Código dos títulos: Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) abreviatura dos títulos: Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) anúncio n.o.: Lin 2022044 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
Comunicado sobre as deliberações da 22ª Reunião do 2º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) . Seis diretores devem participar da reunião e seis realmente compareceram. A reunião foi presidida pelo Presidente Li Junqi, e a reunião foi realizada de acordo com as leis e regulamentos, os estatutos da Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) .
Na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
1,Votação da proposta de Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 2021 relatório de responsabilidade social corporativa: 6 votos válidos, 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) E o relatório de responsabilidade social corporativa de Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 2021 divulgado pela mídia designada.
2,Proposta de alteração dos estatutos do Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
Estatuto de votação da proposta: 6 votos válidos, 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de se adaptar aos requisitos das novas regras regulatórias, padronizar e melhorar a estrutura de governança corporativa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em janeiro de 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, em combinação com a situação real da empresa, a empresa planeja revisar alguns artigos do Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) .
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) E o anúncio de Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) .
3,Votação da proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas: 6 votos válidos, 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de atender aos requisitos dos novos regulamentos regulatórios, regulamentar ainda mais o comportamento da empresa e garantir que a assembleia geral de acionistas da empresa possa exercer suas funções e poderes de acordo com a lei, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas (revisadas em 2022), as regras para a listagem de ações na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em janeiro de 2022) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos da Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) , Em combinação com a situação real da empresa, a empresa planeja rever algumas disposições do regulamento interno de Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) .
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) E as regras de procedimento de Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) .
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,Proposta de alteração do regulamento interno do Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
Estatuto de votação da proposta: 6 votos válidos, 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de padronizar ainda mais os métodos de discussão e procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração, promover os diretores e o conselho de administração para desempenhar efetivamente suas funções e melhorar o funcionamento padronizado e o nível de tomada de decisão científica do conselho de administração, de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os padrões de governança das empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em janeiro de 2022) e outras leis Leis e regulamentos, documentos normativos e disposições relevantes dos estatutos de Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) .
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) E as regras de procedimento de Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) .
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Estatuto de votação da proposta de alteração do sistema de gestão da assistência financeira: 6 votos válidos, 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de melhorar ainda mais o nível de operação padronizada da empresa e melhorar a estrutura de governança corporativa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os padrões de governança para empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em janeiro de 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis Leis e regulamentos, documentos normativos e disposições relevantes dos estatutos de Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) . Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) E o Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) sistema de gestão da ajuda financeira divulgado pelos meios de comunicação designados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,Estatuto de votação da proposta de alteração do sistema de gestão de Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) garantia externa: 6 votos válidos, 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de padronizar ainda mais o comportamento de garantia externa da empresa, fortalecer a gestão da garantia externa, efetivamente controlar e prevenir o risco de garantia externa da empresa e garantir a segurança e integridade dos ativos da empresa, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os padrões de governança para empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em janeiro de 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes do Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) , A empresa pretende rever algumas disposições do sistema de gestão de garantias externas Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) .
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) E o Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) sistema de gestão de garantias externo divulgado pela mídia designada.
7,Estatuto de votação da proposta de alteração do sistema de gestão de Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) angariado fundos: 6 votos efetivos, 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de uniformizar ainda mais a utilização e gestão dos fundos angariados pela empresa, melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai (revisadas em janeiro de 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis Leis e regulamentos, documentos normativos e disposições relevantes dos estatutos de Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) .
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) E o Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) sistema de gestão de fundos levantados divulgado pela mídia designada.
8,Estatuto de votação da proposta de alteração do sistema de gestão para Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) transações conectadas: 6 votos efetivos, 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, padronizar a gestão de transações de partes relacionadas e salvaguardar os interesses da empresa e acionistas, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e os regulamentos da Bolsa de Valores de Xangai sobre a listagem de ações
De acordo com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 5 – transações e transações conexas (revisadas em janeiro de 2022) e os estatutos de Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) .
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) E o Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) sistema de gerenciamento de transações conectado divulgado pela mídia designada.
9,Estatuto de votação da proposta sobre a formulação do Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) sistema externo de gestão da doação: 6 votos válidos, 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de regular a doação externa da empresa, fortalecer a gestão da doação externa da empresa, desempenhar melhor as responsabilidades sociais da empresa, promover e divulgar de forma abrangente e eficaz a marca e imagem corporativa da empresa e salvaguardar os interesses dos acionistas, credores e funcionários da empresa, de acordo com a lei da República Popular da China sobre doação a empresas de bem-estar público, a lei de caridade da República Popular da China, o direito das sociedades da República Popular da China, o código de governança das empresas cotadas e outras leis Regulamentos, documentos normativos e estatutos de Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) .
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) E o Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) sistema externo de gestão de doações divulgado pela mídia designada.
10,Proposta sobre Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 2022 plano de propriedade de ações de funcionários (Projeto) e resumo
Estatuto de votação da proposta: 3 votos válidos, 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Como os diretores Sr. lijunqi, Sr. zhenghongmeng e Sr. zhoutaiyu participaram do plano de propriedade acionária dos funcionários, eles, como diretores relacionados, evitaram votar sobre esta proposta.
A fim de dar pleno jogo e mobilizar o entusiasmo dos funcionários, incentivar os funcionários a criar valor para a empresa, aumentar a competitividade da empresa e estabelecer um mecanismo de compartilhamento de benefícios e risco entre acionistas e funcionários, o que é propício para melhorar ainda mais o mecanismo de governança corporativa e realizar o desenvolvimento sustentável da empresa. Após deliberação, o conselho de administração concordou com o plano de propriedade acionária dos funcionários (Draft) e seu resumo. O conteúdo deste plano de propriedade de ações de funcionários (Projeto) e seu resumo estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e os estatutos de Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) .
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) E o plano de propriedade de ações de funcionários de Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 2022 (Draft) e o resumo do plano de propriedade de ações de funcionários de Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 2022 (Draft) divulgado pela mídia designada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11,Proposta de medidas de gestão para o plano de propriedade de acções dos trabalhadores em Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 2022
Estatuto de votação da proposta: 3 votos válidos, 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Como os diretores Sr. lijunqi, Sr. zhenghongmeng e Sr. zhoutaiyu participaram do plano de propriedade acionária dos funcionários, eles, como diretores relacionados, evitaram votar sobre esta proposta.
A fim de padronizar a implementação do plano de propriedade de ações de funcionários da empresa e garantir a implementação efetiva do plano de propriedade de ações de funcionários, a empresa, de acordo com o direito da empresa da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas listadas, as diretrizes de supervisão de autodisciplina para empresas listadas de Xangai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada e outras leis e regulamentos relevantes Os documentos normativos e os estatutos de Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) .
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) E as medidas para a administração do plano de propriedade de ações de funcionários em Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 2022 divulgadas pela mídia designada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
12,Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração e suas pessoas autorizadas a lidar com assuntos relacionados ao plano acionário da empresa em 2022
Estatuto de votação da proposta: 3 votos válidos, 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Como os diretores Sr. lijunqi, Sr. zhenghongmeng e Sr. zhoutaiyu participaram do plano de propriedade acionária dos funcionários, eles, como diretores relacionados, evitaram votar sobre esta proposta.
A fim de assegurar a implementação harmoniosa do plano acionário dos funcionários, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a tratar assuntos relacionados com o plano acionário dos funcionários no âmbito das leis e regulamentos e da autorização da assembleia geral de acionistas.
1. Autorizar o conselho de administração a implementar o plano de propriedade acionária dos funcionários;
2. Autorizar o conselho de administração a lidar com a alteração e rescisão do plano de propriedade acionária dos empregados (incluindo, mas não limitado ao método de aquisição das ações subjacentes, preço de subscrição, modo de gestão, etc.);
3. Autorizar o conselho de administração a tomar decisões sobre a prorrogação e cessação antecipada da duração do plano acionário dos empregados;
4. Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões relativas ao bloqueio e desbloqueio das ações adquiridas pelo plano de propriedade acionária do empregado;
5. Plano de propriedade de ações dos empregados aprovado pela assembleia geral de acionistas
