Haoyun Technologies Co.Ltd(300448)
constituição
Junho de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III três
Secção 1 Emissão de acções três
Secção 2 aumento / diminuição de acções e recompra quatro
Secção III Transferência de acções cinco
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas seis
Secção 1 accionistas seis
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas nove
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas treze
Secção IV Propostas e convocatórias da assembleia geral de accionistas catorze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas dezesseis
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas dezenove
Capítulo V Conselho de Administração vinte e quatro
Secção 1 Directores vinte e quatro
Secção II Conselho de Administração vinte e sete
Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores trinta e cinco
Secção I Supervisores trinta e cinco
Secção II Conselho de Supervisores trinta e seis
Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria trinta e sete
Secção I Sistema de contabilidade financeira trinta e sete
Secção II Auditoria Interna quarenta e um
Secção III Nomeação das sociedades de contabilidade quarenta e um
Capítulo IX Anúncio e anúncio Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação quarenta e dois
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital quarenta e dois
Secção 2 Dissolução e liquidação quarenta e quatro
Capítulo XI Alteração dos estatutos Capítulo XII Disposições complementares quarenta e seis
Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) estatutos
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa, acionistas e credores, e padronizar a organização e comportamento da empresa, os estatutos sociais são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras disposições relevantes, e em combinação com as condições específicas da empresa.
Artigo 2 a empresa é uma sociedade anónima (doravante referida como “a empresa”) iniciada e estabelecida por meio de mudança global com base na Guangzhou Haoyun Security Technology Engineering Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) e registrada na Administração de Guangzhou para Indústria e Comércio.O código de crédito social unificado é 91440117268190159.
Artigo 3, com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 20 milhões de ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez em 2 de abril de 2015, e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores”) em 24 de abril de 2015.
Artigo 4.o Nome registado da empresa: Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) .
Endereço da empresa: Sala 101, edifício 22, centro da sede de Tian’an, No. 555, Panyu Avenue North, rua Donghuan, distrito de Panyu, Guangzhou.
Endereço comercial: Sala 201, edifício 22, centro da sede de Tian’an, No. 555, avenida norte de Panyu, rua de Donghuan, distrito de Panyu, Guangzhou.
Artigo 5.o Código postal: 511400.
Artigo 6.o o capital social da empresa é de RMB 676517079 (“RMB” refere-se a “RMB”, o mesmo abaixo).
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima com existência permanente.
Artigo 8.o O gerente geral é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das suas acções subscritas, e a sociedade é responsável pelas suas dívidas na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e serão juridicamente vinculativos para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gestores superiores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores.
Artigo 11, os “outros quadros superiores” mencionados nos estatutos referem-se ao vice-gerente geral, ao secretário do conselho de administração e ao diretor financeiro da empresa.
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
O objectivo comercial da empresa é promover o desenvolvimento da economia nacional e obter retornos satisfatórios.
Artigo 14.º Âmbito de atuação da empresa: Engenharia e pesquisa técnica e desenvolvimento de testes; Concepção e serviços de chips de circuito integrado; Serviços de sistemas informáticos; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Serviço tecnológico de rede; Serviços de projeto e construção de sistema de prevenção de tecnologia de segurança; Serviço de monitorização do sistema de segurança; Serviços de exploração e manutenção dos sistemas de informação; Vendas de equipamentos de segurança; Fabricação de equipamentos de segurança; Fabricação de sistema de monitorização digital por vídeo; Vendas de sistemas de monitorização por vídeo digital; Serviço de integração de sistemas de informação; Locação de equipamentos informáticos e de comunicação; Vendas de produtos eletrónicos; Serviços de locação de equipamentos de armazenagem; Locação de equipamento mecânico; Locação de imóveis não residenciais; Aceitar a atribuição de instituições financeiras para se envolverem em serviços de tecnologia da informação e terceirização de processos (excluindo serviços de informação financeira); Fabricação de equipamentos mecânicos e elétricos; Fabricação de equipamentos eléctricos de sinalização; Fabricação de equipamento de comando de interruptores de distribuição; Vendas de equipamentos elétricos; Fabricação de dispositivos inteligentes wearable; Vendas de dispositivos inteligentes wearable; Desenvolvimento básico de software de inteligência artificial; Desenvolvimento de software para aplicações de inteligência artificial; Teoria da inteligência artificial e desenvolvimento de software de algoritmo; Serviço de integração de sistemas de aplicação na indústria de inteligência artificial; Pesquisa e desenvolvimento da tecnologia Internet das coisas; Serviços de gestão da poupança de energia; Venda de equipamentos de combate a incêndios; Desenvolvimento de software; Vendas de software; Fabricação de produtos metálicos para segurança e proteção contra incêndios; Vendas de produtos metálicos; Investigação e desenvolvimento de produtos metálicos; Serviços de aplicação da Internet das Coisas; Serviços técnicos Internet das coisas; Fabricação de equipamentos IOT; Venda de equipamentos na Internet das coisas; Desenvolvimento de software de segurança das redes e da informação; Fabricação de equipamentos de segurança da informação; Vendas de equipamentos de segurança da informação; Fabricação e processamento de portas e janelas; Serviços técnicos de protecção contra incêndios; Construção de projectos de construção; Projecto de engenharia de construção; Serviços de instalação eléctrica; Construção de instalações de combate a incêndios; Serviços de consultoria em tecnologias da informação; Vendas de equipamentos inteligentes de transmissão e distribuição e controle de energia; Construção de sistemas inteligentes; Fabricação de equipamentos de realidade virtual; Plataforma de dados públicos de inteligência artificial; Recursos básicos e plataforma tecnológica de inteligência artificial.
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 16.º A emissão de ações da sociedade obedecerá aos princípios de abertura, equidade e imparcialidade e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 17.º Todas as ações emitidas pela sociedade serão ações ordinárias e o valor nominal será indicado em RMB.
Artigo 18 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada “autoridade de registro de valores mobiliários”).
Artigo 19 os promotores da empresa devem, com base no valor do ativo líquido auditado de 8599347678 yuan nas demonstrações da empresa-mãe em 31 de julho de 2011, tomar 60 milhões de yuan como o capital social, que é convertido em 60 milhões de ações (com um valor nominal de 1 yuan por ação), e o saldo de 2599347678 yuan como o prêmio de estoque de capital, que é totalmente incluído na reserva de capital da sociedade de ações ordinárias, e mudar a empresa como um todo em uma sociedade de ações ordinárias. A proporção de contribuição de cada promotor na sociedade anónima será convertida na proporção de participação da sociedade que detém. Quando a empresa é constituída, o número e a proporção de acções subscritas pelos promotores e promotores são os seguintes:
Número de acções (10000 acções) proporção de acções
1 maoqingjiang 316800 52.80%
2 leihongwen 633,60 10,56%
3 yuan Xiaokang 475,20 7,92%
4 Xu Biao 475,20 7,92%
5 Mao Pingping 264. 00 4. 40%
6 longos Zhongsheng 264,00 4,40%
7 zhangzhongmin 330.00 5.50%
8 Guangzhou Changshen Investment Consulting Co., Ltd. 240.00 4.00%
9 Guangzhou Bitian Investment Consulting Co., Ltd. 150.00 2.50%
10 total Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 100,00%
Artigo 20.o As acções totais da sociedade são 676517079 acções, todas elas ordinárias do RMB.
Artigo 21.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as filiais da sociedade) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento / diminuição e recompra de acções
Artigo 22 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos estipulados por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 23.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A sociedade reduzirá o seu capital social de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 24.º a sociedade pode, de acordo com as leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e este
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) utilizar as ações para plano de propriedade acionária dos empregados ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas tenham objeções às deliberações de fusão e cisão da sociedade tomadas pela assembleia geral e exijam que a sociedade adquira suas ações;
(V) utilizar as ações para converter as obrigações societárias emitidas pela sociedade em ações;
(VI) necessário para que a empresa mantenha o valor da empresa e o capital próprio.
Exceto nas circunstâncias acima referidas, a empresa não poderá adquirir as ações da empresa.
Artigo 25 a sociedade poderá adquirir suas próprias ações por meio de negociação centralizada pública, ou outros meios reconhecidos por leis e regulamentos e pela CSRC.
Quando a sociedade adquirir suas ações nas circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do parágrafo 1 do artigo 24.º dos estatutos, fá-lo-á por meio de negociação centralizada pública.
Artigo 26.º Caso a sociedade adquira as ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas nos incisos I e II do n.º 1 do artigo 24.º dos estatutos, fica sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Quando a sociedade adquire as suas acções nas circunstâncias previstas nos incisos III, V e VI do n.o 1 do artigo 24.o dos estatutos, pode, de acordo com o disposto nos estatutos ou com a autorização da assembleia geral de accionistas, aprovar deliberações na assembleia do Conselho de Administração, na qual participam mais de dois terços dos administradores.
Após a aquisição das ações da sociedade de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 24.º dos estatutos, se se enquadrar nas circunstâncias do inciso I, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de 6 meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção III Transferência de acções
Artigo 27.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 28.º a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 29.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da sociedade forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade devem comunicar à sociedade suas ações detidas na sociedade e suas mudanças, e as ações transferidas anualmente durante o seu mandato não devem exceder 25% do total de ações da sociedade que detêm; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de 1 ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade.
Os directores, supervisores e dirigentes superiores da sociedade não podem transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
Artigo 30.o Os administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas da sociedade que detenham mais de 5% das acções da sociedade devem:
