Código de títulos: Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) securities abbreviation: Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) announction No.: 2022039
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 20 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:30, 20 de junho de 2022
Local de encontro: salão multifuncional, 23rd floor, Nanjing Center, No. 1, Zhongshan South Road, Qinhuai District, Nanjing
(5) Sistema de votação em rede, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 20 de junho de 2022
A 20 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões a considerar na reunião
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta de substituição de ativos e transações de partes relacionadas da empresa (revisada √
Versão)
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 25ª reunião do 9º Conselho de Administração e na 7ª Reunião do 9º Conselho de Supervisores. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Informações de anúncio divulgadas no China Securities Journal, Shanghai Securities News e horários de títulos. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta relativa à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores 14. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: 1
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: sanbo Group Co., Ltd. e suas pessoas agindo em conjunto 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nº 3. Precauções de votação para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem entrar na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer. (3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai filial têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 2022/6/15
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal. 1. Os accionistas singulares que compareçam à assembleia geral devem passar pelos procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; O agente encarregado deverá passar pelas formalidades de registo com o original do seu cartão de identificação, procuração, cartão de conta de accionista do cliente, cartão de identificação do cliente (cópia), etc; 2. O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro junto à sociedade ou fax à sociedade com a cópia da duplicata da licença comercial (carimbada com o selo oficial), a procuração da pessoa coletiva e o original do cartão de identificação do participante, e deverá trazer o original quando comparecer à reunião. 3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax (devem ser fornecidas cópias das certidões pertinentes), devendo a carta e o fax ser recebidos pela sociedade no prazo de inscrição, devendo o original ser trazido com eles aquando da participação na assembleia. 4. As despesas de alojamento e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 6,Outros assuntos
1. Horário de inscrição: 10:00-11:30 e 14:00-17:00 em 17 de junho de 2022
2. lugar de registro: Escritório do conselho de diretores, andar 12, Nanjing Center, No. 1, Zhongshan South Road, Nanjing 3. Tel.: 02584761643; Fax: 025847247224 Contacto: Yang Jun e sunsurui anunciam.
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) conselho de administração 3 de junho de 2022 Anexo 1: procuração
Documentos de arquivamento
Anexo 1: procuração à resolução do Conselho de Administração que propõe convocar esta Assembleia Geral
Procuração
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 20 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Proposta de substituição de ativos e transações com partes relacionadas da empresa (Revisado)
Versão)
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
