títulos: Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) abreviatura das acções: Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) anúncio n.o: 2022022 Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) . As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. legalidade e conformidade da reunião: a convocação e realização da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração cumprem as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos sociais, tais como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, etc.
(1) Hora da reunião no local: 14:30 p.m. de 24 de junho de 2022
(2) Tempo de votação online: 9:15-15:00, 24 de junho de 2022
Dos quais:
① O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 24 de junho de 2022; ② O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 24 de junho de 2022.
5. Método de convocação
Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
(2) Votação on-line: esta assembleia geral de acionistas fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante os horários de votação on-line acima mencionados.
Os accionistas da sociedade devem exercer seriamente os seus direitos de voto. Durante a votação, apenas um dos dois métodos de votação no local e votação on-line pode ser selecionado para o mesmo direito de voto, não sendo permitida a votação repetida. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, apenas um deles pode ser selecionado para o mesmo direito de voto. Em caso de votação repetida, prevalecerá o primeiro resultado da votação. 6. lugar de encontro: sala de reunião no terceiro andar da empresa, No. 369, rua Dongyue, cidade de Tai’an, província de Shandong
7. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 17 de junho de 2022
8. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio. Após o fechamento do mercado na tarde de 17 de junho de 2022 (sexta-feira), data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa
(3) Advogado de testemunhas de reunião empregado pela empresa
2,Matérias a considerar
1. Os assuntos a considerar nesta assembleia geral são os seguintes:
(1) Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
(2) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
(3) Demonstração financeira de 2021 da empresa
(4) Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
(5) Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
(6) Proposta de renovação da nomeação da sociedade de contabilidade
(7) Proposta de demissão e eleição de administradores independentes da sociedade
(8) Proposta de aquisição de seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores
(9) Proposta de medidas de gestão para administradores externos da sociedade
(10) Proposta de medidas de avaliação e avaliação para diretores externos da empresa
(11) Proposta relativa às medidas de gestão das garantias da empresa
(12) Proposta de alteração dos estatutos
2. Ouça o relatório de trabalho de 2021 dos diretores independentes da empresa.
3. Para as propostas consideradas nesta reunião, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgará publicamente. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
4. As propostas analisadas nesta reunião foram deliberadas e adotadas na 11ª reunião do 10º Conselho de Administração, na 12ª reunião do 10º Conselho de Administração, na 10ª reunião do 10º Conselho de Supervisores e na 11ª reunião do 10º Conselho de Supervisores. Para detalhes das propostas, consulte o Securities Times, securities daily e cninfo.com publicados pela empresa em 28 de abril e 2 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
5. A proposta de alteração dos estatutos revistos desta vez é uma resolução especial, que precisa ser aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral.
3,Código da proposta
Quadro de exemplo do código de proposta da assembleia geral de acionistas:
observações
Nome da conta de código da conta a coluna verificada pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Demonstração Financeira 2021 da empresa √
4.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa √
5,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 proposta para a empresa renovar a nomeação da empresa de contabilidade √
7.00 proposta de demissão e por eleição de diretores independentes da empresa √
8.00 proposta de compra de diretores, supervisores e seguros de responsabilidade civil da alta administração √
9.00 proposta de medidas de gestão para diretores externos √
10.00 proposta de medidas de avaliação e avaliação para diretores externos √
11.00 proposta de medidas de gestão de garantias da empresa √
12.00 Proposta de alteração dos estatutos √
4,Inscrição de presença
1. Procedimentos de registo:
(1) Os accionistas das pessoas singulares devem registar-se com o original e cópia dos seus próprios cartões de identificação, cartões de conta de accionista e cópias;
(2) O acionista da pessoa coletiva deverá se registrar com cópia da licença comercial, certificado de representante legal ou procuração de representante legal, cartão de conta do acionista e cópia, cartão de identificação e cópia dos participantes; (3) O agente encarregado deverá registar com o original e cópia do seu bilhete de identidade, o original e cópia da procuração, o bilhete de identidade e cópia do responsável principal, e o cartão de conta do accionista e cópia do responsável principal;
(4) Os accionistas podem registar-se por carta ou fax. O fax e a carta estarão sujeitos ao recibo da sociedade dentro do prazo de inscrição. A empresa não aceita o registo telefónico.
Indicar “assembleia geral” na carta, fax: 05388265450 (automático).
2. Horário de inscrição: 9:00-11:00 e 13:00-17:00 em 23 de junho de 2022.
3. Lugar de registro: o escritório do conselho de administração da empresa, nº 369, rua Dongyue, cidade de Tai’an, província de Shandong (código postal: 271000).
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Todos os acionistas da empresa registrados na data de registro de capital podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou o sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. (ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico)
6,Outros assuntos
1. Os acionistas, representantes de acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia local devem usar máscaras durante toda a reunião, trazer certificados e materiais originais pertinentes e chegar ao local da reunião 1 hora antes da reunião para mostrar seu código sanitário e passar pelos procedimentos de registro.
2. contato: contato: sunjiansheng Tel.: 05386269907 Fax: 05388265450 (automático) e-mail: [email protected]. Endereço: Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) board office 3. Despesas de reunião: despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos acionistas ou agentes presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos. 7,Documentos de referência 1. Resoluções da 11ª reunião do 10º Conselho de Administração 2. Resoluções da 10ª reunião do 10º Conselho de Supervisores 3. Resoluções da 12ª reunião do 10º Conselho de Administração 4. São anunciadas as resoluções da 11ª reunião do 10º Conselho de Supervisores.
Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)
2 de Junho de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de voto e a abreviatura de voto das acções ordinárias são os seguintes:
Código de votação: 360554
Voting abbreviation: Taishan voting
2. preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
As propostas desta reunião são propostas de votação não cumulativa. Para propostas de votação não cumulativa, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: tempo de negociação em 24 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começará a votar às 9:15-15:00 em 24 de junho de 2022.
2. se os acionistas conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Apêndice 2:
Procuração
Autorizo o Sr. (Ms.) a participar na Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 e votar as seguintes propostas em meu nome, de acordo com as seguintes instruções. Se o administrador não der instruções específicas sobre a forma de exercer o direito de voto, o administrador pode exercer o seu poder discricionário para votar a favor ou contra uma proposta ou abster-se da forma que considerar adequada.
Período de autorização: a partir da data de emissão desta procuração até o final desta assembleia.
Observações da proposta Código de isenção de objeção de consentimento a coluna assinalada do nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 Conselho de Supervisores da empresa em 2021
