Código dos títulos: Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) abreviatura dos títulos: Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) anúncio n.o: 2022026 Haoyun Technologies Co.Ltd(300448)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 14ª reunião do 4º conselho de administração da Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) company (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 1º de junho de 2022 sob a forma de comunicação no local. A empresa notificou todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por e-mail em 27 de maio de 2022. Cinco diretores devem participar da reunião, e cinco realmente participaram da reunião. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação da reunião e a deliberação das propostas obedecem às leis, regulamentos, estatutos e regras processuais pertinentes do conselho de administração. A reunião foi presidida pelo Sr. maoqingjiang, presidente da empresa. Os diretores presentes na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à transferência do capital próprio das filiais holding foi revista e aprovada.
Com base na consideração da estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa, a empresa planeja transferir 45,90% do capital próprio da Shenzhen run’an Technology Development Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia run’an”) para Guizhou Yunda Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Guizhou Yunda”) por RMB 19 milhões, A subsidiária integral Tibet Haoyun Venture Capital Co., Ltd. (doravante referida como “Tibet Haoyun”) planeja transferir sua propriedade de investimento de 51,00% da Xinyu Tongshan investment partnership (sociedade limitada) (doravante referida como “Xinyu Tongshan”) (Xinyu Tongshan detém 10,00% do capital da run’an technology, ou seja, Tibet Haoyun detém indiretamente 5,10% do capital da run’an Technology) para Guizhou Yunda por RMB 2,15 milhões. Depois que Guizhou Yunda se tornar acionista da tecnologia run’an de acordo com o acordo de transferência de propriedade de ações e contribuições, a empresa não deterá mais direta ou indiretamente o patrimônio líquido da tecnologia run’an, e a tecnologia run’an não será mais incluída no escopo das demonstrações consolidadas da empresa.
O resultado da votação foi: 5 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre a proposta, e o conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de revisão sobre a proposta.
O anúncio da empresa sobre a transferência de capital próprio de subsidiárias holding, as opiniões de diretores independentes e do conselho de supervisores e outros conteúdos específicos são divulgados no site cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta relativa à alteração da utilização das acções recompradas e à anulação e redução do capital social foi revista e aprovada. Tendo em conta que a empresa não dispõe de um plano específico para implementar o plano de propriedade acionária e incentivo acionário dos funcionários atualmente, considerando o planejamento estratégico global, o arranjo temporal e outros fatores da empresa, a empresa recomprou 7578000 ações no total no plano de recompra bifásico, prevendo-se que o “Plano de Propriedade acionária dos funcionários e incentivo acionário” não seja implementado para o objetivo original no prazo de três anos após a conclusão da recompra. De acordo com a situação real da empresa, a empresa planeja ajustar a finalidade das ações recompradas no plano de recompra bifásico e alterar a finalidade das ações recompradas no plano original do plano de recompra bifásico “para plano de propriedade acionária de funcionários e incentivo de capital próprio” para “para cancelamento e redução correspondente do capital social”, ou seja, planeja cancelar todas as 7578000 ações da conta especial de valores mobiliários para recompra. Após o cancelamento e alteração, o capital social total da empresa será alterado de 684095079 ações para 676517079 ações.
O conselho de administração da empresa planeja solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da empresa a passar pelos procedimentos relevantes para o cancelamento das ações acima mencionadas.
O resultado da votação foi: 5 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre a proposta, e o conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de revisão sobre a proposta.
O anúncio da empresa sobre a alteração da finalidade das recompras de ações, cancelamento e redução do capital social, e as opiniões dos diretores independentes e do conselho de supervisores são divulgados no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncios ligados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,A proposta de alteração do capital social da empresa, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais (arquivamento) foi revista e aprovada.
Tendo em conta a intenção da empresa de alterar a finalidade do total de 7578000 acções recompradas no plano de recompra em duas fases para anular e reduzir o capital social em conformidade, após a anulação, o capital social total da empresa será alterado de 684095079 acções para 676517079 acções, devendo a empresa alterar o total das acções e do capital social nos estatutos.
O conselho de administração da sociedade solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de todas as formalidades relevantes necessárias para a alteração (arquivamento) do registro da empresa junto à autoridade de registro industrial e comercial, e autorize o conselho de administração e seu pessoal autorizado a fazer as modificações necessárias aos itens de registro de alteração (arquivamento) de acordo com os pareceres ou requisitos de aprovação apresentados pela autoridade de registro industrial e comercial ou outros departamentos governamentais relevantes, as modificações acima mencionadas são juridicamente vinculativas para a empresa.
O resultado da votação foi: 5 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Os conteúdos específicos do anúncio da empresa sobre a alteração do capital social da empresa, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais (arquivamento) são divulgados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada.
A empresa planeja realizar a segunda reunião geral extraordinária de acionistas em 2022 às 15:00 na sexta-feira, 17 de junho de 2022 na sala de conferências 307, edifício 22, centro de sede Tian’an, nº 555, avenida Panyu Norte, rua Donghuan, distrito Panyu, Guangzhou.
O resultado da votação foi: 5 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O conteúdo específico do edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 é divulgado no site cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
É por este meio anunciado.
Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) Conselho de Administração
1 de Junho de 2022
