Código de títulos: 688125 abreviatura de títulos: anda inteligente Anúncio No.: 2022011 Guangdong anda Intelligent Equipment Co., Ltd
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. Conteúdo importante: se há alguma proposta rejeitada nesta reunião: nenhuma.
(I) hora da assembleia geral: 1º de junho de 2022
(II) local da assembleia geral de acionistas: a sala de administração no terceiro andar da empresa (endereço: No. 17, xiangxidong District Road, Liaobu Town, Dongguan City, Província de Guangdong) (III) informações sobre os acionistas ordinários, acionistas com voto especial, acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e o número de direitos de voto que detêm:
1. Número de acionistas e procuradores presentes 14
Número de accionistas ordinários 14
2. Número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na reunião 60995939
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 60995939
3. Relação entre o número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia e o número de direitos de voto da sociedade
75, 4824 casos (%)
Proporção do número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários em relação ao número de direitos de voto da sociedade (%) 754824
IV) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. Esta assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Liu Fei, presidente do conselho de administração, que adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line. Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas, as qualificações dos participantes e convocadores, os procedimentos de votação e resultados de votação da reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China e os estatutos da Guangdong anda Intelligent Equipment Co., Ltd. (V) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração
1. São 7 diretores no cargo e 7 presentes;
2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes;
3. Sr. yiweitao, Secretário do Conselho de Administração, participou da reunião; Outros executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1.Proposta Nome: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Existência comum 609954399999915000.0009 0.0000
2. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Existência comum 609954399999915000.0009 0.0000
3. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Existência comum 609954399999915000.0009 0.0000
4. Nome da proposta: proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Stock comum 6098745299986084870,0140 0 0,0000
Nome da proposta: proposta de alteração do capital social, tipo de sociedade, alteração do estatuto social e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Existência comum 609954399999915000.0009 0.0000
6. Nome da proposta: proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Existência comum 609954399999915000.0009 0.0000
7. Proposta Nome: proposta sobre remuneração dos diretores em 2022 7.01 proposta Nome: proposta sobre regime de remuneração dos diretores independentes em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Stock comum 6099543999999150 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 00
7.02 Título da proposta: proposta sobre o plano de remuneração 2022 dos administradores não independentes
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Stock comum 2015439999751500 0,0249 0,0000
8. Nome da proposta: proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Existência comum 609954399999915000.0009 0.0000
(II) se estiverem em causa questões importantes, a situação de voto de menos de 5% dos acionistas deve ser explicada
Consentimento, oposição e abstenção
Proposta nome número de votos proporção de votos proporção de votos (%) (%)
4. Sobre o plano de distribuição de lucros de 45573929981418487 0,1859 0,0000 em 2021
Proposta de
5. Aviso de alteração de registo 45653799998905 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 000.0000 capital, tipo de empresa e
Alterar os estatutos
E lidar com mudanças industriais e comerciais
Proposta registada
7.01 sobre a remuneração dos administradores independentes 45653799998905 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 000.0000 em 2022
Proposta da proposta
7,02 “sobre remuneração dos administradores não independentes em 2022” 2015439999751500 0,0249 0,0000
Proposta do regime
1. Proposta especial de resolução: a proposta 5 foi adotada por mais de dois terços das ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 2. Propostas sobre contagem de votos separada para pequenos e médios investidores: proposta 4, proposta 5, proposta 7.01, proposta 7.023, propostas envolvendo retirada de acionistas relacionados do voto: proposta 7.02 nomes dos acionistas relacionados que devem ser retirados do voto: Liu Fei, heyujiao, Dongguan Shengsheng Industrial Investment Co., Ltd., Dongguan yizhitong industrial investment partnership (sociedade limitada) III. testemunho de advogados 1 Escritório de advocacia testemunhado por esta assembleia geral: Beijing Kangda escritório de advocacia
Advogado: liaotingting, Liuhui 2. Testemunha do Advogado: nosso advogado acredita que os procedimentos de convocação e realização da assembleia geral de acionistas da sociedade estão em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, regras da assembleia geral de acionistas e estatutos sociais; A qualificação do pessoal presente na assembleia geral e a qualificação do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
É por este meio anunciado.
Relatório diário do conselho de administração de Guangdong anda Intelligent Equipment Co., Ltd. em 2 de junho de 2022 para arquivamento
(I) deliberações da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; (II) pareceres jurídicos assinados e selados pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado;
III) Outros documentos exigidos pelo intercâmbio.
