Código dos títulos: Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) abreviatura dos títulos: Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) anúncio n.o: 2022031 Haoyun Technologies Co.Ltd(300448)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) conselho de administração.
3. A décima quarta reunião do 4º Conselho de Administração da sociedade deliberau e aprovou a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022. A convocação desta Assembleia Geral de Acionistas obedece às disposições legislativas, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 15:00 da sexta-feira, 17 de junho de 2022;
Tempo de votação online: 17 de junho de 2022;
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m., 9:30 a.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 17 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 17 de junho de 2022.
5. Método de realização: a reunião foi realizada combinando votação no local e votação on-line. Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 10 de junho de 2022 (sexta-feira).
7. Participantes:
(1) A partir da tarde de 10 de junho de 2022 (sexta-feira), após o fechamento da negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar e votar na reunião. Os acionistas que não puderem participar da reunião pessoalmente por algum motivo podem confiar agentes para assistir e votar em seu nome (ver Anexo III para o formato de procuração), O procurador não precisa ser membro da empresa;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. A reunião do local foi realizada na sala 307, edifício 22, centro da sede de Tian’an, No. 555, avenida Panyu Norte, rua Donghuan, distrito Panyu, Guangzhou.
2,Questões a considerar na reunião
1. Código de proposta desta assembleia de acionistas
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de transferência de capital próprio de filiais holding √
2.00 √ sobre alteração da finalidade das ações recompradas, cancelamento e redução do capital social
Proposta
3.00 Aviso sobre alteração do capital social da sociedade, alteração dos estatutos e procedimentos de tratamento √
Proposta de alteração (depósito) de registo de empresas
2. Divulgação e explicações relevantes
(1) Divulgação
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 14ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 9ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia. Veja detalhes das propostas publicadas no site de divulgação de informações designado pelo CSRC (www.cn.info.com.cn) no mesmo dia do presente anúncio Anúncios relevantes de.
(2) Notas especiais
1) As propostas supracitadas 2.00 e 3.00 são resoluções especiais, que devem ser adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas participantes na assembleia geral.
2) Para as propostas consideradas nesta reunião, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgará os resultados. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3,Inscrição da assembleia geral de accionistas in loco
1. Horário de inscrição: 13 de junho de 2022 (9:00-12:00 e 14:30-17:00). Recomenda-se registrar por fax. Fax: 02034831415. Os registrados por carta devem ser entregues à empresa antes das 17:00h do dia 13 de junho de 2022.
2. endereço de registro: Sala 101, edifício 22, centro da sede de Tian’an, No. 555, avenida Panyu Norte, rua Donghuan, distrito de Panyu, Guangzhou, código postal: 511400 (por favor envie a carta para Gan Chunping, escritório da diretoria de Haoyun Technologies Co.Ltd(300448)
3. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva será representado pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial com o selo oficial e o cartão de identificação. Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente passará pelos procedimentos de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo III), o cartão de identificação do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Caso um acionista singular confie a presença de um agente na reunião, este passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo III), cartão de conta do acionista principal e cartão de identificação do responsável principal;
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas (Anexo II) para confirmação do registro.
A carta ou fax deve ser entregue no escritório do conselho de administração da empresa antes das 17:00 do dia 13 de junho de 2022. O registo telefónico não é aceite.
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes devem trazer o original dos certificados relevantes para o local da reunião meia hora antes da reunião para passar pelos procedimentos de inscrição, não podendo comparecer aqueles que não marcarem a inscrição de acordo com o método de inscrição.
5. A reunião terá duração de meio dia e os acionistas presentes deverão arcar com suas próprias despesas de transporte, acomodação e outras.
6. Informações de contato da assembleia geral de acionistas:
Contactos: ganghunping, xuwening;
Tel.: (020) 34831515;
Fax: (020) 34831415;
Caixa de correio: [email protected]. ；
Endereço de contato: Sala 101, edifício 22, centro da sede de Tian’an, No. 555, Panyu Avenue Norte, anel de rua leste, Panyu, Guangzhou; Código Postal: 511400.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas forneceu uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração
2. Resoluções da 9ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
recinto:
1. Processo operacional específico de participação na votação on-line
2. Formulário de inscrição para participação dos acionistas
3. Procuração
É por este meio anunciado.
Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) Conselho de Administração
1 de Junho de 2022
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “350448”, e a abreviatura de votação é “Votação Haoyun”. 2. Preencher os pareceres de votação
Preencher os pareceres de votação, concordar, discordar e abster-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro na sub-proposta e depois na proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da sub-proposta votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: das 9h15 às 9h25, das 9h30 às 23h30 e das 13h às 15h em 17 de junho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 17 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 17 de junho de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: Formulário de registo para participação dos accionistas
Haoyun Technologies Co.Ltd(300448)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A partir de 10 de junho de 2022, eu / eu mantenho Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) .
Nome do accionista individual
/Nome da pessoa colectiva accionista
Endereço do accionista
Cartão de identificação do acionista individual / representante legal do acionista de pessoa coletiva
Número da licença da empresa accionista da pessoa colectiva nome da tabela
Número de acções detidas por conta de accionista
Participantes
Delegado ou não
Nome / Título
Cartão de identificação do agente
Nome do agente
número
Tel. e-mail
Endereço postal
Declaração de intenção e pontos-chave: assinatura dos acionistas (selo dos acionistas corporativos):
Apêndice III: procuração
Haoyun Technologies Co.Ltd(300448)
Procuração da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) 2022 em nome da minha empresa (eu). O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos a serem considerados na assembleia de acionistas, de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia de acionistas em seu nome.
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
As instruções do responsável principal ao administrador são as seguintes:
Igual ao abandono inverso
